| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-04-25
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.1393
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.84 |
|
|
2013-04-15
|
公司获得2012年度国家工程技术研究中心立项 |
深交所公告 |
|
|
尔康制药于近日收到国家科学技术部核发的国科发计[2013]405号文《科技部关于2012年度国家工程技术研究中心立项的通知》，公司被国家科学技术部确定为“国家药用辅料工程技术研究中心”依托单位。
公司被国家科学技术部确定为“国家药用辅料工程技术研究中心”依托单位为公司关键核心技术的突破、科技成果的转化、推进行业技术进步以及公司未来可持续发展奠定了良好的基础，具有积极深远的意义。
该事项对公司已享受的高新技术企业所得税税收优惠政策没有影响 |
|
|
2013-04-13
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.87
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2013-04-13
|
举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
|
|
尔康制药定于4月22日下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2012年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理帅放文先生等 |
|
|
2013-04-13
|
召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、会议地点：长沙明城国际大酒店（长沙市星沙经济技术开发区漓湘西路19号）
3、会议召开方式：现场召开
4、召开时间：2013年5月6日上午9点
5、股权登记日：2013年5月2日
6、审议事项：《<2012年年度报告>及其摘要》、《2012年度利润分配预案》等 |
|
|
2013-04-13
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《2012年董事会工作报告》；
2.《2012年监事会工作报告》；
3.《<2012年年度报告>及其摘要》；
4.《2012年度财务决算报告》；
5.《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》；
6.《2012年度利润分配预案》；
7.《关于2013年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9.《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2013-04-04
|
2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
尔康制药预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,250.00万元-3,850.00万元 |
|
|
2013-03-30
|
第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
尔康制药第一届董事会第十七次会议于2013年3月29日召开，审议通过了《关于五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目延期的议案》 |
|
|
2013-03-30
|
董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
2013年3月29日，尔康制药董事会收到董事刘嘉先生的书面辞职申请。刘嘉先生因为个人原因，申请辞去所担任的董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘嘉先生辞职申请自送达董事会时生效，刘嘉先生辞去公司董事职务未导致公司董事低于法定人数，不影响公司董事会正常运行。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-05
|
第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
尔康制药第一届董事会第十六次会议于2013年3月1日召开，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》、《关于药用辅料及抗生素原料药扩产项目延期的议案》 |
|
|
2013-02-28
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.65
加权平均净资产收益率（%）：14.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.86 |
|
|
2013-02-23
|
控股子公司变更名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
经浏阳市工商行政管理局核准，尔康制药的控股子公司湖南湘药制药有限公司名称变更为“湖南尔康湘药制药有限公司”，现已办理完相关变更手续并取得新的《企业法人营业执照》。除公司名称变更外，其他内容均无变化 |
|
|
2013-01-26
|
2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
尔康制药预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利14,384.56万元-16,231.18万元，比上年同期增长22.10%-37.77% |
|
|
2013-01-15
|
关于公司获得国家火炬计划重点高新技术企业证书的公告 |
深交所公告 |
|
|
尔康制药于近日收到国家科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》，公司被国家科学技术部火炬高技术产业开发中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”，批准文号：国科火字【2012】245号，证书编号：NO.GZ20124300016，有效期三年。
该事项对公司已享受的高新技术企业所得税税收优惠政策没有影响 |
|
|
2013-01-08
|
股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
尔康制药接到公司股东湖南帅佳投资股份有限公司的通知，帅佳投资将其直接持有的公司有限售条件流通股30,506,700股股份质押给华鑫国际信托有限公司，并已办理了登记手续，质押登记日为2012年12月28日，质押期限自登记日起至双方办理解除质押登记手续为止 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-13 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-10-26
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 4.7
