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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-07
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2013年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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精锻科技现发布 |
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2014-04-23
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6778
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.87
二、每10股派1.50元(含税) |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2014年5月29日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2014年5月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年5月28日15：00至2014年5月29日15：00。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、股权登记日：2014年5月23日
5、会议地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室
6、会议登记时间：2014年5月26日,上午9：00-11：00,下午2：00-5：00。
7、审议事项：2013年年度报告、2013年度利润分配预案、关于修改公司章程的议案等 |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.2013年度董事会工作报告（独立董事作述职报告）；
2.2013年度监事会工作报告；
3.2013年年度报告；
4.2013年度财务决算报告；
5.2013年度利润分配预案；
6.2014年度向银行申请贷款额度的议案；
7.关于修改公司章程的议案；
8.未来三年股东回报规划（2014年度－2016年度）
9.关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案； |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.162
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.67 |
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2014-04-16
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公司总部办公地址搬迁 |
深交所公告 |
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精锻科技总部办公地址将于2014年4月20日正式迁入江苏省泰州市姜堰区双登大道198号厂区,公司注册地址、互联网网址及电子邮箱不变。公司总部新办公地址及联系方式如下：
一、总部地址
原办公地址：江苏省泰州市姜堰区姜堰大道91号,邮编：225500
现变更为：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号,邮编：225500
二、主要部门电话
董秘办公室原号码：0523-88814825,现变更为：0523-80512658
证券部办公室原号码：0523-88814817,现变更为：0523-80512699
三、传真
公司传真原号码：0523-88812353,现变更为：0523-80512000
以上公司总部办公地址及联系方式自本公告日开始启用,敬请广大投资者注意 |
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2014-04-02
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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根据精锻科技2014年1月29日第二届董事会第六次会议决议,同意将安装在全资子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司(以下简称“齿轮传动”)内权属于精锻科技的设备资产,经评估后对齿轮传动公司进行增资,其中1000万元用于增加注册资本,其余进入资本公积。
根据北京中同华资产评估有限公司对设备资产进行评估后出具的中同华评报字(2014)第92号《资产评估报告书》,公司用于向齿轮传动增资的设备评估价值为5548.18万元。因此,公司同意对齿轮传动增资5548.18万元,其中1000万元用于增加注册资本,4548.18万元进入资本公积。
齿轮传动地址因道路名称及门牌号码变更为江苏省泰州市姜堰区双登大道198号,故对营业执照注册地址进行同步变更。
2014年4月1日,齿轮传动完成工商变更登记手续,并取得了泰州市姜堰工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-04-01
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2014年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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精锻科技预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,870万元-3,170万元,比上年同期增长8.08%-19.38% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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2013年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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2014年3月24日,精锻科技实际控制人之一夏汉关先生向公司董事会提交了公司2013年度利润分配预案的提议及承诺,具体内容如下：
1、鉴于公司目前盈利状况良好,为回报股东,现提议2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本18000万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.5元人民币(含税),共计派发现金2700万元(含税)。
2、公司实际控制人之一夏汉关先生承诺在公司有关董事会和股东大会会议中审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会接到《关于公司2013 年度利润分配预案的提议及承诺》后,公司董事夏汉关、黄静、周稳龙、朱正斌、郭民、杨林春、王声堂、张金等8 名董事对该预案以电话会议形式进行了讨论,经讨论研究,以上8名董事均书面承诺在董事会会议审议上述利润分配预案时投赞成票。
本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议,尚须经公司审议年度报告的董事会和2013年度股东大会审议通过后确定最终的2013 年度利润分配方案,敬请广大投资者注意投资风险。
公司2013年年度报告和有关董事会审议的其它相关内容将在年报预约时间2014年4月23日同时公告 |
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2014-02-17
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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精锻科技2014年第一次临时股东大会于2014年2月15日召开,审议通过了《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》、《关于修订<江苏太平洋精锻科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<江苏太平洋精锻科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
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2014-02-10
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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精锻科技根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》(苏证监公司字[2014]49号)文件精神,对公司及实际控制人、股东、关联方、收购人尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露 |
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2014-01-29
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开的时间：现场会议时间：2014年2月15日下午14：00。
2.召集人：公司董事会。
3.会议的召开方式：现场投票。
4.会议地点：江苏省泰州市姜堰经济开发区溱湖大道西侧江苏太平洋齿轮传动有限公司三楼会议室。
5.股权登记日：2014年2月13日
6.会议审议事项：《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》、《关于修订〈江苏太平洋精锻科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈江苏太平洋精锻科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》 |
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2014-01-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》
2、审议《关于修订〈江苏太平洋精锻科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
3、审议《关于修订〈江苏太平洋精锻科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》 |
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2014-01-03
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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精锻科技预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利11,850万元-12,150万元,比上年同期增长6.04%-8.72% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-23 |
拟披露年报 |
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2013-10-19
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.487
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.53 |
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2013-10-08
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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精锻科技预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利8550万元-8850万元,比上年同期增长0.71%-4.25% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-19 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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光大证券关于公司2013年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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精锻科技现发布光大证券股份有限公司关于公司2013年半年度跟踪报告 |
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2013-08-08
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3025
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.39
二、不分配不转增 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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精锻科技2013年上半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.3025
加权平均净资产收益率：5.39%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.62 |
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2013-07-10
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(300258) 精锻科技:第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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精锻科技第二届董事会第三次会议于2013年7月9日召开,会议审议并通过了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司实施"轿车齿轮精密锻件下料热处理生产线技术改造"项目的议案》、《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司新征发展用地的议案》 |
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2013-07-02
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(300258) 精锻科技:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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精锻科技预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5250万元-5550万元,比上年同期下降2.05%-7.34% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-08 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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精锻科技2012年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》和《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意以公司现有总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.7元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增前公司总股本为150,000,000 股，转增后总股本增至180,000,000 股；由于公司注册地址姜堰撤市设区，变更为江苏省泰州市姜堰区，同意公司注册地址做同步变更；同意对公司章程进行修订。上述事项已于2013年5月31日实施完毕，并由中瑞岳华会计师事务所出具中瑞岳华验字[2013]第0178 号《验资报告》。
2013年6月20日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了泰州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-28
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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根据精锻科技2013年5月23日第二届董事会第二次会议决议，同意公司以“精锻齿轮（轴）成品制造建设项目”在交通银行设立的募集资金专户余额125,312,162.85元（含利息）全部用于对全资子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司的增资，其中：3000万元用于增加注册资本，其余95,312,162.85元进入资本公积。
2013年5月28日，齿轮传动已完成工商变更登记手续，并取得了泰州市姜堰工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615登记日 ，2013-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615除权日 ，2013-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615红利发放日 ，2013-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度转增，10转增2除权日 ，2013-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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