| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-12-10
|
召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间为：2013年12月16日下午14时
(2)网络投票时间为：2013年12月15日至2013年12月16日,其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月15日下午15：00至2013年12月16日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于公司改聘2013年度审计机构的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-11-30
|
召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间为：2013年12月16日下午14时
(2)网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月15日下午15：00至2013年12月16日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2013年12月9日
4、现场会议地点：上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2013年12月12日(上午9：30-11：30,下午13：30-16：00)
7、审议事项：《关于公司改聘2013年度审计机构的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-11-30
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）《关于公司改聘2013年度审计机构的议案》；
（2）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-10-31
|
公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
卫宁软件第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》,公司首次授予股票期权的162名激励对象自授予日起12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止,即2013年11月1日至2014年8月26日可行权共计108万份股票期权。
公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权方式为自主行权,现将具体安排予以公告 |
|
|
2013-10-26
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.9 |
|
|
2013-10-19
|
投资者联系方式变更 |
深交所公告 |
|
|
卫宁软件自2013年10月21日起,投资者联系电话将由021-56773525变更为021-26018382、投资者传真将由021-56778685变更为021-26018347,其他投资者联系方式信息不变 |
|
|
2013-10-12
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
卫宁软件预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约4550万元-5220万元,比上年同期增长约35%-55% |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-28
|
投资者联系地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
卫宁软件自2013年9月30日起,投资者联系地址将由上海市共和新路3388号永鼎大厦8楼变更为上海市广中西路355号宝华中心10楼,其他投资者联系方式信息不变,变更后的投资者联系方式如下：
联系地址：上海市广中西路355号宝华中心10楼
邮编：200072
电话：021-56773525
传真：021-56778685
电子信箱：wndsh@winning.com.cn
公司国际互联网地址：www.winning.com.cn |
|
|
2013-09-04
|
第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
卫宁软件第二届董事会第十三次会议于2013年9月2日召开,审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于聘任孙凯为公司副总经理的议案》、《关于变更公司财务负责人的议案》等 |
|
|
2013-08-28
|
招商证券关于公司2013年半年度持续督导期间的跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
卫宁软件现发布招商证券股份有限公司关于公司2013年半年度持续督导期间的跟踪报告 |
|
|
2013-08-24
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.86
二、不分配不转增 |
|
|
2013-07-27
|
公司股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
|
|
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,卫宁软件已完成《上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》所涉50万份预留股票期权授予登记工作,期权简称：卫宁JLC2,期权代码：036096。现将有关内容予以公告 |
|
|
2013-07-20
|
第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
卫宁软件第二届董事会第十一次会议于2013年7月19日召开,审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》 |
|
|
2013-07-09
|
(300253) 卫宁软件:职工代表监事辞职及补选职工代表监事 |
深交所公告 |
|
|
卫宁软件监事会于2013年7月8日收到公司职工代表监事李士玉递交的书面辞职报告。李士玉因工作繁忙的原因,请求辞去公司第二届监事会职工代表监事职务,其辞职后仍在公司任职。
公司于2013年7月9日召开职工代表大会,选派李琳为公司第二届监事会职工代表监事,任期至第二届监事会届满 |
|
|
2013-07-03
|
(300253) 卫宁软件:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
卫宁软件预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利约2530万元-2900万元,比上年同期增长约35%-55% |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-05-24
|
2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665登记日 ，2013-05-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-24
|
2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日 ，2013-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-24
|
2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 ，2013-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-24
|
2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
卫宁软件2012年度权益分派方案为：每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）。
股权登记日：2013年5月30日；除权除息日：2013年5月31日 |
|
|
2013-05-23
|
全资子公司完成注销登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
卫宁软件于2012年10月12日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司上海金仕达卫宁信息技术有限公司解散并注销的议案》。
近日，公司收到上海市工商行政管理局虹口分局发出的《准予注销登记通知书》，上海金仕达卫宁信息技术有限公司的注销手续已办理完毕。截至目前，上海金仕达卫宁信息技术有限公司各项债权债务已清理完毕，其注销未对公司的生产经营产生重大影响 |
|
|
2013-05-17
|
(300253) 卫宁软件:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 12563921.00 10578927.00
机构专用 11552398.10
机构专用 6116146.20
中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部 4627850.95 6706.00
华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路营业部 4525083.85
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16380626.76
华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 11608400.00
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 12563921.00 10578927.00
机构专用 5571305.50
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 1336711.00 4378546.80
|
|
|
2013-05-11
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
卫宁软件2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于<公司2012年度报告及其摘要>的议案》、《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》等议案 |
|
|
2013-04-22
|
举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
卫宁软件将于2013年4月25日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的嘉宾有：公司董事长周炜先生等 |
|
|
2013-04-19
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.53
二、每10股派0.7元（含税） |
|
|
2013-04-19
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
（4）审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；
（5）审议《关于<公司2012年度报告及其摘要>的议案》；
（6）审议《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》；
（8）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
（9）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
（10）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
|
|
2013-04-19
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年5月10日9：30时，会期半天。
3、股权登记日：2013年5月3日
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开
5、会议召开地点：上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室
6、登记时间：2013年5月8日，上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。
7、审议事项：《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于<公司2012年度报告及其摘要>的议案》等 |
|
|
2013-04-19
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.44 |
|
|
2013-04-19
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
（4）审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；
（5）审议《关于<公司2012年度报告及其摘要>的议案》；
（6）审议《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》；
（8）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
（9）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
（10）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
|
|
2013-04-08
|
通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
|
|
卫宁软件2009年被认定为高新技术企业，有效期三年。2012年公司根据相关规定积极开展高新技术企业复审工作，并顺利通过复审。2013年4月7日，公司收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,有效期三年，发证时间：2012年11月18日。
根据有关规定，公司后，将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。
公司2012年度已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2012年度经营业绩 |
|
| | | |
