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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-23
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2012年年度转增，10转增2除权日 ，2013-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度转增，10转增2转增上市日 ，2013-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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精锻科技2012年年度权益分派方案为：每10股派1.700000元人民币现金（含税），每10股转增2.000000股。
股权登记日为：2013年5月30日，除权除息日为：2013年5月31日 |
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2013-05-23
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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精锻科技第二届董事会第二次会议于2013年5月23日召开，审议通过了《关于以募集资金向齿轮传动增资的议案》 |
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2013-05-23
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2012年年度转增，10转增2登记日 ，2013-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-21
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 |
深交所公告，投资项目 |
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精锻科技于2012年12月1日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，于2012年12月19日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过该议案，公司以人民币10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过6个月。
现公司已于2013年5月20日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2013-05-13
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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精锻科技第二届董事会第一次会议于2013年5月10日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等 |
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2013-05-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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精锻科技2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了2012年年度报告及摘要、2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案等议案 |
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2013-05-03
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2012年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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精锻科技现发布 |
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2013-04-20
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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2013年4月19日精锻科技刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2012年度报告》及《2013年第一季度报告》中部分数据有误，现予以更正 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.177
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.67 |
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2013-04-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.745
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.94
二、每10股派1.7元（含税）转增2股 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2012年度董事会工作报告（独立董事作述职报告）；
2. 2012年度监事会工作报告；
3. 2012年年度报告及摘要；
4. 2012年度财务决算报告；
5. 2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6. 2013年度向银行申请贷款额度的议案；
7. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案；
8. 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
9. 关于选举第二届董事会非独立董事的议案；
9.1 选举夏汉关先生为公司第二届董事会非独立董事
9.2 选举周稳龙先生为公司第二届董事会非独立董事
9.3 选举朱正斌先生为公司第二届董事会非独立董事
9.4 选举黄静女士为公司第二届董事会非独立董事
9.5 选举郭民先生为公司第二届董事会非独立董事
10. 关于选举第二届董事会独立董事的议案；
10.1选举王声堂先生为公司第二届董事会独立董事
10.2选举张金先生为公司第二届董事会独立董事
10.3选举杨林春先生为公司第二届董事会独立董事
11. 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
11.1选举任德君先生为公司第二届监事会非职工代表监事
11.2选举钱后刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事
12. 关于独立董事津贴的议案 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2012年度董事会工作报告（独立董事作述职报告）；
2. 2012年度监事会工作报告；
3. 2012年年度报告及摘要；
4. 2012年度财务决算报告；
5. 2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6. 2013年度向银行申请贷款额度的议案；
7. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案；
8. 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
9. 关于选举第二届董事会非独立董事的议案；
9.1 选举夏汉关先生为公司第二届董事会非独立董事
9.2 选举周稳龙先生为公司第二届董事会非独立董事
9.3 选举朱正斌先生为公司第二届董事会非独立董事
9.4 选举黄静女士为公司第二届董事会非独立董事
9.5 选举郭民先生为公司第二届董事会非独立董事
10. 关于选举第二届董事会独立董事的议案；
10.1选举王声堂先生为公司第二届董事会独立董事
10.2选举张金先生为公司第二届董事会独立董事
10.3选举杨林春先生为公司第二届董事会独立董事
11. 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
11.1选举任德君先生为公司第二届监事会非职工代表监事
11.2选举钱后刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事
12. 关于独立董事津贴的议案 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议地点：江苏省泰州市姜堰区姜堰大道91号公司二楼会议室
2.召集人：公司董事会
3.会议登记时间：2013年5月7日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00。
4.现场会议时间：2013年5月10日下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2013年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年5月9日15:00至2013年5月10日15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6.股权登记日：2013年5月6日
7.会议审议事项：2012年年度报告及摘要、2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案等 |
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2013-04-19
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举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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精锻科技定于2013年5月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-17
