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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-04,恢复交易日：2014-10-21 ，2014-10-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 欣旺达正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司特向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：欣旺达，股票代码：300207）自2014年9月4日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2014-09-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 欣旺达正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司特向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：欣旺达，股票代码：300207）自2014年9月4日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2014-09-04
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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欣旺达正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司特向深圳证券交易所申请公司股票(股票简称：欣旺达,股票代码：300207)自2014年9月4日开市起停牌,待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2014-08-29
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控股股东、实际控制人减持股份 |
深交所公告 |
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欣旺达于2014年08月29日,收到公司控股股东、实际控制人王明旺先生关于减持股份的告知函。王明旺先生于2014年8月27日至2014年8月28日通过深圳证券交易所二级市场交易系统共减持公司无限售条件流通股2,500,000股,占公司现总股本25161.1万元的0.99%。本次减持后,王明旺先生持有公司股份73,390,290股,占公司总股本的比例为29.17%,其与其弟王威先生仍为公司控股股东和实际控制人 |
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2014-08-27
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2014年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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欣旺达现发布第一创业摩根大通证券有限责任公司关于公司 |
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2014-08-25
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3《关于修订<公司章程>的议案》
4《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
4.01王明旺（非独立董事）
4.02肖光昱（非独立董事）
4.03周小雄（非独立董事）
5《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
5.01柳木华（独立董事）
5.02刘斌（独立董事）
6《关于公司监事会选举第三届监事会股东代表监事的议案》
6.01袁会琼
6.02朱若辉
7《关于审议欣旺达电子股份有限公司第三届董事会、监事会成员薪酬的议案》
8《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-08-25
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于选举公司第三届董事会董事成员的议案》
4.01 王明旺（非独立董事）
4.02 肖光昱（非独立董事）
4.03 周小雄（非独立董事）
4.04 柳木华（独立董事）
4.05 刘斌（独立董事）
5 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
5.01 袁会琼
5.02 朱若辉
6 《关于审议欣旺达电子股份有限公司第三届董事会、监事会成员薪酬的议案》
7 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-08-25
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召开2014年第四次临时股东大会的补充更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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欣旺达于2014年8月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。经事后核实,由于工作疏忽,导致公司网络投票具体操作流程中涉及的部分内容出现疏漏,现将相关信息予以补充更正 |
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2014-08-25
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014年9月10日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月4日
3、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司综合楼会议室
4、审议事项：《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-08-25
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、净资产收益率(%) 3.61
二、不分配不转增 |
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2014-08-11
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第二届董事会第二十一次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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欣旺达第二届董事会第二十一次(临时)会议于2014年8月11日召开,审议通过了《关于推选柳木华担任第二届董事会各专门委员会委员的议案》 |
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2014-08-04
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2014年非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告 |
深交所公告 |
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欣旺达电子股份有限公司2014年公司债券(第一期)发行工作期间为2014年7月29日至2014年8月1日,实际发行规模为人民币2.5亿元。最终发行对象为5家机构投资者,符合向特定对象非公开发行的要求 |
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2014-07-31
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全资子公司对外投资 |
深交所公告 |
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2014年7月31日,欣旺达全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司与深圳市英威腾电气股份有限公司签订了《出资协议书》。按照协议规定,前海弘盛与英威腾拟设立合资子公司深圳英旺达电动汽车控制技术有限公司。合资公司注册资本10,000万元人民币。 本次签订协议设立合资公司,有利于充分发挥合作双方在电动汽车行业的生产制造优势及共享客户资源,增强欣旺达的整体市场竞争力,完善欣旺达在电动汽车市场的布局 |
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2014-07-25
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控股股东部分股权解除质押及减持公司股份 |
深交所公告 |
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欣旺达于2014年07月24日接到公司控股股东、实际控制人王明旺先生的通知：2014年07月23日,王明旺先生与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司办理了部分股权解除质押业务,将其之前质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的8,100,000股股权办理了解除质押手续,占王明旺先生减持前持有公司股份的10.01%,占公司总股本的3.22%。以上行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
同日,公司收到王明旺先生关于减持股份的告知函。王明旺先生于2014年07月23日至2014年7月24日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股5,000,000股,占公司现总股本25161.1万元的1.99%。
本次减持后,王明旺先生持有公司股份75,890,290股,占公司总股本的比例为30.16%,其与其弟王威先生仍为公司控股股东和实际控制人 |
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2014-07-21
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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欣旺达于2014年7月21日接到公司控股股东、实际控制人王威先生的通知：2014年7月18日,王威先生与国元证券股份有限公司办理了部分股权解除质押业务,将其之前质押给国元证券的1,000,000股股权办理了解除质押手续 |
