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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-19
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期与时间：
(1)现场会议召开时间为：2013年11月20日上午10点
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月19日下午15：00至2013年11月20日下午15：00期间。
会议审议议案：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设药用木薯淀粉生产项目的议案》、《关于变更部分募集资金投向暨投资华南药用辅料基地建设项目(一期)的议案》 |
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2013-11-08
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(300267) 尔康制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12818162.86
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 4958969.00
华西证券有限责任公司成都东一环路证券营业部 3421840.00 4437575.00
华西证券有限责任公司成都东一环路证券营业部 3421840.00 4437575.00
华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 2920202.32
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司成都东一环路证券营业部 3421840.00 4437575.00
华西证券有限责任公司成都东一环路证券营业部 3421840.00 4437575.00
银泰证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 2775.00 3213276.00
恒泰证券股份有限公司上海祥德路证券营业部 2417380.00
中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 2356450.00
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2013-11-05
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
1. 选举第二届董事会非独立董事；
1.1 选举帅放文先生为第二届董事会董事
1.2 选举曹再云女士为第二届董事会董事
1.3选举王向峰先生为第二届董事会董事
1.4选举帅友文女士为第二届董事会董事
1.5选举帅瑞文女士为第二届董事会董事
1.6选举杨海明先生为第二届董事会董事
2. 选举第二届董事会独立董事；
2.1 选举曹永长先生为第二届董事会独立董事
2.2 选举苏历铭先生为第二届董事会独立董事
2.3 选举刘桂良女士为第二届董事会独立董事
（二）《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》
1. 选举郑正春先生为第二届监事会监事
2. 选举王卫红先生为第二届监事会监事
（三）《关于使用部分超募资金投资建设药用木薯淀粉生产项目的议案》
（四）《关于变更部分募集资金投向暨投资华南药用辅料基地建设项目（一期）的议案》 |
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2013-11-05
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
1.选举第二届董事会非独立董事
1.1选举帅放文先生为第二届董事会董事
1.2选举曹再云女士为第二届董事会董事
1.3选举王向峰先生为第二届董事会董事
1.4选举帅友文女士为第二届董事会董事
1.5选举帅瑞文女士为第二届董事会董事
1.6选举杨海明先生为第二届董事会董事
2.选举第二届董事会独立董事
2.1选举曹永长先生为第二届董事会独立董事
2.2选举苏历铭先生为第二届董事会独立董事
2.3选举刘桂良女士为第二届董事会独立董事
（二）《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》
1.选举郑正春先生为第二届监事会监事
2.选举王卫红先生为第二届监事会监事
（三）《关于使用部分超募资金投资建设药用木薯淀粉生产项目的议案》
（四）《关于变更部分募集资金投向暨投资华南药用辅料基地建设项目（一期）的议案》 |
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2013-11-05
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
1.选举第二届董事会非独立董事
1.1选举帅放文先生为第二届董事会董事
1.2选举曹再云女士为第二届董事会董事
1.3选举王向峰先生为第二届董事会董事
1.4选举帅友文女士为第二届董事会董事
1.5选举帅瑞文女士为第二届董事会董事
1.6选举杨海明先生为第二届董事会董事
2.选举第二届董事会独立董事
2.1选举曹永长先生为第二届董事会独立董事
2.2选举苏历铭先生为第二届董事会独立董事
2.3选举刘桂良女士为第二届董事会独立董事
（二）《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》
1.选举郑正春先生为第二届监事会监事
2.选举王卫红先生为第二届监事会监事
（三）《关于使用部分超募资金投资建设药用木薯淀粉生产项目的议案》
（四）《关于变更部分募集资金投向暨投资华南药用辅料基地建设项目（一期）的议案》 |
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2013-11-05
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召开2013年第一次临时股东大会和开通网络投票方式的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：
(1)现场会议时间：2013年11月20日上午10点;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月19日下午15：00至2013年11月20日下午15：00期间。
3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
4.股权登记日：2013年11月14日
5.会议地点：公司会议室(湖南省长沙市浏阳生物医药工业园公司会议室)
6.登记时间：2013年11月15日上午9：30至11：30,下午14：00至17：00。
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设药用木薯淀粉生产项目的议案》、《关于变更部分募集资金投向暨投资华南药用辅料基地建设项目(一期)的议案》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.39 |
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2013-10-16
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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尔康制药股票于2013年10月11日、10月14日、10月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于的情形。
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实,说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4、经查询,公司控股股东和实际控制人帅放文先生不存在应披露而未披露的重大事项,也未有处于筹划阶段的重大事项;
5、经查询,公司控股股东和实际控制人帅放文先生在公司期间未买卖公司股票。
6、2013年10月14日,公司与中山市华南现代中医药城发展有限公司签署了《项目投资意向书》,拟投资5.5亿元人民币在中山市南朗镇开展“湖南尔康制药股份有限公司华南药用辅料基地”建设项目,从事新型药用辅料的研发、药用辅料原材料的进出口贸易、华南地区药用辅料销售及物流配送等 |
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2013-10-15
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(300267) 尔康制药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司天津滨海新区新港三号路证券营业部 17036139.48 531641.00
机构专用 16891835.38
机构专用 12369948.21
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 6124541.78 2376.00
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 6034514.99 201924.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9409948.52
机构专用 4828844.89
西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 7740.00 3501401.00
江海证券有限公司北京东三环南路证券营业部 3400694.51
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 813958.00 3400087.40
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2013-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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尔康制药预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利12,313.94万元-13,497.98万元,同比增长4%-14% |