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完成吸收合并全资子公司 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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为了加强精锻科技管理，减少企业运营成本，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于吸收合并泰州格琳电子有限公司的议案》，并经公司2013年第一次临时股东大会审议批准。
2013年4月16日，泰州格琳电子有限公司取得了泰州市姜堰工商行政管理局下发的《公司准予注销登记通知书》，完成了工商注销登记。
泰州格琳电子有限公司的全部资产、负债已由公司承继。因泰州格琳电子有限公司为公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内，因而本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响 |
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2013-04-02
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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精锻科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2500万元-2800万元，比上年同期下降2.70%-13.12% |
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2013-04-01
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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精锻科技2012年度利润分配预案为：每10股派发现金1.7元人民币（含税）转增2股 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-02-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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精锻科技2013年第一次临时股东大会于2013年2月20日召开，审议通过了《关于吸收合并泰州格琳电子有限公司的议案》 |
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2013-02-19
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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精锻科技2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.8695
加权平均净资产收益率（%）：11.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.54 |
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2013-02-04
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吸收合并泰州格琳电子有限公司 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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为了加强公司管理，减少企业运营成本，精锻科技拟对全资子公司泰州格琳电子有限公司进行整体吸收合并。
本次吸收合并不构成关联交易，根据有关规定，本次吸引合并需要公司股东大会审议。
公司通过整体吸收合并的方式合并格琳电子的所有资产、负债，合并完成后公司的注册资本不变，股东持股比例不变，格琳电子将注销登记。合并基准日为2012年1月31日。合并基准日至本次合并完成日期间的损益由公司承担。合并完成后，被合并方的所有资产、包括但不限于固定资产、流动资产等资产合并纳入公司；其负债及应当承担的其他义务由公司承继。
本次吸收合并完成后，格琳电子原有的资产、负债全部并入公司。
本次吸收合并事项已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议，若获通过，双方将签署《吸收合并协议》，合并事项进入实施阶段 |
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2013-02-04
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议地点：江苏省姜堰市姜堰大道91号公司二楼会议室。
2．本次股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议登记时间：2013年2月19日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00
4．会议召开的时间：现场会议时间：2013年2月20日下午14:00
5．会议的召开方式：现场投票
6．股权登记日：2013年2月18日
7．审议事项：《关于吸收合并泰州格琳电子有限公司的议案》 |
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2013-01-11
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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精锻科技预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利11200万元-11500万元，比上年同期增长30.16%-33.64% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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精锻科技2012年第三次临时股东大会于2012年12月19日召开，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
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2012-12-14
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召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年12月12日
3、会议地点：江苏省姜堰市姜堰大道91号公司二楼会议室
4、会议召开的时间：现场会议时间：2012年12月19日下午14:00
网络投票时间：2012年12月18日至2012年12月19日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2012年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2012年12月18日15:00至2012年12月19日15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、登记时间：2012年12月13日，9:00--11:00，14:00-17:00
7、审议事项：《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
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2012-12-03
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召开2012年度第3次临时股东大会 ，2012-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
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2012-12-03
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开的时间：现场会议时间：2012年12月19日下午14:00
网络投票时间：2012年12月18日至2012年12月19日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2012年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2012年12月18日15:00至2012年12月19日15:00。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、股权登记日：2012年12月12日
5、会议地点：江苏省姜堰市姜堰大道91号公司二楼会议室。
6、登记时间：2012年12月13日，9:00-11:00，14:00-17:00
7、审议事项：《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
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2012-11-01
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 |
深交所公告，投资项目 |
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精锻科技于2012年4月19日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，于2012年5月11日召开2011年度股东大会，通过现场会议与网络投票相结合的方式审议通过该议案。为了提高募集资金的使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，公司以人民币10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2012年5月11日起至2012年11月11日止）。
现公司已于2012年10月31日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户（开户行：交通银行股份有限公司泰州姜堰支行，账号：701066010018010119807），并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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