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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.85 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、登记时间：2014年5月9日上午08：30-12：00,下午13：30-17：30。
3、现场会议召开时间：2014年5月13日上午10：00开始。
4、会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼一号会议室。
5、股权登记日：2014年5月8日。
6、会议审议事项 ：《2013年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-04-15
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控股股东解除部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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洲明科技于近日接到公司控股股东暨实际控制人林洺锋先生关于部分公司股份质押解除的通知。
林洺锋先生曾于2013年4月,将其所持有的公司620万股有限售条件流通股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。林洺锋先生于2014年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述股份的质押解除手续。
截止本公告日,林洺锋先生共持有公司股份46,291,050股,占公司总股本101,396,075股的45.65%,累计质押股份30,000,000股,占林洺锋先生持有公司股份总数的64.81%,占公司总股本101,396,075股的29.59% |
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2014-04-09
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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洲明科技预计2014年第一季度归属于上市公司股东净利润盈利450万元-520万元,较上年同期增加6.22%-22.74% |
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2014-04-01
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保荐代表人变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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洲明科技于近日接到中银国际证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的通知》,公司原保荐代表人之一郑睿因工作调动,不再担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人,中银国际证券有限责任公司委派刘清江履行公司的后续持续督导工作。本次变更后,公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为和岩彬、刘清江 |
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2014-03-31
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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洲明科技于近日接到公司控股股东暨实际控制人林洺锋先生的通知,林洺锋先生将其持有的公司有限售条件流通股11,000,000股质押给海通证券股份有限公司,并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限为：自2014年3月27日起至林洺锋先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洲明科技2014年第一次临时股东大会于2014年3月13日召开,审议通过《关于增补及提名马修阁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报(更新后) |
深交所公告，业绩预测 |
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洲明科技现发布 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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洲明科技2013年度主要财务数据：
基本每股收益(元) 0.4
加权平均净资产收益率 7.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.8819 |
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2014-02-25
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年3月13日上午10：00开始
3、会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋公司一楼一号会议室
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2014年3月7日
6、登记时间：2014年3月11日上午08：30-12：00,下午13：30-17：00
7、审议事项：《关于增补及提名马修阁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2014-02-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于增补及提名马修阁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2014-02-19
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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洲明科技董事会于2014年2月19日收到董事蒋海艳女士提交的书面辞职申请。
蒋海艳女士因工作调整原因申请辞去所担任的公司非独立董事职务,同时辞去所担任的提名与薪酬考核委员会委员职务,辞职后蒋海艳女士仍将在公司担任显示事业部外贸业务管理工作。
公司董事会原有董事7人,其中独立董事3人。蒋海艳女士辞职后,董事会现有董事6人,董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数,不影响公司董事会正常运行。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,蒋海艳女士的辞职申请自送达董事会时生效。公司将尽快完成董事空缺的补选及相关后续工作 |
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2014-02-11
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为索契冬奥会供应LED显示屏相关情况的澄清 |
深交所公告 |
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洲明科技于2014年2月7日在公司官方网站上发表了题为"中国显示屏助力索契冬奥会"的报道,又因索契冬奥会开幕式现场主显示屏出现倒计时黑屏及"五环变四环"的失误状况引发众多媒体及LED 显示屏业界猜测该显示屏的供应来源为本公司,有部分媒体发表题为"开幕式现场黑屏,或为洲明科技提供"、"冬奥会开幕式乌龙 洲明LED 尴尬出故障"的相关报道并被转载传播,公司对此报道内容非常重视,现就相关情况做出如下说明：
公司携手控股子公司雷迪奥为索契冬奥会开幕式提供的产品是开幕式舞台中央的216个灯柱创意屏,并非倒计时所用的大屏幕,该屏幕并非由公司供应生产。
自成立至今,公司LED 显示屏以其优质稳定的性能获得国内外市场的认可, 并多次为国际级大型体育赛事供应LED 显示屏,如：2011年深圳大运会项目、2012年世界杯赛场项目、伦敦奥运会项目等。2013年7月在俄罗斯举行的喀山大运会主会场外3700平方米的轻便超薄环形显示屏,即是选用公司的"Umesh"系列产品,该屏面积刷新了世界大型体育赛事的用屏记录 |
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2014-02-10
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会深圳证监局的要求,洲明科技现对公司的股东、关联方以及公司截至2013年12月31日前尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露 |
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2014-01-22
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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洲明科技第二届董事会第十五次会议于2014年1月21日召开,审议并通过了《关于向中国建设银行深圳机场支行申请综合授信人民币一亿一千万元的议案》 |
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2014-01-17
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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洲明科技第二届董事会第十四次会议于2014年1月17日召开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》 |
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2014-01-17
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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洲明科技于2013年8月26日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司以闲置募集资金3,000万元暂时性补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。 近日,公司已将上述3,000万元募集资金全部归还至募集资金专户,并已知会了保荐机构及保荐代表人 |
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2014-01-17
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股价异动 |
深交所公告，分配方案,风险提示,业绩预测 |
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深圳市洲明科技股份有限公司(股票简称：洲明科技,股票代码：300232)股票交易价格于2014年1月14日、2014年1月15日、2014年1月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票异常波动情况。
