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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-26
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10月14日召开公司2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年10月14日上午10:00
3.会议地点：深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室
4.股权登记日：2012年10月9日
5.会议召集方式：现场召开
6.登记时间：2012年10月11日上午9:00-16:00
7.审议事项：《关于修改深圳市铁汉生态环境股份有限公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于发行短期融资券的议案》 |
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2012-09-24
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重大合同进展 |
深交所公告 |
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2011年9月22日，铁汉生态与郴州高科投资控股有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程合同》。合同总价暂定为33818.3141万元，由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。
该项目于2011年年底动工。截止2012年6月30日，本项目累计已完成前期费用投入10000万元；完成建造工程产值4527.97万元。
2012年9月21日，公司已收到郴州高科投资控股有限公司支付的前期费用首期回购款本金4000万元及投资收益14,433,299.69元 |
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2012-09-07
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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铁汉生态2012年第四次临时股东大会于2012年9月7日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于向交通银行深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度的议案》 |
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2012-09-04
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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铁汉生态于2012年9月3日收到公司首次公开发行股票保荐机构中航证券有限公司“关于更换持续督导保荐代表人的函”：经我司研究决定，自2012年8月31日起更换贵公司首次公开发行股票保荐代表人。原持续督导保荐代表人陈强先生因工作变动原因，不再负责铁汉生态的持续督导保荐工作，我司授权阳静女士接替担任贵公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为谢涛先生、阳静女士，持续督导期截止至2014年3月29日 |
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2012-08-27
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获得风景园林工程设计专项甲级资质证书 |
深交所公告，获取认证 |
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铁汉生态于近日收到中华人民共和国住房和城乡建设部下发的风景园林工程设计专项甲级资质证书，现将证书具体内容予以公告 |
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2012-08-21
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9月7日召开公司2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年9月7日上午10：00
3、会议地点：深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室
4、股权登记日：2012年8月30日
5、会议表决方式：现场投票
6、登记时间：2012年9月3日上午9:00--16:00
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于向交通银行深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度的议案》 |
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2012-08-18
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选举产生第二届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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铁汉生态第一届监事会任期将于2012年9月6日届满，根据有关规定，公司于2012年8月16日召开了公司2012年度职工代表大会，选举吴忠明先生担任公司第二届监事会职工代表监事。吴忠明先生将与公司2012年度第四次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满 |
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2012-08-14
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 6.69
3、净资产收益率(%) 5.35
二、不分配不转增 |
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2012-08-03
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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铁汉生态第一届董事会任期将于2012年9月6日届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据相关规定，现将公司第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2012-08-02
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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铁汉生态2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元/股）：0.35
加权平均净资产收益率（%）：5.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）：6.69 |
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2012-08-01
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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铁汉生态2012年第三次临时股东大会于2012年7月31日召开，审议通过《现金分红管理制度》、《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于使用剩余超募资金永久性补充营运资金的议案》、《修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-07-17
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签署投资合作框架协议书 |
深交所公告 |
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2012年7月13日，铁汉生态与海南省儋州市人民政府在海南省儋州市签署了《海南国际热带苗木花卉基地及苗木花卉交易中心项目投资合作框架协议书》。本协议投资金额约为人民币3.5亿元。
本协议生效后，公司将另行成立项目公司承担海南国际热带苗木花卉基地及苗木花卉交易中心项目的投资建设，投资资金来源为公司自筹资金 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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铁汉生态预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利6719.15万元-8269.73万元，比上年同期增长30%-60% |
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2012-07-13
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7月31日召开公司2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室
3、股权登记日：2012年7月24日
4、会议召集方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召开日期：
（1)现场会议召开时间：2012年7月31日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月31日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年7月30日下午3:00至2012年7月31日下午3:00期间的任意时间。
6、登记时间：2012年7月26日上午9:00--16:00。
7、会议议题：《现金分红管理制度》、《关于使用剩余超募资金永久性补充业务营运资金的议案》、《修订〈公司章程〉的议案》等 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-07 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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第一届董事会第二十六次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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铁汉生态第一届董事会第二十六次（临时）会议于2012年6月27日召开，审议通过了《关于认真贯彻落实现金分红事项工作方案》 |
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2012-06-07
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第一届董事会第二十五次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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铁汉生态第一届董事会第二十五次（临时）会议于2012年6月7日召开，审议通过《国道205线梅县扶大至南口佛坳岗段旅游绿色景观大道工程BT项目合同的议案》 |
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2012-06-06
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重大合同 |
深交所公告 |
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2012年6月6日，铁汉生态与广东梅县公路局签署了《国道205线梅县扶大至南口佛坳岗段旅游绿色景观大道工程BT项目合同》。合同工程款总价为人民币109,982,185.00元，由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。
该项目合同金额占公司2011年度营业总收入的13.33%，合同履行不影响公司业务的独立性，本合同建设工期约为100个日历天，对公司2012年的经营业绩将产生积极的影响 |
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2012-05-31
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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2012年5月31日，铁汉生态收到梅县建设工程交易中心及广东梅县公路局发来的《中标通知书》，通知确定公司为“国道205线梅县扶大至南口佛坳岗段旅游绿色景观大道工程BT项目”的中标单位，中标价为人民币109,982,185.00元；工程工期：100个日历天。
该工程的业主为广东梅县公路局。该中标通知书中标金额占公司2011年度营业总收入的13.33%，合同履行不影响公司业务的独立性 |
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2012-05-30
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日，有关媒体刊登了“关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司投资14亿元在东成镇建设海南国际热带苗木花卉城及苗木花卉基地”的报道。
经核实，铁汉生态针对上述报道事项说明如下：
目前公司正在进一步加快苗圃基地的建设，针对媒体上述的相关报道，经与公司相关部门核实：该项目目前公司尚在与海南省儋州市人民政府接触洽谈中，尚未签订框架性协议或正式合同，也尚未提交公司董事会审议，能否成功签订该项目具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2012-05-18
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持股5%以上股东变更工商注册信息 |
深交所公告，基本资料变动 |
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铁汉生态近期接到股东深圳市木胜投资有限公司（截止公告发布之日，持有公司17,493,608股，占公司总股本8.31%）通知，其工商注册信息已经深圳市市场监督管理局及新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区分局核准变更，现将工商注册信息变更予以公告。
本次变更未涉及股权变动，原深圳市木胜投资有限公司股东仍为乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。
该公司的工商变更登记手续已经办理完毕，并领取了变更后的《合伙企业营业执照》 |
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2012-05-15
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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铁汉生态于2012年4月8日召开2011年年度股东大会，审议通过公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本116,965,140股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增93,572,112股，转增后公司总股本增至210,537,252股。
公司董事会根据股东大会决议对《公司章程》的有关条款进行修订并办理相关工商变更登记事宜。2012年5月14日，公司已取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-05-15
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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铁汉生态2012年第二次临时股东大会于2012年5月13日召开，审议通过《关于向中信银行深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度、向中国民生银行深圳分行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度的议案》、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》 |
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2012-04-25
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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铁汉生态2011年度权益分派方案为：每10股派发现金3元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月2日；除权除息日为：2012年5月3日；新增可流通股份上市日：2012年5月3日；红利发放日：2012年5月3日 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-05-02 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度转增，10转增8转增上市日 ，2012-05-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-05-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度转增，10转增8登记日 ，2012-05-02 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-05-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度转增，10转增8除权日 ，2012-05-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 11.96
3、净资产收益率(%) 2.10 |
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