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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-23
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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上海新阳预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利6500万元-7000万元,比上年同期增长47.18%-58.50% |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-02 |
拟披露年报 |
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2014-10-23
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、净资产收益率(%) 5.87 |
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2014-10-17
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告 |
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1、公司解除限售的数量为9,045,700股,占公司总股本的7.87%,实际可上市流通的数量为9,045,700股,占公司总股本的7.87%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年10月20日 |
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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上海新阳预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4400万元-5000万元,比上年同期上升100%-128% |
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2014-10-09
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限制性股票授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上海新阳已完成《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》所涉首次限制性股票的授予登记工作,现将有关事项予以公告 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-23 |
拟披露季报 |
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2014-09-22
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2014年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海新阳2014年度第二次临时股东大会于2014年9月22日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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2014-09-19
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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上海新阳近日收到持股5%以上股东上海新科投资有限公司、上海新晖资产管理有限公司有关减持股份的告知函：上海新科投资有限公司于2014年9月12日-15日通过交易所竞价交易和大宗交易方式合计减持其直接持有的无限售流通股500,000股,占公司总股本的0.4394%;上海新晖资产管理有限公司于2014年9月16日-18日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其直接持有的无限售流通股1,000,000股,占公司总股本的0.8787%。
本次减持后,上海新科投资有限公司持有公司12.58%的股份、上海新晖资产管理有限公司持有公司17.90%的股份,仍然为公司控股股东 |
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2014-09-10
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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上海新阳近日收到持股5%以上股东上海新科投资有限公司、SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD有关减持股份的告知函：上海新科投资有限公司于2014年7月2日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其直接持有的无限售流通股1,100,000股,占公司总股本的0.9666%;SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD于2014年9月9日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其直接持有的无限售流通股500,000股,占公司总股本的0.4394%。
本次减持后,上海新科投资有限公司持有公司13.02%的股份、SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD持有公司21.50%的股份,仍然为公司控股股东 |
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2014-09-05
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2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议地点：上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼嵩山厅
2、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年9月22日下午14：00
(2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月21日15：00至2014年9月22日15：00的任意时间。
3、股权登记日：2014年9月17日
4、会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等 |
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2014-09-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 定价方式和发行价格
2.4 募集资金金额及发行数量
2.5 发行对象及认购方式
2.6 限售期
2.7 滚存未分配利润的安排
2.8 上市地点
2.9 募集资金用途
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
6、审议《关于对公司本次非公开发行股票涉及关联交易进行确认的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
10、审议《关于修改<上海新阳半导体材料股份有限公司章程>的议案》
11、审议《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
12、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-09-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 定价方式和发行价格
2.4 募集资金金额及发行数量
2.5 发行对象及认购方式
2.6 限售期
2.7 滚存未分配利润的安排
2.8 上市地点
2.9 募集资金用途
2.10本次非公开发行股票决议有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
6、审议《关于对公司本次非公开发行股票涉及关联交易进行确认的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
10、审议《关于修改<上海新阳半导体材料股份有限公司章程>的议案》
11、审议《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
12、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-09-02
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2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海新阳2014年度第一次临时股东大会于2014年9月2日召开,审议通过《关于对募集资金投资项目结项以及节余募集资金使用计划的议案》 |
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2014-08-21
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公司2014年上半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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上海新阳现发布宏源证券股份有限公司关于 |
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2014-08-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于对募集资金投资项目结项以及节余募集资金使用计划的议案》 |
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2014-08-15
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2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年9月2日上午9：00
(2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月1日15：00至2014年9月2日15：00的任意时间。
2、会议地点：上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼嵩山厅
3、股权登记日：2014年8月28日
4、会议审议事项：《关于对募集资金投资项目结项以及节余募集资金使用计划的议案》 |
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2014-08-15
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、净资产收益率(%) 3.78
二、不分配不转增 |
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2014-07-15
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2014上半年度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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上海新阳预计2014上半年度归属于上市公司股东的净利润盈利3000万元-3250万元,比上年同期上升75.7%-90.4% |
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2014-07-15
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(300236) 上海新阳:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 13024398.26 9819.00
机构专用 11173392.44
