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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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卫宁软件预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约1583万元-1935万元 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-08 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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卫宁软件2011年度利润分配及资本公积转增股本方案已获2012年5月16日召开的2011年度股东大会审议通过，公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司2011年末总股本5,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金5,350,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度；同时，以资本公积每10股转增10股，共计转增5,350万股，转增后公司总股本增加至10,700万股。公司已于2012年5月31日实施完成了2011年度权益分派。
2012年6月20日，公司完成了工商变更登记手续，并于2012年6月27日取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-05-25
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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卫宁软件2011年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时，以资本公积每10股转增10股。
股权登记日：2012年5月30日；除权除息日：2012年5月31日 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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卫宁软件：2011年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》、《关于<公司2011年度报告及其摘要>的议案》等议案 |
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2012-05-09
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招商证券关于公司2011年度持续督导期间的跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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招商证券股份有限公司作为卫宁软件首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对卫宁软件2011年度规范运作、信守承诺及信息披露等情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告 |
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2012-05-07
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5月10日举行2011年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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卫宁软件将于2012年5月10日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的嘉宾有：公司董事长周炜先生，董事、财务负责人、董事会秘书靳茂先生，独立董事王绍东先生，招商证券股份有限公司保荐代表人康剑雄先生 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.00
2、每股净资产(元) 8.94
3、净资产收益率(%) 19.26
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-16 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
（4）审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
（5）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》；
（6）审议《关于<公司2011年度报告及其摘要>的议案》；
（7）审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于2012年度独立董事津贴的议案》 |
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2012-04-25
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5月16日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年5月16日上午9:30，会期半天
3、股权登记日：2012年5月9日
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开
5、会议召开地点：上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室
6、登记时间：2012年5月14日，上午9:30-11:30，下午13:30-16:00；
7、审议事项：《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于<公司2011年度报告及其摘要>的议案》等 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 9.06
3、净资产收益率(%) 6.12 |
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2012-04-10
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合资公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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卫宁软件第一届董事会第二十一次会议同意公司与赵蒙海共同出资成立上海金仕达卫宁信息科技有限公司（暂），其中公司使用超募资金出资650万元（占65%），赵蒙海出资350万元（占35%）。近日，合资公司完成了工商注册登记手续，正式名称为上海金仕达卫宁软件科技有限公司，4月9日取得《企业法人营业执照》。现将情况予以公布 |
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2012-04-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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卫宁软件2012年第一次临时股东大会于2012年4月2日召开，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》、《关于制定<上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》等议案 |
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2012-04-05
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-04-05
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-04-05,恢复交易日：2012-04-06 ，2012-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-05
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-04-05,恢复交易日：2012-04-06 ，2012-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-05
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-04-05,恢复交易日：2012-04-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-04-05
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-04-05,恢复交易日：2012-04-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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卫宁软件预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约582万元-644万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-16
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-04-02 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《关于修订公司董事会换届选举的议案》；
1）选举周炜为公司第二届董事会董事；
2）选举刘宁为公司第二届董事会董事；
3）选举孙凯为公司第二届董事会董事；
4）选举靳茂为公司第二届董事会董事；
5）选举王绍东为公司第二届董事会独立董事；
6）选举徐劲科为公司第二届董事会独立董事；
7）选举程焱为公司第二届董事会独立董事。
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1）选举沈亦宁为公司第二届监事会非职工代表监事；
2）选举黄克华为公司第二届监事会非职工代表监事。
（3）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》；
（4）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（5）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
（1）审议《关于修订公司董事会换届选举的议案》；
1）选举周炜为公司第二届董事会董事；
2）选举刘宁为公司第二届董事会董事；
3）选举孙凯为公司第二届董事会董事；
4）选举靳茂为公司第二届董事会董事；
5）选举王绍东为公司第二届董事会独立董事；
6）选举徐劲科为公司第二届董事会独立董事；
7）选举程焱为公司第二届董 |
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2012-03-16
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-04-02 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《关于修订公司董事会换届选举的议案》；
1）选举周炜为公司第二届董事会董事；
2）选举刘宁为公司第二届董事会董事；
3）选举孙凯为公司第二届董事会董事；
4）选举靳茂为公司第二届董事会董事；
5）选举王绍东为公司第二届董事会独立董事；
6）选举徐劲科为公司第二届董事会独立董事；
7）选举程焱为公司第二届董事会独立董事。
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1）选举沈亦宁为公司第二届监事会非职工代表监事；
2）选举黄克华为公司第二届监事会非职工代表监事。
（3）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》；
（4）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（5）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
（1）审议《关于修订公司董事会换届选举的议案》；
1）选举周炜为公司第二届董事会董事；
2）选举刘宁为公司第二届董事会董事；
3）选举孙凯为公司第二届董事会董事；
4）选举靳茂为公司第二届董事会董事；
5）选举王绍东为公司第二届董事会独立董事；
6）选举徐劲科为公司第二届董事会独立董事；
7）选举程焱为公司第二届董 |
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2012-03-16
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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卫宁软件第一届董事会第二十一次会议于2012年3月15日召开，审议通过了《关于修订公司董事会换届选举的议案》、《关于公司设立昆明分公司的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-03-16
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4月2日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：上海市共和新路3388号永鼎大厦8楼会议室
3、会议召开日期和时间：2012年4月2日上午9：30
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开
5、股权登记日：2012年3月26日
6、登记时间：2012年3月28日，上午9：30-11：30，下午13：30-16：00
7、审议事项：《关于修订公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》等 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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卫宁软件2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.02
加权平均净资产收益率（%）：19.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.96 |
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