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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-11
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监事辞职 |
深交所公告 |
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欣旺达监事会于近日收到公司监事朱若辉先生的书面辞职报告。朱若辉先生因个人原因申请辞去公司监事职务。
朱若辉先生辞职后公司监事人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人,并提交股东大会选举产生新任监事。在此之前,朱若辉先生仍将履行监事职责 |
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2015-02-02
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告 |
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欣旺达于2015年2月2日接到公司控股股东、实际控制人王明旺先生的通知：2015年2月2日,王明旺先生与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司办理了部分股权解除质押业务,将其之前质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的5,625,000股股权办理了解除质押手续 |
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2015-01-27
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告 |
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欣旺达预计2014年1月1日-2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利16,206.40万元-18,637.36万元 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-19
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2014年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欣旺达2014年第六次临时股东大会于2014年12月19日召开,审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的议案》 |
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2014-12-17
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2014年下半年定期现场检查报告 |
深交所公告 |
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欣旺达现发布第一创业摩根大通证券有限责任公司关于欣旺达电子股份有限公司 |
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2014-12-15
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召开2014年第六次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年12月19日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月19日上午9：30- 11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年12月18日15：00至2014年12月19日15：00的任意时间。
2、审议事项：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的议案》 |
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2014-12-02
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召开2014年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年12月19日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月19日上午9：30- 11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年12月18日15：00至2014年12月19日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月15日
3、会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司综合楼会议室。
4、审议事项：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的议案》 |
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2014-12-01
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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欣旺达于2014年11月3日发布了《关于收购东莞锂威能源科技有限公司并对其增资的公告》(公告编号：<欣>2014-102),决定公司以自有资金收购东莞锂威能源科技有限公司股东所持有的东莞锂威股权并对其增资至51%的股权成为东莞锂威控股股东,并与郎洪平、梁全、杨学明签署了《收购协议》。
近日,东莞锂威能源科技有限公司已完成相关股权转让及增资手续,完成工商注册登记变更,取得了《企业法人营业执照》 |
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2014-11-12
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持股5%以上股东股权解除质押 |
深交所公告 |
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欣旺达于2014年11月12日接到公司持股5%以上的股东新余市欣明达投资有限公司的通知：2014年11月10日,欣明达与深圳市高新投集团有限公司办理了股权解除质押业务,将其之前质押给深圳市高新投集团有限公司的12,600,000股股权办理了解除质押手续 |
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2014-11-05
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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欣旺达于2014年9月10日发布了《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号：<欣>2014-082),为了开拓电动汽车业务领域,推动电动汽车应用领域业务的布局和发展,形成上下游产业链规模,快速实现电动汽车业务领域经营效益,独立投资人王明旺、黄申力、张杰、危可宁与欣旺达电子股份有限公司、郑州市加滋杰交通科技股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司=等共同投资设立合资公司行之有道汽车服务股份有限公司。
近日,行之有道汽车服务股份有限公司已完成工商注册登记,取得了《企业法人营业执照》 |
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2014-11-03
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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欣旺达第三届董事会第三次会议于2014年11月1日召开,审议通过《关于收购东莞锂威能源科技有限公司并对其增资的议案》 |
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2014-10-24
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全资子公司对外投资 |
深交所公告 |
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2014年9月23日,欣旺达全资子公司香港欣威电子有限公司与PowerWise Holding Co.,Ltd(以下简称 “钜威公司”)及Cellwise Corporation(以下简称“开曼公司”)签订了《投资协议》(以下简称“协议”),协议款项已于2014年10月16日支付完毕。香港欣威决定在钜威公司组织重组前使用自有资金300万美元投资认购钜威公司6%的股权。
根据有关规定,本次全资子公司香港欣威对外投资的批准权限在欣旺达总经理审批权限范围内,无需提交欣旺达董事会、股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为 |
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2014-10-21
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3552
2、净资产收益率(%) 6.51 |
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2014-10-21
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重大事项复牌 |
深交所公告 |
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欣旺达因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：欣旺达,股票代码：300207)已于2014年9月4日上午开市起停牌。
停牌期间,公司与东莞锂威能源科技有限公司股东达成了合作意向,并于2014年10月20日签署了《收购意向书》。
经公司申请,公司股票(股票简称：欣旺达,证券代码：300207)将于2014年10月21日上午开市后复牌 |
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2014-10-15
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2014年非公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书 |
深交所公告 |
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证券简称：14欣旺01
证券代码：112216
发行总额：人民币2.5亿元
提供转让服务时间：2014年10月17日
提供转让服务地点：深圳证券交易所综合协议交易平台
转让服务推荐人：国元证券股份有限公司、华林证券有限责任公司 |
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2014-10-15
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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欣旺达正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：欣旺达,股票代码：300207)已于2014年9月4日上午开市起停牌。
截至本公告日,由于相关工作仍在进行当中,为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益,根据相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：欣旺达,证券代码：300207)将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项,及时履行信息披露义务 |
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2014-10-13
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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欣旺达预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润为：盈利7706.82万元–9028万元,比上年同期上升75%-105% |
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2014-10-08
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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欣旺达正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票(股票简称：欣旺达,股票代码：300207)已于2014年9月4日上午开市起停牌。
截至本公告日,由于相关工作仍在进行当中,为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益,根据相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：欣旺达, 证券代码：300207)将继续停牌 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报 |
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2014-09-29
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欣旺达2014年第五次临时股东大会于2014年9月29日召开,审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》 |
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2014-09-24
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召开2014年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年9月29日下午14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月28日15：00至2014年9月29日15：00的任意时间。
审议事项：《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》 |
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2014-09-24
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
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欣旺达正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：欣旺达,股票代码：300207)已于2014年9月4日上午开市起停牌。
截至本公告日,由于相关工作仍在进行当中,为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益,根据相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：欣旺达, 证券代码：300207)将继续停牌 |
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2014-09-22
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全资子公司对外投资进展 |
深交所公告 |
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欣旺达于2014年7月31日发布了《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：<欣>2014-064),公司的全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司与深圳市英威腾电气股份有限公司签订了《出资协议书》。按照协议规定,前海弘盛与英威腾设立合资子公司深圳市英旺达电动汽车控制技术有限公司。英旺达注册资本10,000万元人民币,其中英威腾出资6,000万元,占注册资本的60%,前海弘盛出资4,000万元,占注册资本的40%。
近日,深圳市英旺达电动汽车控制技术有限公司已完成工商注册登记,取得了《企业法人营业执照》 |
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2014-09-17
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
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欣旺达正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：欣旺达,股票代码：300207)已于2014年9月4日上午开市起停牌。
截至本公告日,由于相关工作仍在进行当中,为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益,根据相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：欣旺达,证券代码：300207)将继续停牌 |
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2014-09-10
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2.《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》 |
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2014-09-10
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欣旺达2014年第四次临时股东大会于2014年9月10日召开,审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2014-09-10
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召开2014年第五次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1. 会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2014年9月29日下午14：00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月28日15：00至2014年9月29日15：00的任意时间。
2. 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司综合楼会议室。
3.股权登记日：2014年9月24日
4. 会议审议事项：《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》 |
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2014-09-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-04,恢复交易日：2014-10-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 欣旺达正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司特向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：欣旺达，股票代码：300207）自2014年9月4日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2014-09-04
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召开2014年第四次临时股东大会的提示，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年9月10日下午14：00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00的任意时间。
2、审议事项：《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》等 |
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2014-09-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-04,恢复交易日：2014-10-21 ，2014-10-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 欣旺达正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司特向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：欣旺达，股票代码：300207）自2014年9月4日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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