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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-27
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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富瑞特装预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利约19868.95万元-26881.53万元 |
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2015-01-22
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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富瑞特装于2008年被认定为高新技术企业,并取得相关部门颁发的高新技术企业证书,2008年至2013年连续六年享受了企业所得税优惠政策。2014年公司根据相关规定进行了高新技术企业复审工作,并于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201432000822,发证时间2014年9月2日,有效期：三年)。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,公司自2014年至2016年连续三年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。因公司此前一直按照15%的所得税税率计缴所得税,本次复审通过对公司业绩不会产生影响 |
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2015-01-22
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首期股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示 |
深交所公告 |
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富瑞特装第三届董事会第十会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》,公司首期股票期权激励计划首次授予期权(期权代码：036042,期权简称：富瑞JLC1)第二个可行权期的24名激励对象自2015年1月23日至2015年7月3日可行权共计100.80万份股票期权。
公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权方式为自主行权,现将具体安排予以公告 |
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2015-01-20
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间: 现场会议召开时间：2015年2月4日上午9:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年2月3日15:00至2015年2月4日15:00的任意时间。 2、会议地点：公司会议室 3、股权登记日：2015年1月30日 4、会议审议事项：《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》 |
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2015-01-20
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间: 现场会议召开时间：2015年2月4日上午9:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 |
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2015-01-20
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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| 1、会议召开时间: 现场会议召开时间：2015年2月4日上午9:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年2月3日15:00至2015年2月4日15:00的任意时间。 2、会议地点：公司会议室 3、股权登记日：2015年1月30日 4、会议审议事项：《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》 |
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2015-01-20
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》 |
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2015-01-09
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获准建设江苏省发动机再制造油改气工程中心 |
深交所公告 |
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富瑞特装于近日收到江苏省发展和改革委员会《江苏省发展改革委关于同意建设2014年度第二批省级工程中心的通知》(苏发改高技发[2014]1322号),公司获准建设“江苏省发动机再制造油改气工程中心” |
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2015-01-06
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公司2014年下半年持续督导定期检查报告 |
深交所公告，其它 |
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富瑞特装现发布广州证券股份有限公司关于 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-25 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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富瑞特装第三届董事会第九次会议于2014年12月30日召开,审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于变更公司财务总监的议案》、《关于聘任独立董事刘伦善任职董事会专门委员会相关职务的议案》 |
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2014-12-09
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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富瑞特装第三届董事会第八次会议于2014年12月8日召开,审议通过《关于以自有资金建设清洁能源(LNG)应用装备四期项目的议案》 |
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2014-12-02
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2014年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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富瑞特装2014年第七次临时股东大会于2014年12月1日召开,审议通过《关于选举刘伦善先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2014-11-28
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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富瑞特装于2014年11月27日接到持股5%以上股东郭劲松先生减持公司股份的告知函。郭劲松先生于2014年7月30日至2014年11月26日通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易减持公司股份157.61万股,占公司总股本的1.165% |
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2014-11-15
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2014年中期权益分派实施 |
深交所公告 |
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富瑞特装2014年中期权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年11月21日;除权除息日为：2014年11月24日 |
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2014-11-15
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2014年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2014-11-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-11-15
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召开2014年度第7次临时股东大会 ，2014-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举刘伦善先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2014-11-15
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2014年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2014-11-21 |
登记日，分配方案 |
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2014-11-15
