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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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欣旺达现发布 |
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2022-08-26
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于欣旺达惠州新能源有限公司向欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于外部投资者向欣旺达电动汽车电池有限公司增资的议案》
3.00 《关于子公司欣旺达电动汽车电池有限公司可转债借款暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订公司治理制度的议案》
4.01 《对外担保管理制度》(2022年8月)
4.02 《对外投资管理制度》(2022年8月)
4.03 《关联交易管理制度》(2022年8月)
4.04 《独立董事工作制度》(2022年8月)
4.05 《募集资金管理办法》(2022年8月)
4.06 《累积投票制实施细则》(2022年8月)
4.07 《会计师事务所选聘制度》(2022年8月)
4.08 《股东大会网络投票实施细则》(2022年8月) |
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2022-08-26
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于欣旺达惠州新能源有限公司向欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于外部投资者向欣旺达电动汽车电池有限公司增资的议案》
3.00 《关于子公司欣旺达电动汽车电池有限公司可转债借款暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订公司治理制度的议案》
4.01 《对外担保管理制度》(2022年8月)
4.02 《对外投资管理制度》(2022年8月)
4.03 《关联交易管理制度》(2022年8月)
4.04 《独立董事工作制度》(2022年8月)
4.05 《募集资金管理办法》(2022年8月)
4.06 《累积投票制实施细则》(2022年8月)
4.07 《会计师事务所选聘制度》(2022年8月)
4.08 《股东大会网络投票实施细则》(2022年8月) |
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2022-07-18
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参股子公司金恒旺整合阿根廷锂矿资源的进展公告 |
深交所公告 |
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欣旺达现发布 |
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2022-06-30
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2021年年度分红，10派0.700134000(含税)，税后10派0.700134登记日 ，2022-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-24; 一次变更日期: 2022-08-26; 一次变更公告日期: 2022-08-17; |
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2022-06-30
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2021年年度分红，10派0.700134000(含税)，税后10派0.700134红利发放日 ，2022-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-30
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2021年年度分红，10派0.700134000(含税)，税后10派0.700134除权日 ，2022-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-29
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
3.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》
3.01 发行证券的种类和面值
3.02 发行时间
3.03 发行方式
3.04 发行规模
3.05 GDR在存续期内的规模
3.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
3.07 定价方式
3.08 发行对象
3.09 上市地点
3.10 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
3.11 承销方式
4.00 《关于审议公司<截至2022年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
5.00 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
6.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》
7.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8.00 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市有关事项的议案》
9.00 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
10.00 《关于修订<欣旺达电子股份有限公司章程>及其附件的议案》
11.00 《关于修订公司GDR上市后适用的<欣旺达电子股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》 |
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2022-06-29
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关于召开2022年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欣旺达现发布 |
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2022-05-27
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关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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欣旺达现发布 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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欣旺达现发布 |
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2022-04-13
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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欣旺达现发布 |
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2022-04-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于审议公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议公司<2021年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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2022年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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欣旺达现发布 |
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2022-03-18
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司拟与什邡市人民政府签署<项目投资协议书>的议案》 |
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2022-03-18
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司拟与什邡市人民政府签署<项目投资协议书>的议案》 |
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2022-03-02
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司为其下属子公司提供担保的议案》
2.00 《关于子公司拟与珠海市人民政府签署<项目投资协议>的议案》 |
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2022-03-02
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司为其下属子公司提供担保的议案》
2.00 《关于子公司拟与珠海市人民政府签署<项目投资协议>的议案》 |
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2022-03-02
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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欣旺达现发布 |
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2022-02-22
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关于2022年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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欣旺达现发布 |
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2022-02-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2022-02-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2022-02-12
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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欣旺达现发布 |
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2022-02-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2022-01-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》
5.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2022-01-21
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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欣旺达现发布 |
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2022-01-20
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关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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欣旺达现发布 |
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2022-01-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于审议＜欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划(草案)＞及摘要的议案》
2.00 《关于审议＜欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划管理办法＞的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于子公司以自有资产作抵押向南昌金开资本借款并由公司提供连带责任保证担保的议案》 |
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2022-01-01
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欣旺达现发布 |
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