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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-17
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-14
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份数量为398,677股，占公司总股本比例为0.16%；实际可上市流通数量为99,669股，占公司总股本比例为0.04%。
2、本次限售股份上市流通日为2013年5月15日 |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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欣旺达2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过《关于审议公司<2012年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议公司<2012年度利润分配方案>的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-03
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(300207) 欣旺达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17324595.46
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 11608176.00
国泰君安交易单元(227002) 10070144.08
机构专用 9982373.74
机构专用 7429812.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31368128.05
机构专用 20189670.40
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 11883.00 12893176.00
机构专用 11997959.00
国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 1718069.00 5580339.18
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2013-05-02
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(300207) 欣旺达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8452661.16
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 6438705.00
机构专用 2508859.28
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 2430470.53 583726.00
机构专用 2179224.47
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7269100.15
机构专用 3659176.05
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 6568.00 2964670.46
机构专用 2743955.00
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 2499406.60
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2013-04-25
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第一创业摩根大通证券有限责任公司关于公司2012年年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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欣旺达现发布 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
3.会议召开日期和时间：2013年5月10日上午10：00。
4.股权登记日：2013年5月6日
5.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司综合楼会议室。
6.登记时间：现场登记时间为2013年5月9日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2013年5月9日（周四）17:00之前送达或传真到公司。
7.审议事项：关于审议公司《2012年度报告及其摘要》的议案、关于审议公司《2012年度利润分配方案》的议案、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司《2012年度报告及其摘要》的议案
2 关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案
3 关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议公司《2012年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司《2012年度利润分配方案》的议案
6 《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-04-18
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0566
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.13 |
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2013-04-15
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全资子公司取得企业营业执照 |
深交所公告 |
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欣旺达第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金200万元设立一家全资子公司深圳普瑞赛思检测技术有限公司。
近日，公司投资设立的全资子公司深圳普瑞赛思检测技术有限公司已完成工商注册登记，取得了《企业法人营业执照》 |
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2013-04-11
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举行2012年年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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欣旺达定于2013年4月19日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2012年年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总经理王明旺先生等 |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欣旺达预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1234万元-1428万元，比上年同期上升90%-120% |
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2013-04-02
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全资子公司获得专项扶持金 |
深交所公告 |
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近日，欣旺达全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司收到博罗县园洲镇人民政府通知，为促进子公司在惠州博罗县园洲镇新能源产业基地的发展，鼓励、扶持子公司相关项目尽快启动建设，园洲镇政府持续对公司给予专项扶持金。
截止2013年3月31日，公司收到园洲镇政府给予专项扶持金人民币8220936元，将计入子公司2013年一季度营业外收入，对子公司2013年一季度业绩将产生积极影响 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-18 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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全资子公司签订《超募资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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欣旺达的全资子公司深圳市欣旺达电气技术有限公司已在渤海银行深圳分行开立专项账户，账号为2000752838000225，并与保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司共同签署了《超募资金三方监管协议》，就上述超募资金的专项账户进行监管 |
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2013-03-07
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全资子公司取得企业营业执照 |
深交所公告 |
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欣旺达第二届董事会第九次会议、2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金5000万元设立一家全资子公司投资电动自行车电机与控制器项目；全资子公司名称为深圳市欣旺达电气技术有限公司。项目建成后年产电动自行车电机100万套；年产电动自行车控制器100万套。全资子公司注册资本5000万元。本次欣旺达对外投资的资金来源于公司超募资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
近日，公司投资设立的全资子公司深圳市欣旺达电气技术有限公司已完成工商注册登记，取得了《企业法人营业执照》 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.30
加权平均净资产收益率：6.06%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.99 |
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2013-01-30
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欣旺达预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利6613万元-7853万元，比上年同期下降5%-20% |
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2013-01-21
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公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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欣旺达2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。公司董事会按照会议决议内容，已于近日完成了相关的工商变更登记。
2013年1月18日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记、备案手续 |
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2013-01-17
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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欣旺达第二届董事会第十次会议于2013年1月16日召开，审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》 |
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2013-01-11
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归还用于暂时补充流动资金的超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
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欣旺达于2012年7月19日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司将9,000万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过股东大会审议批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
在使用超募资金补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的超募资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
本次用于暂时性补充流动资金的9,000万元超募资金已于2013年1月10日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的超募资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
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2012-11-26
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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欣旺达于近日接到股东深圳市欣明达投资有限公司的通知，欣明达将其持有的公司有限售条件流通股份16,800,000股质押给深圳市高新投集团有限公司，用于为自身融资提供担保，并已于2012年11月26日办理了登记手续，质押期限自2012年11月26日起至欣明达办理解除质押手续之日为止 |
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2012-11-20
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签订《募集资金三方监管协议之补充协议》 |
深交所公告 |
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根据相关规定，欣旺达于2011年5月分别在平安银行深圳高新北支行、杭州银行深圳分行、招商银行深圳布吉支行、中信银行深圳西乡支行、宁波银行深圳分行开立募集资金专户，将上市募集资金全部存放于募集资金专户进行存放和管理，并与保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司及前述专户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。
根据公司业务需要，有部分设备需从国外进口，需公司自己开立外币账户进行结算。公司已在平安银行开立募集资金外币专项账户，账号为2000012219535,该账户作为超募资金账户（账号为0082100267945）的外币账户，仅用于超募资金外币的付款业务使用，用于经公司相应的权利部门审批后的指定用途，不得用作其他用途。相关议案已经公司2012年8月21日第二届董事会第八次会议审议通过。
根据有关规定，公司、平安银行股份有限公司深圳高新北支行、一创摩根经友好协商，达成《募集资金三方监管协议之补充协议》，就上述超募资金的外币账户进行监管 |
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2012-11-12
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动,借款,其它,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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欣旺达2012年第五次临时股东大会于2012年11月9日召开，审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》、《关于向平安银行深圳分行申请3亿元授信的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-11-06
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关于股东、关联方及公司履行承诺情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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11月9日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年11月9日上午10:00。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
4.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室。
5.股权登记日：2012年11月5日
6.会议审议事项：《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》、《关于向平安银行深圳分行申请3亿元授信的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.87
3、净资产收益率(%) 3.54 |
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2012-10-18
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全资子公司取得企业营业执照 |
深交所公告 |
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欣旺达第二届董事会第六次会议、2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自用资金设立全资子公司的议案》，公司计划使用自有资金20,000万元设立全资子公司，并且由其购置博罗县园洲镇约563亩土地，组建新能源产业基地及配套设施建设用地，主要生产电动自行车及储能类锂离子电池模组产品，同时为公司将来扩大发展规模和开发新的业务及产品进行土地战略储备。
公司股东共两名，出资额及出资比例如下：
欣旺达电子股份有限公司：出资19600万元，出资比例98%；
深圳市欣威电子有限公司（欣旺达的全资子公司）：出资400万元，出资比例2%。
近日，公司在惠州博罗投资设立的全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司已完成工商注册登记，取得了《企业法人营业执照》 |
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2012-10-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欣旺达预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利4050万元-4900万元，比上年同期下降15%-30% |
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