公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 6.12
3、净资产收益率(%) 6.63 |
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2012-10-25
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11月9日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2012年11月9日 上午9:30开始
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决方式
4、会议召开地点:公司会议室
5、股权登记日:2012年11月5日
6、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2012年11月7日上午9:00至12:00,下午13:00至18:00。采用信函或传真方式登记的须在2012年11月7日18:00之前送达或传真到公司。
7、审议的议案:《关于北京捷成世纪科技股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于北京捷成世纪科技股份有限公司监事会换届选举的议案》、《关于部分修订<公司章程>的议案》 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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捷成股份预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约6383.48万元-6915.44万元,比上年同期增长约20%-30%;预计2012年7月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约1116.63万元-1234.17万元 |
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2012-09-29
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第一届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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捷成股份第一届董事会第二十五次会议于2012年9月28日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用超募资金中的7,000.00万元资金(占募集资金净额的9.66%,占超募资金总额的13.44%)用于暂时补充公司流动资金,使用期限不超过自董事会审议通过之日起6个月,到期将归还至公司募集资金专户 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ,2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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股票期权与限制性股票授予登记完成 |
深交所公告,股本变动 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,捷成股份已完成《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》所涉限制性股票的授予与股票期权的授予登记工作,现将有关事项予以公告 |
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2012-09-19
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第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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捷成股份第一届董事会第二十四次会议于2012年9月18日召开,审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
公司因生产经营的需要,在2012年底前将与公司关联方北京冠华荣信系统工程股份有限公司发生日常关联交易,预计向关联方采购产品、商品不超过2,000万元,销售产品、商品不超过2,000万元,预计发生的日常关联交易金额总额不超过4,000万元 |
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2012-09-12
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2012年半年度报告更正 |
深交所公告,财务指标 |
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捷成股份于2012年8月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《2012年半年度报告》、《2012年半年度报告摘要》,并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《2012年半年度报告摘要》,由于工作人员工作疏忽以及对长期股权投资的会计处理原则和募投项目实现的效益理解有误差,造成公司《2012年半年度报告》、《2012年半年度报告摘要》中部分内容披露有误,现对相关内容予以更正 |
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2012-09-01
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华泰联合证券有限责任公司关于公司2012年上半年持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告,其它 |
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华泰联合证券有限责任公司作为捷成股份的保荐人,根据有关规定,对捷成股份在2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪,现将相关情况予以报告 |
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2012-08-28
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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捷成股份第一届董事会第二十三次会议于2012年8月27日召开,审议通过了《关于调整首期股权激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 5.95
3、净资产收益率(%) 5.48
二、不分配不转增 |
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2012-08-01
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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捷成股份2012年第二次临时股东大会于2012年7月31日召开,审议通过《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于部分修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》等议案 |
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2012-07-13
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7月31日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、召集人:公司董事会
2、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票相结合的方式
3、会议地点:公司会议室
4、股权登记日:2012年7月24日
5、会议时间:
(1)现场会议时间:2012年7月31日上午9:30时
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年7月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年7月30日15:00至2012年7月31日15:00期间的任意时间。
6、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2012年7月30日上午9:00至12:00,下午13:00至18:00。采用信函或传真方式登记的须在2012年7月30日18:00之前送达或传真到公司。
7、审议事项:《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于部分修订<公司章程>的议案》等 |
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2012-07-13
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股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告,其它 |
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捷成股份第一届董事会第二十次会议审议通过了《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,并于2012年4月24日予以公告,2012年4月26日,公司披露了股权激励相关更正公告。随后,公司将草案及相关资料报送中国证监会,公司获悉草案已经中国证监会备案无异议,根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,公司可以发出股东大会召开通知,审议并实施该股权激励计划 |
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2012-07-12
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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捷成股份预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约5,387.42万元-5,801.84万元,比上年同期增长约30%-40% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ,2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-16
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对外投资设立合资公司 |
深交所公告 |
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近期,捷成股份与中国传媒大学下属独资公司北京中传资产管理有限公司共同出资建立合资公司北京中传广视工程设计院有限公司,合资公司注册资本1000万元人民币,其中公司出资900万元,占出资总额的90%,中传资产出资100万元,占出资总额的10%。2012年5月31日,合资公司获得北京市工商行政管理局注册核准,并于近日取得《企业法人营业执照》。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。本次对外投资额度在总经理审批权限内,无需提交公司董事会或股东大会审议 |
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2012-04-28
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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捷成股份2012年第一次临时股东大会于2012年4月27日召开,审议通过了《关于部分修改<公司章程>的议案》 |
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2012-04-26
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更正公告 |
深交所公告,其它 |
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捷成股份于2012年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《股票期权与限制性股票激励计划草案》、《股票期权与限制性股票激励计划草案(摘要)》以及《北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》,由于工作人员的疏忽,造成公司上述3个公告文件中部分内容披露有误,现对相关事项予以更正 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1312
2、每股净资产(元) 5.75
3、净资产收益率(%) 2.2 |
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2012-04-12
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召开2012年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2012-04-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、审议《关于部分修改<公司章程>的议案》 |
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2012-04-12
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4月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2012年4月27日9:30开始
3、会议召开方式:采取现场投票表决方式
4、会议召开地点:公司会议室
5、股权登记日:2012年4月20日
6、审议议案:《关于部分修改<公司章程>的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ,2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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2011年年度分红,10派4(含税),税后10派3.6登记日 ,2012-03-26 |
登记日,分配方案 |
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2012-03-21
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2011年年度分红,10派4(含税),税后10派3.6除权日 ,2012-03-27 |
除权除息日,分配方案 |
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2012-03-21
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2011年年度转增,10转增5登记日 ,2012-03-26 |
登记日,分配方案 |
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2012-03-21
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2011年年度分红,10派4(含税),税后10派3.6红利发放日 ,2012-03-27 |
红利发放日,分配方案 |
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2012-03-21
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案,股本变动 |
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捷成股份2011年年度权益分派方案为:每10股派4.00元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为:2012年3月26日,除权除息日为:2012年3月27日 |
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2012-03-21
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2011年年度转增,10转增5转增上市日 ,2012-03-27 |
转增上市日,分配方案 |
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2012-03-21
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2011年年度转增,10转增5除权日 ,2012-03-27 |
除权除息日,分配方案 |
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2012-03-16
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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捷成股份第一届董事会第十八次会议于2012年3月15日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京冠华荣信系统工程股份有限公司28.96%股权的议案》、《关于使用部分超募资金收购北京极地信息技术有限公司51%股权的议案》、《关于使用部分超募资金收购成都天盛汇杰通信信息技术有限公司51%股权的议案》、《关于使用部分超募资金收购广东华晨影视舞台专业工程有限公司51%股权的议案》 |
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