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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-23
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2012年年度转增，10转增3转增上市日 ，2013-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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迪安诊断2012年年度权益分派方案为：每10股派1.000000元人民币现金（含税），每10股转增3.000000 股。
股权登记日为：2013年5月30日，除权除息日为：2013年5月31日 |
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2013-05-23
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2012年年度转增，10转增3登记日 ，2013-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-20
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第一届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断第一届董事会第三十二次会议于2013年5月20日召开，审议通过《关于与山西迪安医学检验中心有限公司发生日常关联交易的议案》 |
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2013-05-02
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第一届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断第一届董事会第三十一次会议于2013年5月2日召开，审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》。
根据有关规定，以及2013年5月2日召开的公司2012年年度股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划所涉股票期权的授予条件已经成就，董事会确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为2013年5月2日，同意向273名激励对象授予272.52万份期权 |
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2013-05-02
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断2012年年度股东大会于2013年5月2日召开，审议通过《关于<2012年度报告>及<2012年度报告摘要>的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于2012年度财务决算报告的议案》等议案 |
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2013-04-26
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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截至2013年4月25日收市，信息披露义务人上海复星平耀投资管理有限公司（复星平耀）因通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易系统出售所持股份而致所持股权比例降低，复星平耀持有的迪安诊断权益减至4.99%。
本次权益变动前，复星平耀合计持有迪安诊断5,094,404股股份，占迪安诊断总股本的5.54%；本次权益变动后，复星平耀合计持有迪安诊断4,593,335股股份，占截至本报告书签署之日迪安诊断总股本的4.99% |
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2013-04-22
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北京市德恒律师事务所杭州分所关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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迪安诊断现发布 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.97 |
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2013-04-12
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平安证券有限责任公司关于公司2012年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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迪安诊断现发布 |
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2013-04-12
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增加2012年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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迪安诊断于2013年3月26日发布了《关于召开2012年年度股东大会通知的公告》，计划于2013年5月2日召开公司2012年年度股东大会。
2013年4月12日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2013年4月12日，公司控股股东陈海斌先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2012年年度股东大会一并审议。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2012年年度股东大会审议，并将作为2012年年度股东大会的第11项、第12项、第13项议案。
因上述临时提案的增加，原2012年年度股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的2012年年度股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于召开2012年年度股东大会的提示性公告》 |
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2013-04-09
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股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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迪安诊断第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
随后，公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订。公司于近日获悉，证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
公司将按照相关程序将修订后的《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要提交董事会审议后公告，并及时提交股东大会审议 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-28
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举行2012年年报网上说明会 |
深交所公告 |
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迪安诊断定于2013年4月8日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2012年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net） 参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈海斌先生，董事会秘书兼财务负责人徐敏女士，独立董事姜傥女士，平安证券有限责任公司保荐代表人赵宏女士等 |
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2013-03-26
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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迪安诊断预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,452万元-1,696万元，比上年同期增长20%-40% |
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2013-03-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.65
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.4
二、每10股派1元（含税）转增3股 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2012年度报告>及<2012年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2013年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、审议《关于2013年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、审议《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
11.1 实施激励的目的
11.2 激励计划的管理机构
11.3激励对象的确定依据和范围
11.4激励对象的核实
11.5股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
11.6 激励对象获授的股票期权分配情况
11.7 激励计划有效期、授权日、等待日、可行权日和禁售期
11.8 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
11.9 股票期权的获授条件和行权条件
11.10 股票期权激励计划的调整方法和程序
11.11 股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响
11.12公司实行和授予权益、激励对象行权的程序
11.13公司与激励对象的权利义务
11.14 公司与激励对象发生异动的处理
12、审议《关于修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2012年度报告>及<2012年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2013年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、审议《关于2013年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、审议《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
11.1 实施激励的目的
11.2 激励计划的管理机构
11.3 激励对象的确定依据和范围
11.4 激励对象的核实
11.5 股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
11.6 激励对象获授的股票期权分配情况
11.7 激励计划有效期、授权日、等待日、可行权日和禁售期
11.8 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
11.9 股票期权的获授条件和行权条件
11.10 股票期权激励计划的调整方法和程序
11.11 股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响
11.12 公司实行和授予权益、激励对象行权的程序
11.13 公司与激励对象的权利义务
11.14 公司与激励对象发生异动的处理
12、审议《关于修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2012年度报告>及<2012年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2013年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、审议《关于2013年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2013-03-26
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召开2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议方式：现场投票和网络投票相结合
3.会议召开时间
（1）现场会议时间：2013年5月2日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月2日上午9:30分到11:30分，下午13:00到15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月1日下午15:00至2013年5月2日下午15:00期间的任意时间。
4.会议地点：浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5楼
5.股权登记日：2013年4月24日
6.登记时间：2013年4月27日上午10:00-11:30、下午14:30-17:30；信函登记以收到地邮戳为准。
7.审议事项：《关于<2012年度报告>及<2012年度报告摘要>的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》等 |
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2013-03-22
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签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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根据《浙江迪安诊断技术股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及实施方式，为确保募集资金投资项目的稳步实施，迪安诊断于2013年2月1日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对杭州迪安医学检验中心有限公司进行增资的议案》，同意公司以募集资金7,425万元向全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司进行增资，用于“总部中心实验室迁建项目”的具体实施。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，公司、杭州迪安、保荐机构平安证券有限责任公司，与杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行签订了《募集资金四方监管协议》，并开设了募集资金专用账户 |
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2013-03-14
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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迪安诊断第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，到期将归还至募集资金专户。2012年8月31日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
2013年2月5日至2月6日，公司已将上述5000万元全部归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.65
加权平均净资产收益率：12.17%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.53 |
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2013-02-27
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重大事项复牌 |
深交所公告，停牌 |
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迪安诊断于2013年2月25日发布了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划股权激励事项，公司股票自2013年2月25日上午开市起停牌。
2013年2月25日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2013年2月26日发布了股权激励相关公告。
经申请，公司股票于2013年2月27日开市起复牌 |
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2013-02-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-25,恢复交易日：2013-02-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 迪安诊断正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年2月25日（星期一）上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-02-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-25,恢复交易日：2013-02-27 ，2013-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 迪安诊断正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年2月25日（星期一）上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-02-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 迪安诊断正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年2月25日（星期一）上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-02-25
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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迪安诊断正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年2月25日（星期一）上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-02-06
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年2月6日，迪安诊断接到持股5%以上股东天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）有关减持股份的通知。天津软银于2012年7月23日至2013年2月6日期间，通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股933,000股，占公司总股本1.01%；减持后，天津软银仍持有公司股份8,787,000股，占总股本比例为9.55% |
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2013-02-01
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第一届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断第一届董事会第二十六次会议于2013年2月1日召开，审议通过了《关于对杭州迪安医学检验中心有限公司进行增资的议案》、《关于对黑龙江迪安医学检验所有限公司进行增资的议案》 |
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