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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-28
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启动全面要约收购暨重大资产购买进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-06-14
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重大资产购买进展公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-06-12
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关于控股股东办理股份质押的公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-06-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-06-06
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关于控股子公司签署并购贷款协议的公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-05-30
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-05-25
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重大资产购买进展公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-05-21
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度财务决算及2019年度预算报告》
3.00 《2018年年度报告》全文及摘要
4.00 2018年度利润分配的议案
5.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
6.00 关于2019年度申请综合授信额度的议案
7.00 关于为公司2019年度综合授信提供担保的议案
8.00 关于追加2019年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司开展保本型理财业务的议案
10.00 2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案
11.00 《2018年度监事会工作报告》
12.00 关于选举非职工代表监事的议案
12.01 选举李丹丹女士为公司第三届监事会非职工监事
12.02 选举江玲女士为公司第三届监事会非职工监事 |
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2019-05-21
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度财务决算及2019年度预算报告》
3.00 《2018年年度报告》全文及摘要
4.00 2018年度利润分配的议案
5.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
6.00 关于2019年度申请综合授信额度的议案
7.00 关于为公司2019年度综合授信提供担保的议案
8.00 关于追加2019年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司开展保本型理财业务的议案
10.00 2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案
11.00 《2018年度监事会工作报告》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00 关于选举非职工代表监事的议案
12.01 选举李丹丹女士为公司第三届监事会非职工监事
12.02 选举江玲女士为公司第三届监事会非职工监事 |
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2019-05-21
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度财务决算及2019年度预算报告》
3.00 《2018年年度报告》全文及摘要
4.00 2018年度利润分配的议案
5.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
6.00 关于2019年度申请综合授信额度的议案
7.00 关于为公司2019年度综合授信提供担保的议案
8.00 关于追加2019年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司开展保本型理财业务的议案
10.00 2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案
11.00 《2018年度监事会工作报告》
12.00 关于选举非职工代表监事的议案
12.01 选举李丹丹女士为公司第三届监事会非职工监事
12.02 选举江玲女士为公司第三届监事会非职工监事
13.00 关于公司控股子公司开展以利率管理为目的的金融衍生品业务的议案
14.00 关于选举陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
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2019-05-08
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开源证券股份有限公司关于公司重大资产购买之2018年度持续督导意见暨持续督导总结报告 |
深交所公告，其它 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-05-07
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重大资产购买进展公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-04-26
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-04-24
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重大资产购买进展公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-04-15
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重大资产购买报告书（草案）摘要 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-04-10
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-04-05
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-03-30
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-19
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关于全资子公司签署《联合投资协议》的进展公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-03-13
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-03-13
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于签署《股份购买协议》的议案
2.00关于控股股东为公司子公司在《股份购买协议》项下义务提供担保暨关联交易的议案
3.00关于公司符合重大资产重组条件的议案
4.00关于公司要约收购AustralisSeafoodsS.A.暨重大资产购买方案的议案
5.00关于公司向AustralisSeafoodsS.A.股东发起要约的议案
6.00关于《佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
7.00关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
8.00关于公司本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9.00关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案
11.00关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
12.00关于批准公司本次重大资产购买有关估值报告的议案
13.00关于本次重大资产购买会计准则差异鉴证报告的议案
14.00本次重大资产购买摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
15.00关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
16.00关于聘请本次重大资产重组中介机构的议案
17.00关于为本次重大资产购买申请境外贷款及授权公司董事会办理本次贷款相关事项的议案
18.00关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
19.00关于公司全资子公司签署《联合投资协议》的议案
20.00关于相关责任主体作出《关于本次重大资产重组及非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案 |
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2019-03-13
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于签署《股份购买协议》的议案
2.00关于控股股东为公司子公司在《股份购买协议》项下义务提供担保暨关联交易的议案
3.00关于公司符合重大资产重组条件的议案
4.00关于公司要约收购AustralisSeafoodsS.A.暨重大资产购买方案的议案
5.00关于公司向AustralisSeafoodsS.A.股东发起要约的议案
6.00告书（草案）》及其摘要的议案
7.00关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
8.00关于公司本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9.00关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案
11.00关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
12.00关于批准公司本次重大资产购买有关估值报告的议案
13.00关于本次重大资产购买会计准则差异鉴证报告的议案
14.00本次重大资产购买摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
15.00关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
16.00关于聘请本次重大资产重组中介机构的议案
17.00关于为本次重大资产购买申请境外贷款及授权公司董事会办理本次贷款相关事项的议案
18.00关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
19.00关于公司全资子公司签署《联合投资协议》的议案
20.00关于相关责任主体作出《关于本次重大资产重组及非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案 |
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2019-03-05
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-02-22
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2018年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-02-15
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筹划重大事项进展暨更换中介机构的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-01-29
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-01-25
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筹划重大事项进展公告 |
深交所公告 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-01-11
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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佳沃股份现发布 |
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2019-01-11
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为下属公司银行授信提供担保的议案
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