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2013-09-30
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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尔康制药第一届董事会将于2013年10月29日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据相关规定,现将公司第二届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-17
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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2013年9月16日,尔康制药接到控股股东、实际控制人帅放文先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知,具体情况如下：
2013年9月13日,帅放文先生与英大证券有限责任公司签订了《股票质押式回购交易业务协议书》,根据协议内容,帅放文先生将其持有公司的有限售条件流通股10,500,000股以股票质押式回购交易的方式质押给英大证券,购回期限为540天。本次股票质押式回购交易仅限于帅放文先生持有公司股票收益权的转移,不会影响帅放文先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为协议签订生效后5个工作日内进行初始交易,购回交易日为以确定的初始交易日后第540日为购回交易日,质押期间该股权予以冻结不能转让 |
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2013-09-13
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第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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尔康制药第一届董事会第二十四次会议于2013年9月12日召开,审议通过了《关于全资子公司收购益阳市大通湖区锦康药业有限公司100%股权的议案》、《关于全资子公司拟实施吸收合并的议案》等议案 |
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2013-09-03
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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尔康制药第一届董事会第二十三次会议于2013年9月2日召开,审议通过了《关于收购中山市凯博思淀粉材料科技有限公司33.33%股权的议案》。
公司与喻朝晖女士签署《中山市凯博思淀粉材料科技有限公司股权转让协议》,由公司使用自有资金1,999.8万元收购喻朝晖女士持有的中山市凯博思淀粉材料科技有限公司33.33%的股权 |
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2013-08-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.72
二、不分配不转增 |
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2013-08-09
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全资孙公司注册成立 |
深交所公告 |
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2013年8月1日,尔康制药第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于湖南尔康(香港)有限公司对外投资设立全资子公司的议案》,为进一步开拓国际市场,促进公司积极参与国际市场竞争,提升公司的整体竞争力,同意公司全资子公司湖南尔康(香港)有限公司拟使用自有资金500万美元在柬埔寨王国设立全资子公司。
近日,公司完成了全资孙公司湖南尔康(柬埔寨)投资有限公司的注册登记手续,取得了柬埔寨王国商业部颁发的《公司注册证书》 |
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2013-08-02
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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尔康制药第一届董事会第二十一次会议于2013年8月1日召开,审议通过了《关于湖南尔康(香港)有限公司对外投资设立全资子公司的议案》 |
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2013-07-26
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控股子公司获得新版GMP证书 |
深交所公告 |
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尔康制药控股子公司湖南尔康湘药制药有限公司于近日收到湖南省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现将相关信息予以公告 |
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2013-07-11
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (300267) 尔康制药:
尔康制药预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,850万元-8,750万元 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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控股子公司获得新版GMP证书 |
深交所公告 |
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尔康制药控股子公司湖南尔康湘药制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的《药品GMP证书》，现将相关信息予以公告 |
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2013-06-27
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香港全资子公司注册成立 |
深交所公告 |
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2013年6月13日，尔康制药第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟设立香港全资子公司的议案》，为适应公司业务发展需要，同意公司使用自有资金1万元港币投资设立香港全资子公司。
近日，公司香港全资子公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续，并取得了《公司注册证书》和《商业登记证》 |
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2013-06-15
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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尔康制药第一届董事会第二十次会议于2013年6月13日召开，审议通过了《关于拟设立香港全资子公司的议案》、《关于变更财务总监的议案》、《关于<职务授权及代理人制度>的议案》 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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尔康制药2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日：2013年5月30日；
除权除息日：2013年5月31日；
现金红利发放日：2013年5月31日 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-06
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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尔康制药2012年年度股东大会于2013年5月6日召开，审议通过了《关于〈2012年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》、《关于〈2012年度利润分配预案〉的议案》等议案 |
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2013-04-27
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西部证券关于公司2012年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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尔康制药现发布西部证券股份有限公司关于公司2012年度持续督导跟踪报告 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1393
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.84 |
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