国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 9495840.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 8338763.81
首创证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 7300260.85
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 5465910.00
宏信证券有限责任公司上海中华新路证券营业部 4745850.00
西部证券股份有限公司上海漕东支路证券营业部 3486501.17
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3121.00 2425293.00
招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 9819.00 2331163.45
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2014-07-04
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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上海新阳第二届董事会第十四次会议于2014年7月4日召开,审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于公司第二届董事会战略委员会委员变更的议案》等议案 |
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2014-07-02
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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2014年7月2日,上海新阳收到持股5%以上股东上海新晖资产管理有限公司、SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD 有关减持股份的告知函：上海新晖资产管理有限公司于2014年7月1日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其直接持有的无限售流通股920,000股,占公司总股本的0.808%;SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD 于2014年7月1日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其直接持有的无限售流通股500,000股,占公司总股本的0.439%。
本次减持后,上海新晖资产管理有限公司持有公司18.78%的股份、SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD 持有公司21.94%的股份,仍然为公司控股股东 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-15 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-08-09; 一次变更日期: 2014-08-15; 一次变更公告日期: 2014-07-01; |
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2014-06-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为63,680,000股,占公司总股本的55.96%,实际可上市流通的数量为63,680,000股,占公司总股本的55.96%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年6月30日 |
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2014-06-16
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海新阳2013年度股东大会于2014年6月16日召开,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告及摘要》等议案 |
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2014-06-06
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合资公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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上海新阳第二届董事会第十三次会议审议通过《关于投资设立大硅片项目合资公司的议案》,同意上海新阳和深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(兴森科技)、上海新傲科技股份有限公司(新傲科技)、张汝京博士技术团队公司(现已完成工商登记,全称为上海皓芯投资管理有限公司,以下简称“皓芯投资”)共同投资设立合资公司,承担300毫米半导体硅片项目。合资公司注册资本为人民币5亿元,其中上海新阳出资人民币1.9亿元,占注册资本的38%;兴森科技出资人民币1.6亿元,占注册资本的32%;新傲科技出资人民币0.5亿元,占注册资本的10%;皓芯投资出资人民币1亿元,占注册资本的20%。
近日,合资公司取得了由上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》 |
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2014-06-03
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首期限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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上海新阳第二届董事会第十二次会议审议通过了《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,并于2014年4月22日披露了上述事项。随后公司将激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与中国证监会进行了沟通。
公司于近日获悉,中国证监会已对公司报送的激励计划草案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序提交股东大会审议《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案 |
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2014-06-03
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变更2013年度股东大会召开地点的提示 |
深交所公告，其它 |
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上海新阳第二届董事会第十二会议决定于2014年6月16日召开公司2013年度股东大会,并于2013年4月22日披露了《关于召开2013年度股东大会的通知》公告。
原公告通知的股东大会召开地点为上海市松江区佘北公路389弄紫都上海晶园会所二楼会议室,近日公司接到通知,由于该酒店近期进行内部装修,6月份无法对外营业,故将年度股东大会召开地点变更为：
上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼嵩山厅 |
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2014-06-03
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2013年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2014年5月28日,上海新阳董事会收到公司股东上海新晖资产管理有限公司(持有公司19.59%的股份)《关于的提议》。经公司董事会审核,公司股东上海新晖资产管理有限公司的临时提案程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,内容具体明确,属于股东大会决议范围,同意将上述临时提案提交年度股东大会审议。
公司2013年度股东大会本次增加的临时提案如下：
一、审议《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。
二、审议《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项》的议案。
除上述临时提案外,公司2013年度股东大会其他事项不变,公司股东大会在对股权激励计划进行投票表决时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权,同时,为便于全体股东对本次股权激励事项充分行使表决权,将本次股东大会的投票方式改为现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场会议召开时间：2014年6月16日上午9： 00
(2)网络投票日期和时间：2014年6月15日-2014年6月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年6月15日15：00至2014年6月16日15：00的任意时间 |
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2014-05-29
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(300236) 上海新阳:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7098631.64
海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 6407907.92 241823.40
机构专用 5575449.93
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 5477294.90
申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 4178919.03 3372.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 189900.00 6095536.44
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 409014.00 4477620.93
招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 2824083.77
中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 277425.00 2741600.00
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2477473.62 2272837.00
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2014-05-28
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票(证券代码：300236,证券简称：上海新阳)交易价格于2014年5月23日、5月26日、5月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于的情况。
公司董事会通过电话及现场问询方式,对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
4、经查询、问询,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
5、股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、其他需要说明的事项：公司已于2014年5月22日披露了《关于投资设立大硅片项目合资公司的公告》,目前投资各方已经签署了合作投资协议,正在办理大硅片公司设立的相关手续 |
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