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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-05
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：11月25日上午08：30-12：00,下午13：30-17：00。
3、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2013年11月27日上午10：00开始
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月27日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年11月26日15：00至2013年11月27日15：00期间的任意时间。
4、会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼一号会议室。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票
6、股权登记日：2013年11月22日
7、审议事项 ：《关于〈深圳市洲明科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)>及其摘要的议案》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-11-05
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于〈深圳市洲明科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）>及其摘要的议案》；
1.1 股权激励计划的股票来源和股票数量
1.2 激励对象的确定依据和范围，预留限制性股票激励对象确定的原则
1.3 激励对象的获授权益工具分配情况
1.4 股权激励计划的有效期、授予日、等待期、锁定期、可行权日、解锁日、禁售期
1.5 权益工具的行权价格和行权价格的确定方法
1.6 获授条件与行权/解锁条件
1.7 权益工具计划的调整方法和程序
1.8 股权激励计划实施程序、授予程序及行权/解锁程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 股权激励计划变更、终止
1.11 会计处理及业绩影响
2．审议《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3．审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-11-05
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于〈深圳市洲明科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）>及其摘要的议案》；
1.1股权激励计划的股票来源和股票数量
1.2 激励对象的确定依据和范围，预留限制性股票激励对象确定的原则
1.3 激励对象的获授权益工具分配情况
1.4 股权激励计划的有效期、授予日、等待期、锁定期、可行权日、解锁日、禁售期
1.5 权益工具的行权价格和行权价格的确定方法
1.6 获授条件与行权/解锁条件
1.7 权益工具计划的调整方法和程序
1.8 股权激励计划实施程序、授予程序及行权/解锁程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 股权激励计划变更、终止
1.11 会计处理及业绩影响
2．审议《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3．审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-11-05
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于〈深圳市洲明科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）>及其摘要的议案》；
1.1 股权激励计划的股票来源和股票数量
1.2 激励对象的确定依据和范围，预留限制性股票激励对象确定的原则
1.3 激励对象的获授权益工具分配情况
1.4 股权激励计划的有效期、授予日、等待期、锁定期、可行权日、解锁日、禁售期
1.5 权益工具的行权价格和行权价格的确定方法
1.6 获授条件与行权/解锁条件
1.7 权益工具计划的调整方法和程序
1.8 股权激励计划实施程序、授予程序及行权/解锁程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 股权激励计划变更、终止
1.11 会计处理及业绩影响
2．审议《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3．审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-10-31
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股价异动 |
深交所公告，风险提示 |
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洲明科技(股票代码：300232)股票交易价格于2013年10月28日、2013年10月29日、2013年10月30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票异常波动情况。
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于2013年10月26日举行了“深圳市洲明科技股份有限公司九周年庆典暨新品发布会”,会上向来宾们展示了公司自主研发的裸眼立体LED超级电视产品及UTV系列商用电视产品,同时公司在发布会活动现场表明关于公司与控股子公司深圳市雷迪奥光电技术有限公司共同取得约800万美金订单的事项。除上述事项之外,目前未发现公共传媒有针对公司可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息进行专项报道。
3、公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问,公司、控股股东及实际控制人不存在有关于公司应披露而未披露的重大事项。
5、股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为 |
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2013-10-31
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股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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洲明科技第二届董事会第四次会议于2013年5月31日审议通过了《关于<深圳市洲明科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2013年6月1日通过指定披露媒体对外公告。随后公司将股权激励草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见,公司对草案的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司于2013年10月30日获悉,证监会已对公司报送的股权激励草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序召开董事会审议《深圳市洲明科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)》及其摘要,并及时提交股东大会审议 |
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2013-10-30
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(300232) 洲明科技:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券股份有限公司张家港步行街证券营业部 9778849.30 3561689.15
南京证券股份有限公司张家港步行街证券营业部 9778849.30 3561689.15
国信证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 4454924.08 75556.00
广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 4392859.00 2828407.00
机构专用 3347728.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券股份有限公司丽水花园路证券营业部 562070.00 4625710.49
申银万国证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 27490.00 4606452.00
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 2659495.00 3866170.50
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 2659495.00 3866170.50
平安证券有限责任公司杭州潮王路证券营业部 3729496.40
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2013-10-29
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(300232) 洲明科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 2726154.68
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 2226734.47 103244.00
五矿证券有限公司沈阳滂江街证券营业部 2135357.02
南京证券股份有限公司张家港步行街证券营业部 1690513.30 344050.00
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 1652671.30 125405.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司杭州潮王路证券营业部 3729496.40
浙商证券股份有限公司丽水花园路证券营业部 553500.00 3094981.50
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 178797.03 2956460.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 86834.00 2790926.98
广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 1058709.00 2559000.00
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2013-10-28
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(300232) 洲明科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券股份有限公司张家港步行街证券营业部 7289388.00 2591143.00
南京证券股份有限公司张家港步行街证券营业部 7289388.00 2591143.00
广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 3334150.00
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 2659495.00 1434630.50
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2354630.00 642165.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 18960.00 4606452.00
南京证券股份有限公司张家港步行街证券营业部 7289388.00 2591143.00
南京证券股份有限公司张家港步行街证券营业部 7289388.00 2591143.00
中国中投证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 2102544.32
