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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-15
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律法规规定的议案》
3.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》
4.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》
5.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
6.00 《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
7.00 《关于上市公司保持独立性及持续经营能力的议案》
8.00 《关于欣旺达动力科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
9.00 《关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于本次分拆上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次分拆上市相关事宜的议案》
12.00 《关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案》
13.00 《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
14.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-14
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2023-06-14
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2023-06-14
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欣旺达现发布 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派0.800044000(含税)，税后10派0.800044登记日 ，2023-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派0.800044000(含税)，税后10派0.800044除权日 ，2023-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派0.800044000(含税)，税后10派0.800044红利发放日 ，2023-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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欣旺达现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于审议公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议公司<2022年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司销售协议主体变更暨为销售业务提供担保的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于审议公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议公司<2022年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司销售协议主体变更暨为销售业务提供担保的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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欣旺达现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-09
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》
3.00 《关于公司开展套期保值业务的议案》
4.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行方式和发行时间
5.03 定价基准日、发行价格及定价原则
5.04 发行对象及认购方式
5.05 发行数量
5.06 限售期
5.07 上市地点
5.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
5.09 募集资金用途
5.10 决议有效期
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
12.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》 |
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2023-03-09
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》
3.00 《关于公司开展套期保值业务的议案》
4.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行方式和发行时间
5.03 定价基准日、发行价格及定价原则
5.04 发行对象及认购方式
5.05 发行数量
5.06 限售期
5.07 上市地点
5.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
5.09 募集资金用途
5.10 决议有效期
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
12.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》 |
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2023-03-09
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第五届董事会第四十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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欣旺达现发布 |
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2023-02-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于孙公司对外提供担保的议案》
2.00 《关于公司为控股子公司开展销售及服务提供担保的议案》 |
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2023-02-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于孙公司对外提供担保的议案》
2.00 《关于公司为控股子公司开展销售及服务提供担保的议案》 |
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2023-02-09
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欣旺达现发布 |
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2023-01-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》 |
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2023-01-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》 |
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2023-01-06
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第五届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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欣旺达现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-03
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召开2022年度第10次临时股东大会 ，2022-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-12-03
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召开2022年度第10次临时股东大会 ，2022-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-12-03
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关于召开2022年第十次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欣旺达现发布 |
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2022-12-03
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召开2022年度第10次临时股东大会 ，2022-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2022-11-07
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关于子公司收到项目定点函的公告 |
深交所公告 |
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欣旺达现发布 |
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2022-10-27
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召开2022年度第9次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
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2022-10-27
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召开2022年度第9次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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欣旺达现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-23
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关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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欣旺达现发布 |
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2022-09-21
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召开2022年度第8次临时股东大会 ，2022-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司拟与宜昌市人民政府签署<宜昌项目投资协议>的议案》
2.00 《关于子公司拟与义乌市人民政府签署<项目投资协议书>的议案》
3.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2022-09-21
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关于召开2022年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欣旺达现发布 |
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2022-08-26
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于欣旺达惠州新能源有限公司向欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于外部投资者向欣旺达电动汽车电池有限公司增资的议案》
3.00 《关于子公司欣旺达电动汽车电池有限公司可转债借款暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订公司治理制度的议案》
4.01 《对外担保管理制度》(2022年8月)
4.02 《对外投资管理制度》(2022年8月)
4.03 《关联交易管理制度》(2022年8月)
4.04 《独立董事工作制度》(2022年8月)
4.05 《募集资金管理办法》(2022年8月)
4.06 《累积投票制实施细则》(2022年8月)
4.07 《会计师事务所选聘制度》(2022年8月)
4.08 《股东大会网络投票实施细则》(2022年8月) |
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