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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2013年年度财务决算报告的议案》
（四）审议《关于2013年年度利润分配预案的议案》
（五）审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》
（六）审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构的议案》
（八）审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
（九）审议《关于2014年公司董事薪酬方案的议案》
（十）审议《关于2014年公司监事薪酬方案的议案》
（十一）审议《关于变更监事》的议案
（十二）审议《关于变更公司注册资本的议案》
（十三）审议关于修订《公司章程》的议案
（十四）审议关于修订《分红管理制度》的议案 |
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2014-04-22
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公司监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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鸿利光电监事会于2014年04月21日收到监事会主席刘俊莲女士书面辞职报告,其因工作原因请求辞去担任的公司第二届监事会监事及监事会主席职务。辞去上述职务后,刘俊莲女士继续担任公司国内业务部经理职务。
根据有关规定,由于刘俊莲女士辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数,公司监事会将尽快确定新的监事人选提交公司股东大会审议,确保监事会工作的顺利开展。在此之前,刘俊莲女士将继续按照有关规定和要求履行监事职务。
刘俊莲女士通过射阳县众而和投资咨询有限公司间接持有公司股份475,120 股,占公司总股本的0.1936%。根据其在公司上市公告书中承诺：离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司董事会将监督其履行承诺 |
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2014-04-21
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重大资产重组停牌 |
深交所公告，停牌 |
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鸿利光电正在筹划重大资产重组事项,因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,鸿利光电(300219)自2014年04月15日开市起停牌。
公司承诺争取于2014年5月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书,并在公司董事会公告重大资产重组预案或报告书后对公司股票予以复牌 |
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2014-04-18
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股票期权及限制性股票首次授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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鸿利光电根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,于2014年4月17日完成了《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2014-04-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鸿利光电正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鸿利光电，股票代码：300219）于2014年04月15日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-04-15
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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鸿利光电正在筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：鸿利光电,股票代码：300219)于2014年04月15日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-04-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-15,恢复交易日：2014-06-10 ，2014-06-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鸿利光电正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鸿利光电，股票代码：300219）于2014年04月15日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-04-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-15,恢复交易日：2014-06-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鸿利光电正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鸿利光电，股票代码：300219）于2014年04月15日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-04-11
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(300219) 鸿利光电:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24248734.01
机构专用 10589097.00
申银万国证券股份有限公司上海崇明证券营业部 6590386.08 50608.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 6587989.32 12339.00
机构专用 5610162.91
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 35563721.12
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 107812.00 15589095.33
机构专用 7596145.00
兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 225631.00 6817599.91
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 14750.00 5607300.54
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2014-04-03
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2013年度利润分配预案预披露的补充 |
深交所公告，其它 |
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鸿利光电于2014年4月3日披露了2013年度利润分配预案的预披露公告。由于工作人员疏忽对以上公告内容存在遗漏,现予以补充 |
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2014-04-03
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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鸿利光电关注到2014年3月31日、2014年4月1日和2014年4月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.09%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于的情况。
公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司于2014年2月26日发布了《2013年度业绩快报》,2013年度,归属于上市公司股东的净利润为5,887.99万元,较上年同期增长24.56%。内容详见同日披露于中国证监会创业板指定披露网站的《广州市鸿利光电股份有限公司2013年度业绩快报》。
2、公司于2014年3月13日发布了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》,以2014年3月12日为授予日,向公司激励对象授予股票期权与限制性股票。内容详见同日披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。
3、公司《2014年第一季度业绩预告》,预计归属于上市公司股东的净利润在1,451.92万元-1,700.82万元,同比上升75%-105%,内容详见同日披露于中国证监会创业板指定披露网站的《2014年第一季度业绩预告》。
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
6、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
7、公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为 |
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2014-04-03
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿利光电预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1451.92万元-1700.82万元,比上年同期上升75%-105% |
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2014-04-03
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2013年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿利光电2013年度利润分配预案为：每10股派发现金股利0.3元(含税) |
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2014-04-02
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(300219) 鸿利光电:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 24610996.05 17245977.00
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 18933094.03 2397647.50
中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 14664691.41 13978508.76
机构专用 14518338.93
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 13437306.46 13618542.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7326497.96 20806550.36
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 24610996.05 17245977.00
中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 14664691.41 13978508.76
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 13437306.46 13618542.62
国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 86877.00 10879685.68
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2014-04-01
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(300219) 鸿利光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 15737526.00
机构专用 12547543.35
机构专用 11031724.49
机构专用 7326497.96
光大证券股份公司大庆金融街证券营业部 6304210.89
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 466558.69 13553595.86
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 12059040.98
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 20170.00 3956037.46
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 2338.00 3851402.62
国泰君安证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部 3699655.78
