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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欣旺达预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4050万元-4900万元，比上年同期下降15%-30% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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公司2012年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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第一创业摩根大通证券有限责任公司作为欣旺达首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对欣旺达2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2012-08-28
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(300207) 欣旺达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 3410485.31
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 2639926.95
金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 2168310.16
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2112000.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 1877480.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2590935.00
机构专用 1584000.00
中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 1317360.00
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 1299038.00
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 1257432.00
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 4.78
3、净资产收益率(%) 1.88
二、不分配不转增 |
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2012-08-03
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公司获得政府项目补助资金 |
深交所公告 |
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根据深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会以及深圳市财政委员会联合发布的《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第一批扶持计划的通知》（深发改[2012]707号），欣旺达近日收到深圳动力和储能电池成组及控制系统工程实验室项目资金500万元。
以上资金已于2012年7月24日拨付到公司账户 |
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2012-07-31
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(300207) 欣旺达:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5390000.00
机构专用 3921267.80
机构专用 3625320.20
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 1631662.00
华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 1499810.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6677734.65
机构专用 3985727.26
机构专用 3020356.36
机构专用 2973237.90
机构专用 2091823.80
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2012-07-20
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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欣旺达2012年第四次临时股东大会于2012年7月19日召开，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》、《分红政策及未来三年(2012-2014年)股东回报规划》等议案 |
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2012-07-20
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变更持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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欣旺达于2012年7月20日收到公司持续督导机构“第一创业摩根大通证券有限责任公司”《关于的通知函》。
一创摩根原指派的保荐代表人周鹏先生因个人原因未在一创摩根任职，不再担任公司保荐代表人。经一创摩根研究决定，自2012年7月20日起委派保荐代表人刘宁斌先生接替周鹏先生担任公司的保荐代表人。
本次变更不影响一创摩根对公司持续督导的保荐工作。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为刘宁斌先生和熊顺祥先生，持续督导期截止至2014年12月31日 |
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2012-07-16
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7月19日召开2012年第四次临时股东大会的通知内容的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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欣旺达于2012年7月4日披露了《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。现将披露有误内容更正如下：“5. 出席对象”中“2011年”更正为“2012年”， “②议案名称”中“议案二”更正为“议案六”。
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欣旺达预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2100万元-2500万元，比上年同期下降36%-46% |
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2012-07-04
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7月19日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区C栋欣旺达电子股份有限公司三号会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2012年7月19日下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月19日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年7月18日下午3:00至2012年7月19日下午3:00期间的任意时间。
5、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年7月18日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2012年7月18日17:00之前送达或传真到公司。
6、审议事项：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》等 |
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2012-07-04
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7月19日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区C栋欣旺达电子股份有限公司三号会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2012年7月19日下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月19日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年7月18日下午3:00至2012年7月19日下午3:00期间的任意时间。
5、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年7月18日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2012年7月18日17:00之前送达或传真到公司。
6、审议事项：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》等 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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归还用于暂时补充流动资金的超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
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欣旺达于2012年1月5日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司将9,000万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过股东大会审议批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
在使用超募资金补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的超募资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
本次用于暂时性补充流动资金的9,000万元超募资金已于2012年6月27日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的超募资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2012-06-28
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归还用于暂时补充流动资金的超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
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欣旺达于2012年1月5日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司将9,000万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过股东大会审议批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
在使用超募资金补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的超募资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
本次用于暂时性补充流动资金的9,000万元超募资金已于2012年6月27日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的超募资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2012-06-14
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欣旺达2012年第三次临时股东大会于2012年6月13日召开，审议通过《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》 |
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2012-05-28
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6月13日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区C栋公司三号会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、会议召开日期和时间：2012年6月13日上午10：00
5、股权登记日：2012年6月7日
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年6月12日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2012年6月12日17:00之前送达或传真到公司。
7、审议事项：《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》 |
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2012-05-28
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召开2012年度第3次临时股东大会 ，2012-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1，《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》
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2012-05-18
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拟在博罗县进行锂电池项目投资框架协议的进展 |
深交所公告 |
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欣旺达已于2012年2月10日披露《关于拟在博罗县进行锂电池项目投资框架协议的公告》。2012年5月18日公司已与广东省博罗县人民政府签订相应《项目投资协议书》，欣旺达购买园洲镇新世纪工业园地段用地面积约为375335平方米的土地，并拟使用20,000万元注册成立全资子公司建设欣旺达博罗县生产基地。
此《项目投资协议》及相关议案尚需董事会和股东大会审议通过后生效 |
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2012-05-15
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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欣旺达2011年年度权益分派方案为：每10股派1.000000元人民币现金（含税）；同时，每10股转增3.000000股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月18日，除权除息日为：2012年5月21日 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-12
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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欣旺达2011年度股东大会于2012年5月11日召开，审议通过《关于审议公司<2011年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议公司<2011年度利润分配方案>的议案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-04
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2011年治理非规范情况 |
深交所公告 |
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欣旺达已于2012年4月19日发布了2011年年度报告。现针对2011年公司的治理非规范情况予以补充公告 |
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2012-04-20
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份数量为12,552,525股，占公司总股本比例为6.68%；实际可上市流通数量为10,902,825股，占公司总股本比例为5.80%。
2、本次限售股份上市流通日为2012年4月24日 |
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2012-04-20
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4月27日举行2011年年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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欣旺达定于2012年4月27日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2011年年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总经理王明旺先生、副总经理王威先生、副总经理项海标先生、董事会秘书孙威先生、财务总监肖光昱先生、独立董事李善民先生、保荐代表人周鹏先生等 |
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