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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-09
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断2013年第一次临时股东大会于2013年12月9日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于选举第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》等议案 |
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2013-11-29
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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2013年11月21日,经迪安诊断第一届董事会第四十次会议审议通过,决定于2013年12月9日召开公司2013年第一次临时股东大会,具体内容如下：
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2013年12月9日下午14：30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月9日上午9：30 到11：30,下午13：00 到15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年12月8日下午15：00 至2013年12月9日下午15：00 期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于调整迪安诊断产业基地建设项目投资总额的议案》、《关于调整总部中心实验室迁建项目投资总额的议案》等 |
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2013-11-29
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增加2013年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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迪安诊断于2013年11月22日发布了《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》,计划于2013年12月9日下午14：30以现场和网络投票相结合的方式召开公司2013年第一次临时股东大会。
2013年11月29日,公司第一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2013年11月29日,公司控股股东陈海斌先生从提高决策效率的角度考虑,提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2013年第一次临时股东大会一并审议。
经核查,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议,并将作为2013年第一次临时股东大会第9项、第10项议案。
因上述临时提案的增加,原2013年第一次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动,增加临时提案后的2013年第一次临时股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于召开2013年第一次临时股东大会(增加提案)的通知》 |
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2013-11-22
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2013年12月2日。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间
(1)现场会议时间：2013年12月9日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月9日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年12月8日下午15：00至2013年12月9日下午15：00期间的任意时间。
5、会议地点：浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5楼。
6、会议审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于调整迪安诊断产业基地建设项目投资总额的议案》、《关于调整总部中心实验室迁建项目投资总额的议案》、《关于选举陈海斌为公司第二届董事会董事的议案》等 |
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2013-11-22
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
2、审议《关于调整迪安诊断产业基地建设项目投资总额的议案》
3、审议《关于调整总部中心实验室迁建项目投资总额的议案》
4、审议《关于变更南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目募集资金投向的议案》
5、审议《关于变更部分募投项目资金投向的议案》
6、审议《关于选举陈海斌为公司第二届董事会董事的议案》
7、审议《关于选举陈启宇为公司第二届董事会董事的议案》
8、审议《关于选举华平为公司第二届董事会董事的议案》
9、审议《关于选举徐敏为公司第二届董事会董事的议案》
10、审议《关于选举胡涌为公司第二届董事会董事的议案》
11、审议《关于选举陈学东为公司第二届董事会董事的议案》
12、审议《关于选举乔友林为公司第二届董事会独立董事的议案》
13、审议《关于选举王平心为公司第二届董事会独立董事的议案》
14、审议《关于选举孙东东为公司第二届董事会独立董事的议案》
15、审议《关于选举王荣兴为公司第二届监事会监事的议案》
16、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-11-22
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
2、审议《关于调整迪安诊断产业基地建设项目投资总额的议案》
3、审议《关于调整总部中心实验室迁建项目投资总额的议案》
4、审议《关于变更南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目募集资金投向的议案》
5、审议《关于变更部分募投项目资金投向的议案》
6、审议《关于选举第二届董事会董事的议案》
6.1 《关于选举陈海斌为公司第二届董事会董事的议案》
6.2 《关于选举陈启宇为公司第二届董事会董事的议案》
6.3 《关于选举华平为公司第二届董事会董事的议案》
6.4 《关于选举徐敏为公司第二届董事会董事的议案》
6.5 《关于选举胡涌为公司第二届董事会董事的议案》
6.6 《关于选举陈学东为公司第二届董事会董事的议案》
6.7 《关于选举乔友林为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.8 《关于选举王平心为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.9 《关于选举孙东东为公司第二届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
7.1 《关于选举王荣兴为公司第二届监事会监事的议案》
8、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2013-11-07
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董事会换届选举并征集候选人 |
深交所公告 |
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迪安诊断第一届董事会任期已届满,为了顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-11-06
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董事会换届选举并征集候选人 |
深交所公告 |
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迪安诊断第一届董事会任期已届满,为了顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-10-31
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第一届董事会第三十九次会议决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断第一届董事会第三十九次会议于2013年10月31日召开,审议通过了《关于收购上海迪安医学检验所有限公司少数股东股权暨增加实收资本的议案》 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.55 |
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2013-10-15
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(300244) 迪安诊断:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(227002) 8750253.36
机构专用 8718290.26
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 7364774.64
机构专用 6212554.00
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 4042367.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司安吉体育场证券营业部 6047797.16
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 49200.00 4314751.96