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于2014年1月15日晚间在巨潮资讯网上发布了2013年度业绩预告,经财务部门初步核算(未经审计),报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为4500万元-5060万元,较上年同期上升98.25%-122.92%。
3、公司注意到,有媒体在未与公司核实的情况下,在编辑关于报道公司的业绩预增公告内容时,错误将其他家上市公司的2013年度利润分配预案粘贴在文章内容里,同时该篇文章被多家网络媒体转载,该错误描述为：“以截止至2013年12月31日公司总股本100,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本100,500,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至201,000,000股”。经公司核实：(1)截至目前,公司管理层并未正式讨论过关于公司2013年度的利润分配预案,更未在任何渠道发布过关于公司2013年度的利润分配预案。(2)该报道有明显错误之处,如：截至目前,公司的总股本为101,396,075股,而在该篇报道中描述的总股本为100,500,000股。
关于公司2013年度的利润分配预案,在经公司管理层充分讨论并确认后,公司将及时履行信息披露义务,及时发布相关公告。
除上述事项之外,目前未发现公共传媒有针对公司可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息进行专项报道。
4、公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
5、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问,公司、控股股东及实际控制人不存在有关于公司应披露而未披露的重大事项。
6、股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为 |
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2014-01-16
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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洲明科技预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利4500万元-5060万元,较上年同期上升98.25%-122.92% |
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2014-01-16
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(300232) 洲明科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25220000.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 24657594.00
申银万国证券股份有限公司南京山西路证券营业部 20772380.28
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 14370918.56 12610.00
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 12736100.00 5044.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12611387.10
机构专用 10088000.00
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 3989398.48 7449534.04
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 7123086.36
兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 5800600.00
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2014-01-16
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(300232) 洲明科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25220000.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 24657594.00 2304.00
申银万国证券股份有限公司南京山西路证券营业部 21396278.28 1305865.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 14370918.56 23356.00
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 12745280.00 5044.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5422174.55 12611387.10
机构专用 10088000.00
中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部 992369.00 9021424.05
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 10835537.70 7449534.04
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 9871.00 7375148.46
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-02 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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股票期权与限制性股票授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,洲明科技已完成《深圳市洲明科技科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)》所涉限制性股票及股票期权的授予登记工作,现将有关事项予以公告 |
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2013-12-25
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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洲明科技第二届董事会第十三次会议于2013年12月23日召开,审议通过了《关于再次调整股权激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信一亿元的议案》 |
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2013-12-05
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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洲明科技第二届董事会第十二次会议于2013年12月3日召开,审议通过了《关于调整股权激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 |
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2013-12-02
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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洲明科技于近日接到公司控股股东暨实际控制人林洺锋先生的通知,林洺锋先生将其持有的公司有限售条件流通股7,000,000股质押给北京银行股份有限公司深圳分行,并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限为：自2013年11月29日起至林洺锋先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-11-27
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洲明科技2013年第五次临时股东大会于2013年11月27日召开,审议并通过了《关于〈深圳市洲明科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)>及其摘要的议案》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-11-21
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召开2013年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2013年11月27日上午10：00开始
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月27日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年11月26日15：00至2013年11月27日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于〈深圳市洲明科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)>及其摘要的议案》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-11-13
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投资者热线电话的变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2013年11月13日起,洲明科技将启用新的投资者热线电话,现将新的投资者热线号码公告如下：
投资者热线电话：0755-89318939
公司传真、通讯地址、邮政编码、投资者信箱和公司网址等其他联系方式不变 |
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2013-11-05
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：11月25日上午08：30-12：00,下午13：30-17：00。
3、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2013年11月27日上午10：00开始
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月27日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年11月26日15：00至2013年11月27日15：00期间的任意时间。
4、会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼一号会议室。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票
6、股权登记日：2013年11月22日
7、审议事项 ：《关于〈深圳市洲明科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)>及其摘要的议案》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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