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2014-07-18
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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欣旺达于2014年6月30日发布了《关于对外投资的公告》, 公司与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司签订了《股份认购协议》。因鹏鼎创盈拟增资扩股,公司使用自有资金人民币2000万元,认购鹏鼎创盈新增股份,认购价格为1元/股,认购股数为2000 万股,股票面值为1元/股。现将上述事项进展公告如下：
一、2014年7月6日,鹏鼎创盈举行2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司增资扩股的议案》。
二、2014年7月8日,公司以现金形式支付人民币2000万元认缴股本,2014年7月14日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具了瑞华深圳验字[2014] 48260004号《验资报告》验证确认。
三、近日,鹏鼎创盈公司取得由深圳市市场监督管理局出具的《变更(备案)通知书》, 完成了工商变更(备案)手续 |
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2014-07-14
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欣旺达预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利4500万元-5400万元,比上年同期上升42.64%-71.17% |
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2014-07-04
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控股股东、实际控制人减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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欣旺达于2014年07月04日,收到公司控股股东、实际控制人王威先生关于减持股份的告知函。王威先生于2014年7月2日至2014年7月3日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股7,482,190股,占公司现总股本的2.9737%;
本次减持后,王威先生持有公司股份26,300,000股,占公司总股本的比例为10.45%,其与其兄王明旺先生仍为公司控股股东和实际控制人 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-25 |
拟披露中报 |
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2014-06-17
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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欣旺达于2014年06月17日,收到持有公司5%以上股份的股东东莞市源源化工有限公司关于减持股份的通知。源源化工于2014年5月22日至2014年6月17日期间通过二级市场交易及大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股8,780,100股,占公司现总股本的3.4896%。
本次减持股东非公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后,源源化工不再是持有本公司5%以上股份的股东 |
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2014-06-13
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欣旺达2014年第三次临时股东大会于2014年6月13日召开,否决了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》(修正后) |
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2014-06-11
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,欣旺达电已完成《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划》所涉首期限制性股票的授予登记工作。现对有关情况予以公告 |
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2014-06-04
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获得中国证券监督管理委员会核准非公开发行公司债券批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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欣旺达于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]509号),对公司非公开发行公司债券事宜批复如下：
一、核准公司非公开发行面值不超过49,900万元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自中国证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至公司债券发行结束前,公司如发生影响本次债券发行的重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-05-30
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2014年第三次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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欣旺达于2014年5月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,公司定于2014年6月13日上午10：00采取现场投票方式的方式召开2014年第三次临时股东大会。
2014年5月28日,公司股东王威先生从提高决策效率的角度考虑,提请公司董事会将新修正后的《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》以临时提案方式直接提交公司2014年第三次临时股东大会一并审议。
2014年5月30日,公司第二届董事会第二十次(临时)会议审议通过了修正后的《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,同意将上述临时提案提交公司2014年第三次临时股东大会审议,并将作为2014年第三次临时股东大会的第3项议案 |
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2014-05-30
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持股5%以上股东减持股 |
深交所公告 |
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欣旺达于2014年05月29日,收到持有公司5%以上股份的股东新余市欣明达投资有限公司关于减持股份的通知。欣明达于2014年5月23日至2014年5月29日期间通过大宗交易共减持公司无限售条件流通股4,100,000股,占公司总股本的1.68%。
本次减持后,欣明达投资仍为公司持股5%以上股东 |
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2014-05-21
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举独立董事的议案》
2 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》（修正后） |
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2014-05-21
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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欣旺达第二届董事会第十九次会议于2014年5月21日召开,审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案 |
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2014-05-21
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司综合楼会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
4.会议召开日期和时间：2014年6月13日上午10：00。
5.股权登记日：2014年6月9日
6.会议审议事项：《关于选举独立董事的议案》、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2014-05-21
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举独立董事的议案》
2 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2014-05-16
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欣旺达2014年第二次临时股东大会于2014年5月16日召开,审议并通过了《关于审议公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于审议公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》等议案 |
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2014-05-14
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控股股东、实际控制人及持股5%以上股东减持计划 |
深交所公告，其它 |
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欣旺达于近日接到公司控股股东、实际控制人王明旺先生、王威先生及持有公司5%以上股份的股东新余市欣明达投资有限公司(王明旺控股98%)的《股份减持计划告知函》,现将有关情况予以公告 |
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