广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 18804.00 3137736.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 3100000.00
齐鲁证券有限公司东营永安路证券营业部 3071320.00
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2013-10-11
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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迪安诊断预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利5,636.26万元-6,262.52万元,比上年同期增长35%-50% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-11
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第一届董事会第三十七次会议决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断第一届董事会第三十七次会议于2013年9月11日召开,审议通过了《关于黑龙江迪安医学检验所有限公司股权转让的议案》 |
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2013-09-02
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参加“浙江辖区创业板上市公司投资者网上集体接待日活动暨2013年半年报业绩说明会” |
深交所公告，其它 |
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浙江证监局与浙江上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“浙江辖区创业板上市公司投资者网上集体接待日活动暨2013年半年报业绩说明会”。活动于2013年9月6日14：00-16：00举行,平台登陆地址为http：//irm.p5w.net/dqhd/zhejiang。
届时,迪安诊断高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划及2013年半年报等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通和交流 |
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2013-08-27
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第一届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断第一届董事会第三十六次会议于2013年8月26日召开,审议通过了《关于使用自有资金设立杭州迪安生物技术有限公司的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的议案》 |
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2013-08-21
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举行2013年半年报网上说明会 |
深交所公告 |
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迪安诊断定于2013年8月26日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2013年半年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2013-08-15
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.57
二、不分配不转增 |
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2013-08-10
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股票期权激励计划首次授予完成登记 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,迪安诊断已完成《股票期权激励计划(草案修订稿)》所涉首次授予268.06万份股票期权的登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2013-08-02
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第一届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断第一届董事会第三十四次会议于2013年8月2日召开,审议通过《关于使用自有资金合资设立浙江韩诺健康管理有限公司的议案》、《关于使用自有资金设立杭州韩诺医疗门诊部有限公司的议案》 |
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2013-07-18
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年上半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.38
加权平均净资产收益率(%)：8.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.54 |
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2013-07-15
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第一届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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迪安诊断第一届董事会第三十三次会议于2013年7月15日召开,审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的议案》、《关于佛山迪安医学检验所有限公司股权转让的议案》 |
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2013-07-08
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(300244) 迪安诊断:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4400842.94
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 3146748.32
华安证券有限责任公司兰州金昌路证券营业部 2819283.80
机构专用 2420292.34
机构专用 2014840.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 4548989.66
东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业部 12135.00 3114278.41
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 2705014.45
中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 2349584.98
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 1218400.00
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2013-07-05
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(300244) 迪安诊断:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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迪安诊断预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利4297.86万元-4604.85万元,比上年同期增长40%-50% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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迪安诊断2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，同意公司每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时每10股转增3股，共计转增27,594,000股，转增后公司总股本将增加至119,574,000股。
公司已于近日,并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-30
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与韩国财团法人首尔医科学研究所签署战略合作协议 |
深交所公告 |
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2013年5月30日，迪安诊断与韩国财团法人首尔医科学研究所（“SCL”）签署了《战略合作协议》，双方计划在中高端健康管理、医学诊断技术与服务等多个领域开展紧密合作。
合作双方希望通过在国民健康管理、医学诊断技术研发、实验室建设以及诊断产品市场推广等方面开展合作，充分发挥各自优势，实现高效共赢和快速发展。现将具体合作内容予以公告 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度转增，10转增3登记日 ，2013-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度转增，10转增3除权日 ，2013-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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