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2014-04-01
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(300219) 鸿利光电:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 15737526.00
机构专用 12547543.35
机构专用 11031724.49
机构专用 7326497.96
光大证券股份公司大庆金融街证券营业部 6304210.89
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 466558.69 13553595.86
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 12059040.98
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 20170.00 3956037.46
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 2338.00 3851402.62
国泰君安证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部 3699655.78
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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项目签订合同书的进展提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年01月27日,鸿利光电在巨潮资讯网发布了《关于项目取得中标通知书的进展公告》。2014年3月26日公司收到全资子公司广州市重盈工元节能科技有限公司(“乙方”)与广州市花都区供电局路灯管理所(“甲方”)签订的《广州市花都区市政道路LED照明节能改造EMC模式采购合同》。
本合同在节能效益分享期72个月累计分享的节能服务收入约为5,702.22万元,占公司2012年度经审计的合并会计报表营业收入的10.76%。项目的履行对公司2013年的经营业绩不会产生直接影响,将在项目投运开始后的节能效益分享期内对公司的经营业绩产生积极影响 |
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2014-03-15
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公司董事、副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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鸿利光电董事会于2014年3月14日收到公司董事兼副总经理惠伦先生的书面辞职申请,惠伦先生因个人原因,申请辞去公司董事兼副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关文件规定,上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后,惠伦先生不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》的规定,惠伦先生的辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数。惠伦先生未持有公司股份 |
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2014-03-13
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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鸿利光电第二届董事会第十次会议于2014年3月12日召开,审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整>的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 |
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2014-03-13
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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鸿利光电于2014年3月12日接到控股股东李国平先生通知,李国平先生通过深圳证券交易所与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
1、李国平先生同广发证券股份有限公司就1,610万股公司股票进行期限为730天的股票质押回购业务。
2、李国平先生于2014年03月11日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务,股份质押期限自该日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、李国平先生共持有公司股份6,713.59万股,占公司总股本27.35%,上述质押的1,610万股股份占公司总股本的6.56% |
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2014-03-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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鸿利光电2014年第一次临时股东大会于2014年3月12日召开,审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、《关于股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案、《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2014-03-13
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(300219) 鸿利光电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9059700.00
机构专用 7012898.69
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 6808036.30 27482.00
机构专用 5825263.15
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 5018269.00 27078.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12872945.15
中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 29302.00 7637171.83
招商证券交易单元(052300) 5171635.78
机构专用 5158843.75
中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部 177440.00 4732879.16
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2014-03-05
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为898,595股,占公司总股本的0.3661%;其中,实际可上市流通股份数量为898,595股,占公司总股本的0.3661%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2014年3月10日 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2399
加权平均净资产收益率(%)：7.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.2176 |
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2014-02-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围、预留权益激励对象确定的原则
1.2 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况
1.3 激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.4 激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期
1.5 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法
1.6 股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件
1.7 激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.8 公司与激励对象各自的权利与义务
1.9 激励计划的变更和终止
2、关于审议《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2014-02-24
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票和委托独立董事投票相结合的方式。
(三)现场会议召开时间：2014年3月12日上午10：00
(四)现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路1 号
(五)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年3 月12 日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014 年3 月11 日15：00 至2014 年3 月12 日15：00 期间的任意时间。
(六)股权登记日：2014年3月7日
(七)审议事项：《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案(各子议案需要逐项审议)、《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2014-02-18
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全资子公司取得商标注册证书 |
深交所公告，获取认证 |
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鸿利光电全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司近日取得1项中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局签发的商标注册证书。
商标名称：莱帝亚照明,注册号：第10996456号 |
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2014-02-18
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股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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鸿利光电第二届董事会第七次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,并于2013年12月19日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。
随后公司将股权激励草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见,公司对草案的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司于近日获悉,证监会已对公司报送的股权激励草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序召开董事会审议《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,并及时提交股东大会审议 |
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2014-02-17
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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鸿利光电第二届董事会第八次会议于2014年2月17日召开,审议通过了《关于设立韶关分公司的议案》 |
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2014-02-10
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公司副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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鸿利光电董事会于2014年2月9日收到副总经理Jerry Ma(马磊)先生的书面辞职报告,Jerry Ma先生因工作原因,申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关文件规定,上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后,Jerry Ma先生仍担任公司全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司总经理职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。Jerry Ma先生未持有公司股份 |
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