3、净资产收益率(%) 10.93 |
|
|
2012-10-16
|
第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
尔康制药第一届董事会第十四次会议于2012年10月12日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金在境外设立全资子公司的议案》，公司拟以部分超募资金500万美元（折合人民币约3,170.00万元，以实际投资时汇率为准）在印度尼西亚雅加达投资设立全资子公司。本次投资不构成重大资产重组，也不构成关联交易。本次投资为董事会决策权限，无需提交股东大会审议 |
|
|
2012-10-12
|
2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
尔康制药预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利11,650.34万元-12,489.79万元，比上年同期增长33.59%-43.22% |
|
|
2012-10-09
|
控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
|
尔康制药2012年8月14日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于实施募集资金投资项目的议案》，为保障募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金13,000万元对控股子公司湖南湘药制药有限公司进行增资。
公司控股子公司湖南湘药制药有限公司已完成工商变更登记，并于2012年9月28日取得了浏阳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-25
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1.本次解除限售股份数量为16,172,126股，占公司股本总额的6.76%，本次解除的股份中实际可上市流通股份数量为14,472,126股，占公司股本总额的6.05%。
2.本次解除的股份上市流通日期为2012年9月27日 |
|
|
2012-09-01
|
签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
根据尔康制药2010年第二次临时股东大会审议通过的有关公司首次公开发行A股股票募集资金运用方案及公司《招股说明书》的披露，“五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产”募集资金投资项目由公司的控股子公司湖南湘药制药有限公司实施，2012年8月14日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于实施募集资金投资项目的议案》，为保障募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金13,000万元对湘药制药进行增资。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，湖南湘药制药有限公司、湖南尔康制药股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙星沙支行、西部证券股份有限公司，签署了《募集资金四方监管协议》 |
|
|
2012-08-24
|
获得政府补助 |
深交所公告 |
|
|
尔康制药收到湖南省发展和改革委员会下发的《关于转发下达产业结构调整（第一批）2012年中央预算内投资计划的通知》（湘发改工【2012】376号），根据该通知内容，公司获得国家补助资金1,251万元，该补助资金专项用于公司药用辅料及抗生素原料药生产项目。公司于2012年8月21日一次性收到该笔项目补助资金。
根据有关规定，上述政府补助与资产相关，将按规定确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益 |
|
|
2012-08-24
|
更正公告 |
深交所公告，财务指标,股东名单 |
|
|
尔康制药于2012年8月15日公告了《2012年半年度报告全文》及《2012年半年度报告摘要》，由于工作人员疏忽，导致《2012年半年度报告全文》及《2012年半年度报告摘要》有两处内容出现文字错误，需要修改，现将更正内容予以公告 |
|
|
2012-08-15
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.56
3、净资产收益率(%) 7.62
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-14
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
尔康制药2012年第一次临时股东大会于2012年8月13日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提名增补董事候选人的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
|
|
2012-08-10
|
控股子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
尔康制药2012年7月12日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金设立控股子公司的议案》，同意公司自有资金700万元人民币，与周宏灏、欧阳冬生、程泽能、李元建、陈忠秀、郑朝霞、杜立新、寇凤杰、王琳9位自然人共同出资，投资设立控股子公司湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司。
公司控股子公司湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司已完成工商注册登记手续，并于2012年8月8日取得了浏阳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本：人民币壹仟万元整 |
|
|
2012-07-27
|
8月13日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年8月13日上午9点
3、会议召开方式：现场召开
4、会议地点：湖南绿之韵大酒店（长沙浏阳生物医药工业园绿之韵路36-38号）
5、股权登记日：2012年8月6日
6、登记时间：2012年8月8日上午9：30至11：30，下午14：00至17：00
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提名增补董事候选人的议案》、《关于<股东大会议事规则>的议案》等 |
|
|
2012-07-14
|
第一届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
尔康制药第一届董事会第十一次会议于2012年7月12日召开，审议通过了《关于使用自有资金设立控股子公司的议案》、《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于<对外报送信息管理制度>的议案》 |
|
| | | |
