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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-14
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公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年6月25日,鸿利光电召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了关于修订《公司章程》的议案,对公司经营范围进行变更。近日,公司向广州市工商管理局提交了工商变更登记申请,对相关登记事项进行变更 |
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2014-07-03
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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鸿利光电近日有2项发明专利被授予专利权,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书。分别是：用于LED广角球泡灯的二次光学透镜及LED广角球泡灯、一种直下式液晶电视背光模组。
上述发明专利的专利权人为公司 |
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2014-07-03
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿利光电预计2014年01月01日--2014年06月30日归属于上市公司股东的净利润2,943.81万元-3,488.96万元,比上年同期上升35%-60% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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鸿利光电现发布 |
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2014-06-26
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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鸿利光电2014年第二次临时股东大会于2014年6月25日召开,审议通过了《关于广州市鸿利光电股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于广州市鸿利光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》等议案 |
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2014-06-25
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签署战略合作协议 |
深交所公告，重大合同 |
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鸿利光电于2014年6月24日与三安光电股份有限公司(股票代码600703,以下简称“三安光电”)签订了《战略合作协议》。协议约定：战略合作期限为三年,在协议期内第一年,即2014年4月至2015年4月期间,公司向三安光电采购LED芯片,金额约为2.80亿元人民币(随着市场情况变化,可变动金额±15%),协议期后续两年的采购品种及金额,由双方于前一年度12月内另行协商,并签订书面补充协议确定 |
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2014-06-24
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控股股东所持公司部分股份解除质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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鸿利光电控股股东李国平先生分别于2013年9月10日、2014年03月11日将其所持有的限售股份1900万股、1610万股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。2014年4月28日,李国平将质押给广发证券股份有限公司的785万股解除质押并办理完毕解除质押手续。
2014年6月23日,公司接到控股股东李国平先生通知,李国平先生已于2014年6月23日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将其质押给广发证券股份有限公司的250万股解除质押并办理完毕解除质押手续 |
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2014-06-23
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年6月25日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月24日15：00至2014年6月25日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年6月20日
3、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路1号办公楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议议案：《关于广州市鸿利光电股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于广州市鸿利光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》等议案 |
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2014-06-10
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(300219) 鸿利光电:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10996140.00
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 8080401.12 1555039.00
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 7452473.00
国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 5036900.00
机构专用 3562500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17135205.51
机构专用 12332366.87
机构专用 9141499.93
机构专用 7811063.96
机构专用 6943398.43
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2014-06-10
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年6月25日下午2：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月24日15：00至2014年6月25日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年6月20日
3、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路1号办公楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、审议的议案：《关于广州市鸿利光电股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于广州市鸿利光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、关于修订《公司章程》的议案等 |
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2014-06-10
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.01、本次重组的方式；
2.02、交易对方；
2.03、标的资产；
2.04、标的资产的交易价格及定价依据；
2.05、本次交易对价的具体支付方式；
2.06、关于标的资产自资产评估基准日至交割日期间的损益归属；
2.07、发行股票的种类和面值；
2.08、发行方式、发行对象及认购方式；
2.09、发行股份的定价原则及发行价格；
2.10、发行数量；
2.11、滚存未分配利润的安排；
2.12、锁定期安排；
2.13、拟上市地点；
2.14、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
2.15、配套募集资金用途；
2.16、决议有效期；
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
6、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
7、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、审议《增选董金陵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
11、审议《增选王宇宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2014-06-10
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.01、本次重组的方式；
2.02、交易对方；
2.03、标的资产；
2.04、标的资产的交易价格及定价依据；
2.05、本次交易对价的具体支付方式；
2.06、关于标的资产自资产评估基准日至交割日期间的损益归属；
2.07、发行股票的种类和面值；
2.08、发行方式、发行对象及认购方式；
2.09、发行股份的定价原则及发行价格；
2.10、发行数量；
2.11、滚存未分配利润的安排；
2.12、锁定期安排；
2.13、拟上市地点；
2.14、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
2.15、配套募集资金用途；
2.16、决议有效期；
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
6、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
7、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、审议《增选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
10.1审议《增选董金陵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》；
10.2审议《增选王宇宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》 |
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2014-06-03
