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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 11.96
3、净资产收益率(%) 2.10 |
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2012-04-24
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5月13日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月13日上午10：00
3、会议地点：深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室
4、股权登记日：2012年5月4日
5、会议召集方式：现场召开
6、会议表决方式：现场投票
7、登记时间：2012年5月9日上午9:00--16:00。
8、审议事项：《关于向中信银行深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度、向中国民生银行深圳分行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2012-04-24
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向中信银行深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度、向中国民生银行深圳分行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； |
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2012-04-10
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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铁汉生态2011年年度股东大会于2012年4月8日召开，审议通过了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等议案 |
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2012-04-09
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未刊登股东大会决议，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-04-09
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-04-09,恢复交易日：2012-04-10 ，2012-04-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-04-09
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-04-09,恢复交易日：2012-04-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-04-05
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部分闲置募集资金暂时补充营运资金的归还 |
深交所公告，投资项目 |
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铁汉生态原计划使用建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的27,000万元超募资金中的5,000万元用于暂时补充营运资金，实际使用募集资金暂时性补充营运资金4,000万元。2012年4月1日，公司已将该实际使用募集资金一次性全部归还至公司募集资金专用账户 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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第一届董事会第二十三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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铁汉生态第一届董事会第二十三次（临时）会议于2012年3月24日召开，审议通过《关于向平安银行股份有限公司申请2亿元人民币银行授信的议案》 |
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2012-03-26
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首次公司发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份解禁数量为3,139,132股，占公司股本总数的2.68%；本次实际可上市流通数量为837,426股，占公司股本总数的0.72%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年3月29日 |
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2012-03-20
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3月29日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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铁汉生态定于2012年3月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘水先生、财务总监周扬波先生、董事会秘书杨锋源先生、独立董事尹公辉先生、保荐代表人谢涛先生 |
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2012-03-13
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召开2011年度股东大会 ，2012-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度财务决算报告》；
2．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2012年度财务预算报告》；
3．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度董事会工作报告》公司独立董事王斌先生、刘鸿雁先生、尹公辉先生将分别在本次年度股东大会上进行述职；
5．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
6．审议《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》；
7．审议《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
8．审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案》；
9．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程（修订草案）》 |
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2012-03-13
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.28
2、每股净资产(元) 11.71
3、净资产收益率(%) 13.37
二、每10股派3元（含税）转增8股 |
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2012-03-13
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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铁汉生态预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2481.6万元-3102万元，比上年同期增长20%-50% |
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2012-03-13
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召开2011年年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-09 |
召开股东大会，停牌 |
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| 公司董事会
2、会议时间：2012年4月8日上午9：30
3、会议地点：深圳市福田区车公庙天祥大厦4D（公司会议室）
4、股权登记日：2012年3月27日
5、会议召集方式：现场召开
6、会议表决方式：现场投票
7、登记时间：2012年4月5日上午9:00--16:00
8、审议事项：《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等 |
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2012-03-13
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4月8日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年4月8日上午9：30
3、会议地点：深圳市福田区车公庙天祥大厦4D（公司会议室）
4、股权登记日：2012年3月27日
5、会议召集方式：现场召开
6、会议表决方式：现场投票
7、登记时间：2012年4月5日上午9:00--16:00
8、审议事项：《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等 |
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2012-03-06
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2011年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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铁汉生态2011年度利润分配预案为：每10股派发现金3元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股 |
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2012-02-23
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2011年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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铁汉生态2011年年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.28
加权平均净资产收益率（% ）：13.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.71 |
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2012-02-10
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获得高新技术企业复审证书 |
深交所公告 |
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铁汉生态于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书，有效期三年。
2011年公司积极开展高新技术企业复审工作，于2012年2月9日收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201144200073，发证时间：2011年10月31日，有效期：三年。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-01-18
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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铁汉生态预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利12595.56万元-14533.34万元，比上年同期增长95%-125% |
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2012-01-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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铁汉生态2012年第一次临时股东大会于2012年1月15日召开，审议通过《南通市通州区南山湖等景观绿化工程建设-移交招商项目投资建设、移交及回购合同的议案》、《关于使用8000万元超募资金及1.18亿元自筹资金建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目的议案》 |
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2012-01-16
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因未刊登股东大会决议公告，1月16日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-30
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《南通市通州区南山湖等景观绿化工程建设—移交招商项目投资建设、移交及回购合同的议案》；
2、审议《关于使用8000万元超募资金及1.18亿元自筹资金建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目的议案》； |
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2011-12-30
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2012年1月15日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年1月15日上午10：00
3、会议地点：深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室
4、股权登记日：2012年1月6日
5、会议召集方式：现场召开
6、登记时间：2012年1月11日上午9:00--16:00
7、会议议题：《南通市通州区南山湖等景观绿化工程建设-移交招商项目投资建设、移交及回购合同的议案》、《关于使用8000万元超募资金及1.18亿元自筹资金建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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重大合同 |
深交所公告 |
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2011年12月23日，铁汉生态（以下简称“乙方”）与南通富通城市建设有限公司（以下简称“甲方”）签署了《南通市通州区南山湖等景观绿化工程建设-移交招商项目投资建设、移交及回购合同》（监证方：南通市通州区人民政府）。合同工程款总价暂定约2.8亿元，由乙方作为本合同BT模式的主办人和总承包人。
该项目合同金额占公司2010年度营业总收入41613.23万元的67.29%。合同履行不影响公司业务的独立性，本合同建设工期约为6个月，对公司2012年的经营业绩将产生积极的影响。铁汉生态的资金、技术、人员等能够保证本合同的顺利履行 |
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