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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-10
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公司副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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鸿利光电董事会于2014年2月9日收到副总经理Jerry Ma(马磊)先生的书面辞职报告,Jerry Ma先生因工作原因,申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关文件规定,上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后,Jerry Ma先生仍担任公司全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司总经理职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。Jerry Ma先生未持有公司股份 |
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2014-01-27
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项目取得中标通知书的进展 |
深交所公告，重大合同 |
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鸿利光电于2014年01月10日披露了《关于项目预中标的提示性公告》,提示公司及全资子公司广州市重盈工元节能科技有限公司为"广州市花都区市政道路LED 照明节能改造EMC 模式采购项目"包组一西区的预中标单位。
2014年01月26日,公司收到该项目包组一西区的《中标通知书》。该项目经评审委员会评审及推荐,确定公司为中标单位。项目投资回报期为6年,具体交易条款以签订的正式合同为准 |
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2014-01-21
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(300219) 鸿利光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 15205245.00 47603.00
机构专用 13096596.58
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 10147404.39 249824.00
机构专用 8849680.44
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 6872779.92 2173964.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 20911105.92
申银万国证券股份有限公司南宁长湖路证券营业部 2476.00 11079959.50
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 12976.00 9304671.00
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 2149729.00 6510244.75
恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 470046.00 5286372.36
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2014-01-16
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿利光电预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,436.13万元-6,381.54万元,比上年同期上升15%-35% |
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2014-01-10
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项目预中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年01月09日, 广州宏达工程顾问公司网发布了"广州市花都区市政道路LED 照明节能改造EMC 模式采购项目"(项目编号：TPA[2013]-ZB/C2-058)的中标侯选人公示,确定鸿利光电及全资子公司广州市重盈工元节能科技有限公司为该项目包组一西区的预中标单位。项目预计节能收益金额(人民币)：4,242.10万元,节能收益由公司与重盈工元共同分享 |
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2014-01-02
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股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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鸿利光电股东广发信德投资管理有限公司是公司股东广发证券股份有限公司的全资子公司,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条对一致行动人的定义,广发信德和广发证券为一致行动人。公司于2013年12月31日收到信息披露义务人减持股份的简式权益变动报告书。信息披露义务人于2013年12 月26日通过集中竞价交易方式减持公司无限售流通股股份1,531,927股,减持数量占公司总股本的0.62%。本次权益变动后,信息披露义务人不再是持有公司5%以上股份的股东。
本次减持后,广发信德仍持有公司股份879.50万股,占总股本的3.5830%。广发证券仍持有公司股份248.47万股,占总股本的1.0122%。信息披露义务人合计持有股份1,127.97万股,占总股本的4.5952% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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股权激励计划激励对象姓名的更正 |
深交所公告，其它 |
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经鸿利光电董事会核实,公司2013年12月19日在创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网公告的《广州市鸿利光电股份有限公司股权激励计划激励对象名单》中“徐兰芳”应为“许兰芳”,“李柏兵”应为“李佰兵”。
现将更正后的激励人员名单予以公告 |
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2013-12-24
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项目取得中标通知书的进展 |
深交所公告，重大合同 |
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鸿利光电于2013年11月26日披露了《关于项目预中标的提示性公告》,提示公司作为牵头人被评选为"广州市中心城区路灯节能改造服务项目" 第六标段、第七标段的第一中标候选人。
2013年12月23日,公司收到该项目第六标段"广州建交(公)中字[2013]第[7214]号"、第七标段"广州建交(公)中字[2013]第[7232]号"的《中标通知书》。该项目根据评标委员会推荐,确定公司为中标单位。承包内容为招标文件所规定的发包内容,节能改造服务合作期年限为8年,政府分成电费的分成比例为15%。具体交易条款以签订的正式合同为准 |
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2013-12-23
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鸿利光电于2013年5月14日召开2012年度股东大会,审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2013年年度审计机构的议案》。
公司近日收到中汇会计师事务所有限公司转制的函告,根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的文件精神, 中汇已完成特殊普通合伙转制的相关工作,转制后,更名为“中汇会计师事务所(特殊普通合伙)”,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2013年12月19日取得了合伙企业营业执照及会计师事务所执业证书。
按照《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》规定,本次会计师事务所变更不涉及主体资格变更,不属于更换会计师事务所事 |
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2013-12-19
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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鸿利光电第二届董事会第七次会议于2013年12月19日召开,审议通过《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2013-11-26
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项目预中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年11月25日, 广州建设工程交易交易中心(http：//www.gzzb.gd.cn/cms/wz/view/other/jgy.jsp?channelId=17&infoId =220201 、http：//www.gzzb.gd.cn/cms/wz/view/other/jgy.jsp?channelId=17&infoId=2 20202)发布了“广州市中心城区路灯节能改造服务项目”第六标段、第七标段的中标候选人公示,确定鸿利光电作为牵头人为“广州市中心城区路灯节能改造服务项目”第六标段、第七标段的第一中标候选人。
本项目尚处于中标公示期,最终能否取得正式的《中标通知书》存在不确定性。
项目中标公示期为2013年11月25日-2013年11月28日,待公示期结束后,公司才能收到正式的《中标通知书》并签署相关合同 |
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2013-11-20
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收购控股子公司佛达信号其他股东股权的进展 |
深交所公告，股东名单,收购/出售股权（资产） |
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根据鸿利光电第二届董事会第五次会议审议通过的《关于收购控股子公司佛达信号其他股东股权暨向佛达信号增资的议案》以及于2013年8月22日与子公司广州市佛达信号设备有限公司(佛达信号)少数股东董金陵、刘信国签订的《关于广州市佛达信号设备有限公司的股权转让合同》。公司以自有资金3,117.6万元购买佛达信号少数股东董金陵持有的30%股权和刘信国持有的8%股权。公司将股权转让款税后的90%汇入双方监管账户后,由董金陵、刘信国在60个交易日内全部用于购买公司股份。