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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鸿利光电因筹划重大事项,于2014年4月15日开市起停牌。2014年4月21日公司发布了《广州市鸿利光电股份有限公司关于重大事项停牌公告》,公司股票自2014年4月21日开市起继续停牌。停牌期间,公司于2014年4月28日、2014年5月5日先后发布了《关于公告》。
2014年5月12日,公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》。因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间,公司预计于2014年6月13日前复牌并披露相关公告。2014年5月19日,2014年5月26日公司发布了《关于公告》。
目前,公司以及有关各方正在全力推动各项工作,中介机构仍在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-05-26
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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鸿利光电因筹划重大事项,于2014年4月15日开市起停牌。2014 年4月21日公司发布了《广州市鸿利光电股份有限公司关于重大事项停牌公告》,公司股票自2014年4月21日开市起继续停牌。停牌期间,公司于2014年4月28日、2014年5月5日先后发布了《关于公告》。
2014年5月12日,公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》。因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间,公司预计于2014年6月13日前复牌并披露相关公告。2014年5月19日,公司发布了《关于公告》。
目前,公司以及有关各方正在全力推动各项工作,中介机构仍在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-05-23
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿利光电2013年年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月29日,除权除息日为：2014年5月30日 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2014-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2014-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-23
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2014-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-20
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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鸿利光电2013年年度股东大会于2014年05月19日召开,审议通过了《关于2013年年度利润分配预案的议案》、《关于广州市鸿利光电股份有限公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》等议案 |
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2014-05-15
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对外投资进展公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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鸿利光电于2014年5月5日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司使用自有资金向全资子公司广州市重盈工元节能科技有限公司增资人民币7,000万元。重盈工元的注册资本由人民币3,000万元增加至人民币10,000万元。近日,重盈工元向广州市工商管理局花都分局提交了工商变更登记申请,对相关登记事项进行变更 |
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2014-05-12
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重大资产重组事项延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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鸿利光电因筹划重大事项,于2014年4月15日开市起停牌。2014年4月21日公司发布了《广州市鸿利光电股份有限公司关于重大事项停牌公告》,因正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年4月21日开市起继续停牌。
公司原计划于2014年5月15复牌。自公司停牌以来,公司、交易对方及聘请的中介机构积极推动各项工作,但由于重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,为保护广大投资者权益,公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间,公司股票将于2014年5月15日起继续停牌,持续停牌时间预计不超过2014年6月13日 |
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2014-05-07
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2013年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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鸿利光电现发布广发证券股份有限公司关于公司 |
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2014-05-05
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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鸿利光电第二届董事会第十二次会议于2014年5月5日召开,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司使用自有资金向全资子公司重盈工元增资人民币7,000万元。本次增资完成后,重盈工元的注册资本由人民币3,000万元增加至人民币10,000万元 |
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2014-05-05
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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鸿利光电于2014年4月21日发布了《广州市鸿利光电股份有限公司关于重大事项停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年4月28日发布了《关于公告》。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构仍在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-04-30
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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鸿利光电董事会于2014年4月30日收到公司董事陆洁女士的书面辞职申请,陆洁女士因个人原因,申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关文件规定,上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后,陆洁女士不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》的规定,陆洁女士辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数。陆洁女士未持有公司股份 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0581
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.74 |
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2014-04-25
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会计差错更正补充 |
深交所公告，财务指标 |
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2014年4月25日,鸿利光电第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,公司年度审计会计师事务所-中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广州市鸿利光电股份有限公司2013 年度重要前期差错更正的专项说明》(中汇会专[2014]1674 号)专项意见。
现根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定,公司对 2013 年年度报告披露的以前年度会计差错更正情况予以补充公告 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.52
二、每10股派0.301元(含税) |
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2014-04-25
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2014年5月19日下午2：30
(三)现场会议地点：广州市花都区花东镇先科一路1号鸿利光电会议室
(四)股权登记日：2014年5月14日
(五)会议投票方式：现场投票
(六)会议审议事项：《关于2013年年度利润分配预案的议案》、《关于广州市鸿利光电股份有限公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》等 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2013年年度财务决算报告的议案》
（四）审议《关于2013年年度利润分配预案的议案》
（五）审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》
（六）审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构的议案》
（八）审议《关于广州市鸿利光电股份有限公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
（九）审议《关于2014年公司董事薪酬方案的议案》
（十）审议《关于2014年公司监事薪酬方案的议案》
（十一）审议《关于变更监事》的议案
（十二）审议《关于变更公司注册资本的议案》
（十三）审议关于修订《公司章程》的议案
（十四）审议关于修订《分红管理制度》的议案 |
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