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召开2014年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月1日上午9：30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月1日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月30日15：00至2014年12月1日15：00的任意时间。
2、会议地点：公司会议室
3、股权登记日：2014年11月26日
4、会议审议事项：《关于选举刘伦善先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2014-11-15
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2014年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2014-11-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-11-13
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2014年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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富瑞特装2014年第六次临时股东大会于2014年11月12日召开,审议通过《关于公司2014年中期利润分配的议案》、《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》、《关于向客户山东清恒融资租赁业务提供回购担保的议案》、《关于向客户大强矿业融资租赁业务提供回购担保的议案》 |
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2014-11-06
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合资公司江苏氢阳能源有限公司完成第二期增资取得营业执照 |
深交所公告 |
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富瑞特装于2014年9月28日召开了公司第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于调整对江苏氢阳能源有限公司增资方案的议案》,并将相关内容进行了公告：《关于调整对江苏氢阳能源有限公司增资方案的公告》(公告编号：2014-075)。
公司于近期完成了合资公司第二期增资的相关事宜,并于2014年11月4日完成工商变更手续取得《营业执照》,注册号：320592400004997 |
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2014-11-04
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延期召开2014年第六次临时股东大会的通知暨取消原部分议案新增新提案 |
深交所公告 |
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富瑞特装于2014年8月23日对外公告《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知公告》,定于2014年11月7日召开公司2014年第六次临时股东大会。
2014年11月2日,公司3%以上股东黄锋先生(截止本公告日,持有公司17150000股股份,占公司总股本的12.68%)致函公司董事会,对公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于对公司2013年度净利润进行再次分配的议案》中公司拟对2013年度实现的可供分配利润进行再次分配提出异议,并提出新议案《关于公司2014年中期利润分配的议案》提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
经2014年11月3日召开第三届董事会第六次会议审议通过,决定取消《关于对公司2013年度净利润进行再次分配的议案》,同时将《关于公司2014年中期利润分配的议案》作为新增提案,提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
因黄锋先生提出新议案《关于公司2014年中期利润分配的议案》,为了更好地与股东沟通,公司决定将公司2014年第六次临时股东大会召开日期延期至2014年11月12日召开,除《关于对公司2013年度净利润进行再次分配的议案》取消、增加《关于公司2014年中期利润分配的议案》的临时议案以及会议召开时间发生变更外,公司2014年第六次临时股东大会的会议召开地点、召开方式、股权登记日时间等其他事项均保持不变 |
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2014-10-28
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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富瑞特装董事会于2014年10月27日收到公司独立董事徐品云先生递交的书面辞职报告。徐品云先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各相关委员会委员等职务。辞职后,徐品云先生不再担任公司任何职务。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前,徐品云先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举 |
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2014-10-23
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对公司2013年度净利润进行再次分配的议案》；
2、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》；
3、审议《关于向客户山东清恒融资租赁业务提供回购担保的议案》；
4、审议《关于向客户大强矿业融资租赁业务提供回购担保的议案》； |
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2014-10-23
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召开2014年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月7日上午9：30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月7日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月6日15：00至2014年11月7日15：00的任意时间。
2、会议地点：公司会议室
3、股权登记日：2014年11月4日
4、审议事项：《关于对公司2013年度净利润进行再次分配的议案》、《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》、《关于向客户山东清恒融资租赁业务提供回购担保的议案》、《关于向客户大强矿业融资租赁业务提供回购担保的议案》 |
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2014-10-23
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2014年中期利润分配的议案》；
2、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》；
3、审议《关于向客户山东清恒融资租赁业务提供回购担保的议案》；
4、审议《关于向客户大强矿业融资租赁业务提供回购担保的议案》； |
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2014-10-23
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-11-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2014年中期利润分配的议案》；
2、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》；
3、审议《关于向客户山东清恒融资租赁业务提供回购担保的议案》；
4、审议《关于向客户大强矿业融资租赁业务提供回购担保的议案》； |
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2014-10-23
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-11-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2014年中期利润分配的议案》；
2、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》；
3、审议《关于向客户山东清恒融资租赁业务提供回购担保的议案》；
4、审议《关于向客户大强矿业融资租赁业务提供回购担保的议案》； |
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2014-10-23
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.3402
2、净资产收益率(%) 16.16 |
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2014-10-17
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子公司成立LNG/再制造产业物联网创新中心 |
深交所公告 |
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富瑞特装子公司云顶科技(江苏)有限公司(公司持有其46%股权)于2014年10月16日在张家港与IBM公司共同成立了LNG/再制造产业物联网创新中心,并举办了创新中心揭牌仪式和媒体发布会。
本次创新中心的成立,不涉及公司对外投资、资产重组,不会对公司2014年业绩产生重大影响,敬请投资者审慎考虑,注意投资风险 |
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