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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-26
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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尔康制药2013年年度权益分派方案为：每10股送红股2.00股,派1.00元人民币现金(含税)转增7.00股。
本次权益分派股权登记日为：2014年3月4日,除权除息日为：2014年3月5日 |
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2014-02-26
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2013年年度转增，10转增7除权日 ，2014-03-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-02-26
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2013年年度送股，10送2送股上市日 ，2014-03-05 |
送股上市日，分配方案 |
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2014-02-26
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85除权日 ，2014-03-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-02-26
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85红利发放日 ，2014-03-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-02-21
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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尔康制药2013年年度股东大会会议于2014年2月21日召开,审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》、《关于<湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等议案 |
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2014-02-18
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关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-15
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年2月21日下午2点30分
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月20日下午15：00至2014年2月21日下午15：00期间。
会议审议议案：《<2013年年度报告>及其摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-02-14
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子公司完成美国FDA注册 |
深交所公告，获取认证 |
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近日,尔康制药收到全资子公司广东粤尔康制药有限公司及参股子公司中山市凯博思淀粉材料科技有限公司完成在美国FDA(U.S. Food and Drug Administration)注册的通知。
广东粤尔康制药有限公司美国FDA注册号为12343062948,中山市凯博思淀粉材料科技有限公司美国FDA注册号为14064033804。
本次注册仅指向美国出口产品的企业注册,而非产品认证,敬请各位投资者关注 |
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2014-02-13
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第二届董事会第五次会议(临时会议)决议 |
深交所公告 |
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尔康制药第二届董事会第五次会议(临时会议)于2014年2月11日召开,审议通过了《关于使用自有资金设立控股子公司的议案》 |
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2014-01-30
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增加2013年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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尔康制药董事会于2014年1月28日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开2013年年度股东大会的通知》,定于2014年2月21日召开公司2013年年度股东大会。
(一)临时提案提出原因
鉴于中国证监会已对公司报送的《湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划(草案)》确认无异议并进行了备案,同时公司已经根据有关反馈意见,对草案部分内容进行了相应修订,公司第二届董事会第四次会议(临时会议)审议通过了《关于<湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》和《关于<湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法>的议案》,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划有关事项的议案》。
(二)临时提案人：公司股东帅放文
(三)临时提案内容
1、《关于<湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
2、《关于<湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法>的议案》。
公司董事会审核认为,提案人资格、提案内容与提案程序符合有关规定,同意以上临时提案提交公司2013年年度股东大会审议 |
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2014-01-28
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年2月18日,上午9：30至11：30,下午14：00至17：00
3、会议召开日期与时间：2014年2月21日下午2点半
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2014年2月17日
6、会议地点：公司会议室(湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖南尔康制药股份有限公司会议室)
7、审议议案：《2013年董事会工作报告》、《<2013年年度报告>及其摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
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2014-01-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.81
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.56
二、每10股送2股,派1元(含税)转增7股 |
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2014-01-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-02-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《2013年董事会工作报告》；
2.《2013年监事会工作报告》；
3.《<2013年年度报告>及其摘要》；
4.《2013年度财务决算报告》；
5.《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》；
6.《2013年度利润分配预案》；
7.《关于2014年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9.《关于<湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》；
9.1 股票期权激励计划的目的
9.2 股票期权激励计划的管理机构
9.3 股票期权激励对象的确定依据和范围
9.4 本计划所涉及的标的股票来源和数量
9.5 激励对象获授的股票期权分配情况
9.6 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期规定
9.7 股票期权的行权价格
9.8 激励对象获授权益、行权的条件
9.9 股票期权激励计划的调整方法和程序
9.10 股权激励计划的会计处理
9.11 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
9.12 公司与激励对象各自的权利义务
9.13 股票期权激励计划的变更与终止
10.《关于<湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法>的议案》；
11.《关于提请股东大会授权董事会办理湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2014-01-28
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举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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尔康制药定于2014年2月14日下午15：00至17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net) 参与互动交流 |
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2014-01-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-02-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2013年董事会工作报告》的议案
2 关于《2013年监事会工作报告》的议案
3 关于《<2013年年度报告>及其摘要》的议案
4 关于《2013年度财务决算报告》的议案
5 关于《聘任2014年度财务审计机构》的议案
6 关于《2013年度利润分配预案》的议案
7 关于《2014年度董事及高级管理人员薪酬》的议案
8 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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2014-01-11
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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尔康制药预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利16,709.76万元-20,203.62万元,比上年同期增长10%-33% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-01-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-19
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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尔康制药于2013年12月17日接到控股股东、实际控制人帅放文先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知,具体情况如下：
帅放文先生将其持有公司的有限售条件流通股13,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给中信证券股份有限公司,办理了期限为12个月的股票质押回购业务。本次股票质押式回购交易仅限于帅放文先生持有公司股票收益权的转移,不会影响帅放文先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为2013年12月16日(以实际交易日为准),购回交易日为实际交易日后12个月对应日,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2013-12-14
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全资子公司获得新版GMP证书 |
深交所公告 |
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尔康制药全资子公司湖南湘易康制药有限公司于近日收到湖南省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现将相关信息予以公告 |
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2013-12-13
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复牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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尔康制药于2013年12月6日因公司正在筹划重大事项,经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请,公司股票自2013年12月9日上午开市起停牌。
2013年12月11日,公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》,并发布了股权激励相关公告。
经申请,公司股票于2013年12月13日上午开市起复牌 |
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2013-12-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-09,恢复交易日：2013-12-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 尔康制药正在筹划股权激励计划事宜，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2013年12月9日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2013-12-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-09,恢复交易日：2013-12-13 ，2013-12-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 尔康制药正在筹划股权激励计划事宜，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2013年12月9日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2013-12-09
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重要事项未公告，2013-12-09起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2013-12-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 尔康制药正在筹划股权激励计划事宜，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2013年12月9日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2013-12-07
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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尔康制药正在筹划股权激励计划事宜,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票将于2013年12月9日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2013-11-23
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获得新版GMP证书 |
深交所公告 |
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尔康制药于近日收到湖南省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现将相关信息予以公告 |
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2013-11-22
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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尔康制药第二届董事会第一次会议于2013年11月20日召开,审议通过了《关于选举帅放文先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任帅放文先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于第二届董事会专门委员会组成人员的议案》 |
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2013-11-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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尔康制药2013年第一次临时股东大会于2013年11月20日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设药用木薯淀粉生产项目的议案》、《关于变更部分募集资金投向暨投资华南药用辅料基地建设项目(一期)的议案》 |
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2013-11-19
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全资子公司完成吸收合并全资孙公司 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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根据经营管理和发展需求,为提高管理效率,降低生产和运营成本,进一步优化资源配置,尔康制药第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司拟实施吸收合并的议案》,同意公司全资子公司湖南湘易康制药有限公司在收购益阳市大通湖区锦康药业有限公司100%股权后,拟对其实施吸收合并,吸收合并完成后,益阳锦康将注销独立法人。
近日,益阳锦康取得了益阳市工商局大通湖分局下发的《准予注销登记通知书》,完成工商注销登记。
益阳锦康的全部资产、负债均有湘易康承继。本次全资子公司吸收合并事项不会对公司当期损益产生实质性影响 |
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2013-11-19
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期与时间：
(1)现场会议召开时间为：2013年11月20日上午10点
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月19日下午15：00至2013年11月20日下午15：00期间。
会议审议议案：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设药用木薯淀粉生产项目的议案》、《关于变更部分募集资金投向暨投资华南药用辅料基地建设项目(一期)的议案》 |
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