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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-16
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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捷成股份第一届董事会第十八次会议于2012年3月15日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司28.96%股权的议案》、《关于使用部分超募资金收购北京极地信息技术有限公司51%股权的议案》、《关于使用部分超募资金收购成都天盛汇杰通信信息技术有限公司51%股权的议案》、《关于使用部分超募资金收购广东华晨影视舞台专业工程有限公司51%股权的议案》 |
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2012-02-28
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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捷成股份2011年度股东大会于2012年2月27日召开，审议通过了《关于公司2011年度董事会报告的议案》、《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》 、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》、《关于部分修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2012-02-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-27,恢复交易日：2012-02-28 ，2012-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-22
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2011年年度报告更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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捷成股份于2012年1月17日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》，并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《2011年年度报告摘要》，由于工作人员的疏忽，造成公司《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》中部分内容披露有误，现对相关内容予以更正 |
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2012-02-16
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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捷成股份第一届董事会第十七次会议于2012年2月15日召开，审议通过《关于聘任北京捷成世纪科技股份有限公司副总经理、财务总监的议案》。
公司董事会决定聘任原财务总监谭明哲先生为公司副总经理，并自本次董事会审议通过之日起谭明哲先生将不再担任公司财务总监一职，同时董事会聘任程传颜先生为公司财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止 |
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2012-02-07
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监事辞职及补选职工代表监事 |
深交所公告 |
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捷成股份监事会于2012年2月3日收到了公司职工代表监事姜建国先生提交的辞职申请书，姜建国先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据有关规定，公司于2012年2月3日召开职工代表大会，会议补选刘颖女士为公司第一届监事会职工代表监事，刘颖女士将与公司创立大会选举产生的二名股东监事共同组成北京捷成世纪科技股份有限公司的第一届监事会，任期至第一届监事会届满 |
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2012-02-03
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华泰联合关于公司持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
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华泰联合证券有限责任公司作为捷成股份的保荐人，根据有关规定，对捷成股份在2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将情况予以公告 |
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2012-02-01
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2月6日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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捷成股份定于2012年2月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长徐子泉先生等人 |
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2012-01-17
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2月27日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年2月27日上午9：30开始
3、会议召开方式：现场投票表决方式
4、会议召开地点：北京市昌平区昌平路317号龙城丽宫国际酒店
5、股权登记日：2012年2月20日
6、登记时间：2012年2月24日上午9:00至12:00，下午13:00至18:00
7、审议事项：《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》、《关于部分修改<公司章程>的议案》等 |
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2012-01-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-02-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2011年度董事会报告的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》
4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于部分修改<公司章程>的议案》 |
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2012-01-17
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.94
2、每股净资产(元) 8.83
3、净资产收益率(%) 12.48
二、每10股派4元（含税）转增5股 |
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2012-01-17
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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捷成股份预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约2178.70万元-2513.88万元，比上年同期增长约30%-50% |
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2012-01-04
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(300182) 捷成股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司南京中央路证券营业部 1996500.00
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1934408.85
海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 1720703.00
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 1522492.44 117259.44
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 1457428.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司北京北蜂窝路证券营业部 7105626.00
中国民族证券有限责任公司北京西坝河证券营业部 3849.00 4808672.00
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 66397.00 3688022.30
机构专用 2436593.00
广发证券股份有限公司宁波环城西路证券营业部 2211890.70
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-01-17 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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捷成股份于2011年12月22日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司的《关于更换北京捷成世纪科技股份有限公司保荐代表人的通知》。
根据该通知，华泰联合原指定的保荐代表人陈光明先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合决定由李超先生接替担任保荐代表人，履行持续督导保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为龙丽女士和李超先生，持续督导期截止至2014年12月31日 |
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2011-12-22
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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捷成股份预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约10060万元～10731万元，比上年同期增长约50%～60% |
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2011-12-17
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购买资产 |
深交所公告 |
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为了满足捷成股份常州区域营销中心及相关业务拓展的需要，公司从总体战略和未来的发展前景考虑，近日以自有资金向常州市国土资源局武进分局受让其位于经发区西太湖环湖北路南侧、祥云路西侧的地块，作为未来的办公用地。双方协商确定，该国有建设用地使用权的出让价款为人民币34,301,790元（大写：人民币叁仟肆佰叁拾万壹仟柒佰玖拾元整）。
经双方协商约定，本次交易的国有建设用地使用权出让期为40年，总面积为38,113.1平方米 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4885
2、每股净资产(元) 8.38
3、净资产收益率(%) 6.97 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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2011年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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捷成股份预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润约为5200万元-5500万元，比上年同期增长约55%-65%；预计2011年7-9月归属于上市公司股东的净利润约为1056万元-1356万元，比上年同期增长约59%-105% |
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2011-08-18
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收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司部分股份的意向公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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捷成股份与北京冠华荣信系统工程股份有限公司原股东正就公司收购冠华荣信部分股份的事项进行磋商，并于2011年8月16日与冠华荣信原股东在北京市签订了《投资意向书》。待审计、评估工作完成，公司将及时根据法律、法规和公司章程的有关规定进行内部决策程序。
公司拟收购白云、宋辉东等股东所持有的冠华荣信41%股权，收购价格由各方根据审计、资产评估结果协商确定，具体内容经过后续谈判由各方签署合同最终确定。上述收购事项尚需取得冠华荣信过半数股东的同意以及其他股东放弃优先购买权的书面声明, 在目前阶段尚具有不确定性。
公司与冠华荣信及其股东不存在关联关系，本次收购事项不构成关联交易。
公司与冠华荣信股东的股权转让事宜尚处于筹划阶段，在本次收购履行完毕相应的审批程序前，双方不会实施实质性行为，也不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响 |
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2011-08-09
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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捷成股份第一届董事会第十四次会议于2011年8月8日召开，审议通过《关于设立北京捷成世纪科技股份有限公司江苏分公司的议案》、《关于设立北京捷成世纪科技股份有限公司河南分公司的议案》、《关于设立北京捷成世纪科技股份有限公司山东分公司的议案》 |
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2011-07-27
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.39 2、每股净资产(元) 8.28 3、净资产收益率(%) 6.06 二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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捷成股份预计2011年1月1日-2011年6月30日净利润约4020万元-4288万元，同比增长约50%～60% |
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2011-06-18
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年6月7日，捷成股份手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-06-16
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第一届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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捷成股份第一届董事会第十二次会议于2011年6月15日召开，审议通过《公司与交通银行股份有限公司北京海淀支行签订＜综合授信合同＞的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》 |
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2011-05-28
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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捷成股份2011年第一次临时股东大会于2011年5月27日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-05-18
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为560万股； 2、本次限售股份可上市流通日为2011年5月23日 |
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2011-05-13
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签定募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关法律、法规和规范性文件的规定，捷成股份于2011年3月7、8日分别与中国银行北京中银大厦支行、北京银行北清路支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》 |
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