| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-04-08
|
通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
|
|
卫宁软件2009年被认定为高新技术企业，有效期三年。2012年公司根据相关规定积极开展高新技术企业复审工作，并顺利通过复审。2013年4月7日，公司收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,有效期三年，发证时间：2012年11月18日。
根据有关规定，公司后，将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。
公司2012年度已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2012年度经营业绩 |
|
|
2013-04-03
|
2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
卫宁软件预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约669万元-796万元，比上年同期增长约5%-25% |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-26
|
变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
卫宁软件于2013年3月25日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构招商证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》。招商证券原指派的保荐代表人为马加暾先生、徐中哲先生。现因马加暾先生离职，不再适合继续履行公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导职责。为此，招商证券决定指派保荐代表人程红搏先生接替马加暾先生继续履行对公司的持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为徐中哲先生、程红搏先生。根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2014年12月31日 |
|
|
2013-02-27
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.49
加权平均净资产收益率：10.13%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.94 |
|
|
2013-02-06
|
持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2013年2月5日，卫宁软件收到持股5%以上股东孙凯减持股份的告知函，孙凯于2013年2月4日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股股份1,465,700股，占公司总股本的1.37%。减持后，孙凯合计持有公司股份4,397,210股，占总股本比例为4.11% |
|
|
2013-01-30
|
2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
卫宁软件预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,429万元－5,540万元，比上年同期增长0%-25% |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-11-07
|
全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
卫宁软件第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金500万元在陕西省西安市投资设立全资子公司陕西金仕达卫宁软件有限公司，注册资本500万元，经营范围：计算机软硬件的开发、设计和制作，销售自产产品，计算机及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成，并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。
2012年11月1日，全资子公司完成了工商注册登记手续，正式名称为西安金仕达卫宁软件有限公司，并于2012年11月6日取得了西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-11-06
|
第二届监事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
卫宁软件于2012年11月5日召开第二届监事会第十次会议，选举黄克华为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日止 |
|
|
2012-11-06
|
职工代表监事辞职及补选职工代表监事 |
深交所公告 |
|
|
卫宁软件及监事会于2012年11月1日收到公司职工代表监事张士英递交的书面辞职报告。张士英因年龄原因，请求辞去公司第二届监事会职工代表监事及监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。
张士英目前持有公司4,658,682股，根据上市前其作为公司监事的承诺：在其离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。公司监事会将对其履行承诺情况进行监督。
为保证监事会的正常运行，根据相关文件规定，公司于2012年11月2日在公司会议室以现场方式召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选派李士玉为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满 |
|
|
2012-11-01
|
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-10-25
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 4.74
3、净资产收益率(%) 6.83 |
|
|
2012-10-16
|
第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
卫宁软件第二届董事会第八次会议于2012年10月12日召开，审议通过了《关于全资子公司上海金仕达卫宁信息技术有限公司解散并注销的议案》、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2012-10-11
|
2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
卫宁软件预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约3,100万元-3,640万元，比上年同期增长约15%-35% |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-13
|
持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2012年9月12日，卫宁软件收到持股5%以上股东孙凯减持股份的告知函，孙凯于2012年8月22日、2012年9月11日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份1,954,200股，占公司总股本的1.83% |
|
|
2012-09-11
|
持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2012年9月10日，卫宁软件收到持股5%以上股东张士英减持股份的告知函，张士英于2012年9月6日、2012年9月7日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份1,552,800股，占公司总股本的1.45%。
本次减持后，张士英仍持有股份4,658,682股，占公司总股本的4.35% |
|
|
2012-09-06
|
股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
|
|
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，卫宁软件已完成《上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予441.6万份期权的登记工作，期权简称：卫宁JLC1，期权代码：036051 |
|
|
2012-08-29
|
第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
卫宁软件第二届董事会第七次会议于2012年8月27日在召开，审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》 |
|
|
2012-08-28
|
招商证券股份有限公司关于公司2012年上半年度持续督导期间的跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
招商证券股份有限公司作为卫宁软件首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对卫宁软件2012上半年度规范运作等情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-08-16
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售股份的数量为34,031,126股，实际可上市流通的数量为23,016,878股。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年8月20日 |
|
|
2012-08-11
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
卫宁软件2012年第二次临时股东大会于2012年8月10日召开，审议通过了《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司投资管理制度>的议案》、《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案 |
|
|
2012-08-08
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 4.59
3、净资产收益率(%) 3.85
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-08
|
8月10日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议地点：上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股权登记日：2012年8月3日
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年8月10日下午14:00
（2）网络投票时间为：2012年8月9日-2012年8月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月9日下午15:00至2012年8月10日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开
6、会议审议事项：《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等 |
|
|
2012-07-27
|
第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
卫宁软件第二届董事会第五次会议于2012年7月25日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》 |
|
|
2012-07-26
|
8月10日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.股东大会召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年8月10日下午14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月9日下午15:00至2012年8月10日下午15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合
4.股权登记日：2012年8月3日
5.会议地点：上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室
6.登记时间：2012年8月8日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）
7.审议事项：《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等 |
|
|
2012-07-24
|
第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
卫宁软件第二届董事会第三次会议于2012年7月23日召开，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》等议案 |
|
|
2012-07-20
|
变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
卫宁软件于2012年7月19日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构招商证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》。招商证券原指派的保荐代表人为康剑雄先生、马加暾先生。现因康剑雄先生拟离职，不再适合继续履行公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导职责。为此，招商证券决定指派保荐代表人徐中哲先生接替康剑雄先生继续履行对公司的持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为徐中哲先生、马加暾先生。根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2014年12月31日 |
|
|
2012-07-19
|
股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
|
|
卫宁软件第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2011年3月16日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与中国证监会进行了沟通。
2012年7月17日中国证监会已对公司报送的草案备案无异议。公司将根据中国证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。
公司会尽快按照相关程序将修订后的《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要提交董事会审议后公告，并及时提交股东大会审议 |
|
|
2012-07-14
|
2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
卫宁软件预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约1583万元-1935万元 |
|
| | | |
