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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-11
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为下属公司银行授信提供担保的议案 |
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2019-01-11
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为下属公司银行授信提供担保的议案
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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筹划重大事项进展公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2018-12-25
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关于公司董事去世的公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2018-12-14
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筹划重大事项进展公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2018-11-30
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筹划重大事项进展公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2018-11-16
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2018-10-27
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于修改《公司章程》及相关制度的议案 |
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2018-10-27
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于修改《公司章程》及相关制度的议案
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2018-10-27
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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佳沃股份现发布 |
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2018-10-13
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2018年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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佳沃股份现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-15
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2018年第三次临时股东大会决议补充公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2018-09-14
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2018-08-24
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为下属公司银行授信额度提供担保暨关联担保的议案
2.00 关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易
提案编码 提案名称的议案
3.00 关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关联交易的议案
4.00 选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案 |
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2018-08-24
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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佳沃股份现发布 |
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2018-08-21
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2018-08-11
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关于变更重大资产重组持续督导财务顾问主办人的公告 |
深交所公告，中介机构变动,资产(债务)重组 |
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佳沃股份现发布 |
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2018-08-04
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于下属公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案
2.00 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
3.00 关于2018年度董监高人员薪酬的议案
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2018-08-04
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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佳沃股份现发布 |
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2018-08-04
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于下属公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案
2.00 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
3.00 关于2018年度董监高人员薪酬的议案 |
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2018-07-14
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2018年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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佳沃股份现发布 |
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2018-06-30
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子公司股权转让暨关联交易进展公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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佳沃股份现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2018-06-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度财务决算报告》
3.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
4.00 《关于公司2017年度不实施利润分配的议案》
5.00 《2017年年度报告及其摘要》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
6.00 非独立董事选举
6.01 选举汤捷为公司第三届董事会非独立董事
6.02 选举吉琳为公司第三届董事会非独立董事
6.03 选举涂莹为公司第三届董事会非独立董事
6.04 选举李宏伟为公司第三届董事会非独立董事
7.00 独立董事选举
7.01 选举冷智刚为公司第三届董事会独立董事
7.02 选举胡宗亥为公司第三届董事会独立董事
7.03 选举邹定民为公司第三届董事会独立董事
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《2017年度监事会工作报告》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00 非职工监事选举
10.01 选举田晨为公司第三届监事会非职工监事
10.02 选举陈建华为公司第三届监事会非职工监事
11.00 《转让桃源县万福生科农业技术开发有限公司股权暨关联交易的议案》
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2018-06-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度财务决算报告》
3.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
4.00 《关于公司2017年度不实施利润分配的议案》
5.00 《2017年年度报告及其摘要》
6.00 非独立董事选举
6.01 选举汤捷为公司第三届董事会非独立董事
6.02 选举吉琳为公司第三届董事会非独立董事
6.03 选举涂莹为公司第三届董事会非独立董事
6.04 选举李宏伟为公司第三届董事会非独立董事
7.00 独立董事选举
7.01 选举冷智刚为公司第三届董事会独立董事
7.02 选举胡宗亥为公司第三届董事会独立董事
7.03 选举邹定民为公司第三届董事会独立董事
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《2017年度监事会工作报告》
10.00 非职工监事选举
10.01 选举田晨为公司第三届监事会非职工监事
10.02 选举陈建华为公司第三届监事会非职工监事
11.00 《转让桃源县万福生科农业技术开发有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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2018-06-04
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第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2018-06-01
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2017年年度报告补充更正公告 |
深交所公告，其它 |
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佳沃股份现发布 |
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2018-05-05
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开源证券股份有限公司关于公司重大资产购买之独立财务顾问持续督导意见(2017年度) |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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