2013年9月2日至2013年11月20日期间,股东董金陵通过集中竞价的方式购买了公司无限售条件股份2,391,982股,购买金额为18,049,896.17元,占公司总股本的0.9745%;股东刘信国通过集中竞价的方式购买了公司无限售条件股份666,616股,购买金额为4,829,389.19元,占公司总股本的0.2716%。两位均已完成公司股份的购买。
经公司董事会核查,两位股东不存在利用内幕信息和在敏感期买卖公司股票的情形。
根据2013年8月22日签订的股权转让合同和董金陵、刘信国签署的关于股份锁定的《承诺函》,公司将对两位股东分别持有的2,391,982股和666,616股公司股份,申请全部进行锁定 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1487
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.69 |
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2013-10-24
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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鸿利光电于2013年10月24日收到公司持股5%以上股东广发信德投资管理有限公司减持股份的简式权益变动报告书。广发信德于2013年10月22日期间通过集中竞价交易方式减持公司无限售流通股股份2,331,927股,减持数量占公司总股本的0.95%。本次权益变动后,广发信德不再是持有公司5%以上股份的股东,现将具体情况予以公告 |
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2013-10-18
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“LCD背光模组专用LED光源的研制”项目通过验收 |
深交所公告，投资项目,业绩预测 |
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鸿利光电于2008年承担的广东省发展平板显示产业财政扶持资金项目“LCD 背光模组专用LED 光源的研制”项目通过广东省经济和信息化委员会验收,并于近日收到广东省经济和信息化委员会签发的《广东省发展平板显示产业财政扶持资金LCD 背光模组专用LED 光源的研制项目验收报告》。
“LCD 背光模组专用LED 光源的研制”项目实施起止时间为2008年4月至2010年6月,项目计划总投资3000万元,其中广东省信息产业厅拨付500万元,市级财政配套500万元,公司自筹资金2000万元。公司已于2008年至2010年累计获得省级财政和市级财政合计拨付1,000万元的研究经费,根据《企业会计准则》的相关规定,公司已将收到的研究经费计入递延收益。
本次项目验收通过后,公司将会把该项目获得的政府拨付研究经费约635万元转入当期收益,占公司2012年度经审计净利润的13.43%,对公司2013年度利润产生一定影响,尚未分摊的递延收益金额约365万元按资产的剩余使用年限6 年左右将递延收益转入当期损益。对公司2013 年前三季度净利润影响额约为619万,公司于2013年10月15日在巨潮资讯网发布的2013年前三季度业绩预告为归属母公司净利润比上年同期下降20%-40%,现将2013年前三季度业绩预告修正为归属母公司净利润比上年同期下降10%-30% |
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2013-10-15
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿利光电预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,714.12万元-3,618.82万元,比上年同期下降20%-40% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-12
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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鸿利光电于2013年9月10日接到控股股东李国平先生通知,李国平先生通过深圳证券交易所与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购交易(股票质押回购),现将有关情况公告如下：
1、李国平先生同广发证券股份有限公司就1,900万股公司股票进行期限为730天的股票质押回购业务。
2、李国平生于2013年09月10日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务,股份质押期限自该日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、李国平先生共持有公司股份6,713.59万股,占公司总股本27.35%,上述质押的1,900万股股份占公司总股本的7.74% |
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2013-09-10
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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鸿利光电2013年第三次临时股东大会于2013年9月9日召开,审议通过《关于将募集资金投资项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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2013-08-28
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公司副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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鸿利光电董事会于2013年8月27日收到副总经理钟金文先生的书面辞职报告,钟金文先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。根据有关文件规定,上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后,钟金文先生不再担任公司任何职务 |
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2013-08-24
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于将募集资金投资项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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2013-08-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0888
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.82
二、不分配不转增 |
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2013-08-24
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2013年9月9日上午10：00
(三)现场会议地点：广州市花都区花东镇先科一路1号
(四)会议投票方式：现场投票
(五)股权登记日：2013年9月4日
(六)登记时间：股权登记日2013年9月4日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束
(七)审议事项：《关于将募集资金投资项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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2013-08-21
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为526,765股,占公司总股本的0.2146%;其中,实际可上市流通股份数量为526,765股,占公司总股本的0.2146%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年8月26日 |
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2013-08-17
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公司控股子公司取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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鸿利光电控股子公司广州市佛达信号设备有限公司近日有一项发明专利被授予专利权,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书,专利名称：一种实现LED信号灯80度配光的方法 |
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2013-07-22
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获得政府补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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鸿利光电"新型表面贴装型LED建设项目"被列入2012年广州市新一代信息技术示范工程发展专项资金安排计划,并于近日收到政府专项补助资金400万元。
上述专项资金占公司2012年度经审计净利润的7.94%,公司将其计入递延收益 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (300219) 鸿利光电:
鸿利光电预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,033.19万元-2,345.99万元,比上年同期下降25%-35% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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公司完成工商变更登记暨投资者联系地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据鸿利光电2013年6月9日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司注册地址（住所）变更暨修订<公司章程> 部分条款的议案》，公司向广州市工商行政管理局提交了公司注册地址变更申请。
变更后住所情况如下：
住所：广州市花都区花东镇先科一路1号
目前公司已完成工商变更手续，并取得了新的《企业法人营业执照》 |
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2013-06-17
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿利光电2012年年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日 |
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