华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 18960.00 2076120.00
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.52 |
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2013-10-17
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重大经营性合同中标的进展 |
深交所公告 |
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洲明科技(乙方)已于2013年8月8日在巨潮资讯网上公告了《关于重大经营合同中标的公告》,公告公司已中标“广汽本田建店新标准LED显示屏供应商招标”项目。
近日,公司已与广汽本田汽车有限公司(甲方)签订了《广汽本田建店新标准LED显示屏产品供应框架协议》,本框架协议下的产品采购总金额约为8000万元以上,约占公司最近一期经审计年度销售收入的15.42% |
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2013-10-14
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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洲明科技预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2593万元-2648万元,较上年同期上升41.47%-44.47% |
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2013-10-09
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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洲明科技于近日接到公司控股股东暨实际控制人林洺锋先生的通知,林洺锋先生将其持有的公司有限售条件流通股12,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行,并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限为：自2013年10月8日起至林洺锋先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-23
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(300232) 洲明科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 10431344.70 12152.00
南京证券股份有限公司张家港步行街证券营业部 7506937.48 2820372.00
平安证券有限责任公司青岛中山路证券营业部 6477904.00
方正证券股份有限公司郑州嵩山南路证券营业部 3471669.76
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 3361327.37 13616.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 185570.00 18127421.88
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 13830907.81
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 6394187.04
华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 6183184.75
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 16880.00 4222122.00
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2013-09-16
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新产品的发布 |
深交所公告，其它 |
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近日,由洲明科技自主研发的祼眼立体LED超级电视正式进入量产阶段,现将该产品的特点等相关情况予以公告 |
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2013-09-11
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对外投资 |
深交所公告 |
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鉴于洲明科技与上海翰源照明工程技术有限公司在LED照明领域较广泛的影响力,秉着尊重、透明、真诚的态度,现将公司入股翰源之相关事项说明如下：
翰源作为LED照明电商品牌在新渠道上一直领先业界,洲明作为大型LED照明研发制造企业在产品创新和成本控制上能更好的帮助翰源稳固渠道领先地位,双方本着资源叠加,优势互补的战略需求考虑,于近日签订了"上海翰源照明工程技术有限公司股权转让及增资协议",公司以自有现金484万对翰源进行增资,增资完成后将获得翰源20.59%的股权,同时双方将在技术研发,产品生产,市场销售,品牌推广等多方面进行深度战略合作,共同拓展LED照明市场 |
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2013-08-26
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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洲明科技第二届董事会第九次会议于2013年8月23日召开,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-08-19
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洲明科技2013年第四次临时股东大会于2013年8月19日召开,审议通过了《关于增补及提名梁文昭先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2013-08-13
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.98
二、不分配不转增 |
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2013-08-08
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重大经营性合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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洲明科技于近期参与了广汽本田汽车有限公司关于“广汽本田建店新标准LED显示屏供应商招标”项目的内部邀请招投标。近日,公司收到广汽本田的通知,经严格筛选,公司已中标“广汽本田建店新标准LED显示屏供应商招标”项目。
本次项目中标金额约为8000万元,约占公司最近一期经审计年度销售收入的15.42%,其合同的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性 |
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2013-08-02
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告，借款 |
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洲明科技第二届董事会第七次会议于2013年7月31日召开,审议通过《关于向上海银行深圳分行申请综合授信人民币七千万元的议案》 |
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2013-08-02
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召开2013年第四次临时股东大会的更正通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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洲明科技于2013年8月2日在巨潮资讯网披露了《深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知》,因工作人员失误,现对该公告中关于本次股东大会召开的相关事项进行更正 |
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2013-08-02
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间： 8月15日上午08：30-12：00,下午13：30-17：00
3、现场会议召开时间：2013年8月19日上午10：00开始
4、会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼一号会议室。
5、会议召开方式： 现场投票与网络投票
6、股权登记日：2013年8月14日
7、审议事项：《关于增补及提名梁文昭先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2013-08-02
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于增补及提名梁文昭先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2013-07-23
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为476,506股,占公司股本总额的比例为0.47%;实际可上市流通股份为476,506股,占总股本的比例为0.47%;
2、本次限售股份可上市流通日为2013年7月24日 |
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2013-07-16
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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洲明科技第二届董事会第六次会议于2013年7月12日召开,审议通过了《关于聘任黎峻江先生为公司副总经理及董事会秘书的议案》、《关于增补及提名梁文昭先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》、《深圳市洲明科技股份有限公司证券投资管理办法》 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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洲明科技预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利835万元-1200万元,较上年同期下降26.57%-48.9% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为394,875股，占公司股本总额的比例为0.3908%；实际可上市流通股份为394,875股，占总股本的比例为0.3908%；
2.、本次限售股份可上市流通日为2013年6月26日 |
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2013-06-18
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持股5%以上股东股份减持 |
深交所公告 |
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洲明科技于2013年6月18日收到持股5%以上股东-深圳市创新投资集团有限公司的告知函：创新投于2013年5月3日至2013年6月17日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股77.9742万股，占公司总股本的0.77%。
本次股份减持后，创新投持有公司4.97%股份，即501.9745万股，不再是持有公司股份5%以上的股东 |
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