| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-02-14
|
公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
|
|
万福生科现发布关于的公告 |
|
|
2014-01-28
|
2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
万福生科预计2013年度归属于公司股东的净利润亏损18,400万元-18,900万元 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-20
|
2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
万福生科2013年第二次临时股东大会于2013年12月20日召开,审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》、公司《关于终止个别募投项目的议案》、公司《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-12-05
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.《关于变更会计师事务所的议案》
2.《关于终止个别募投项目的议案》
3.《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-12-05
|
召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2013年12月20日上午9：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票时间为2013年12月20日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2013年12月19日下午15：00至2013年12月20日下午15：00之间的任意时间。
3.会议地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号公司会议室
4.会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2013年12月13日
6.登记时间：12月18日上午8：00-12：00,下午13：30-17：30。
7.审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于终止个别募投项目的议案》、《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2013-11-11
|
无法按期归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
万福生科于2013年5月3日召开第一届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用募集资金3,900万元暂时补充流动资金,期限6个月。
自中国证监会立案稽查以来,公司流动资金处于紧缺状态,2013年5月因部分银行贷款到期,经过正常的审批程序公司使用3900万募集资金补充流动资金用以归还银行贷款。2013年5月至10月,公司流动资金主要用于：一是陆续归还银行贷款及利息约4930万元;二是因募集资金的使用受到影响,公司以自有资金支付前期未支付的募投项目工程款项近4370万元;三是进行原辅材料采购以及日常经营开支等,由于公司暂时未能从银行获得相应的贷款以及垫付的募投项目工程款暂无法从募集资金中置换,导致公司无法按期归还上述募集资金。
公司将积极与金融机构沟通并加大销售资金的回笼力度,努力筹措资金,依照法律法规程序尽快将到期募集资金3900万元归还 |
|
|
2013-10-28
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) -0.281
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -8.06 |
|
|
2013-10-25
|
收到中国证监会《行政处罚决定书》 |
深交所公告 |
|
|
万福生科于2013年10月22日(﹝2013﹞47号)。依据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会对公司涉嫌欺诈发行股票和信息披露违法行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人万福生科、单杨、程云辉、张苏江要求申辩,但不要求听证。当事人马海啸要求申辩和举行听证会。中国证监会于2013年7月29日举行听证会,听取了马海啸的陈述、申辩。本案现已调查、审理终结。现将有关情况予以公告 |
|
|
2013-10-18
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
万福生科于2013年10月18日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》,平安证券原委派的持续督导保荐代表人吴文浩先生、何涛先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作,由李小见先生、王为丰先生接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为李小见先生、王为丰先生,持续督导期截至2014年12月31日 |
|
|
2013-10-14
|
2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
万福生科预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损3650万元-3850万元 |
|
|
2013-10-08
|
控股股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
万福生科于日前收到公司控股股东杨荣华女士通知,龚永福先生、杨荣华女士于2013年9月27日分别将此前质押给中原信托有限公司的公司股份40,190,000股、7,000,000股解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-11
|
停机检修 |
深交所公告，重大事故 |
|
|
因万福生科生产设备运行时间较长,部分设备存在故障隐患,经公司研究决定,9月4日至9月21日实行停产检修。停产期间预计将减少销售收入约1600万元,减少主营业务利润约80万元。公司将根据检修完成情况尽快恢复生产,并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求及时进行信息披露 |
|
|
2013-09-05
|
第一届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
万福生科第一届董事会第三十次会议于2013年9月4日召开,审议通过了《关于变更总经理的议案》 |
|
|
2013-09-02
|
股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
万福生科于2013年9月2日,接到公司控股股东杨荣华女士通知,杨荣华女士将其持有的公司股份3,000,000股质押给桃源县湘晖农业投资有限公司,用于向桃源县湘晖农业投资有限公司借款提供出质担保,相关股份质押登记手续已于2013年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。质押期限自2013年8月30日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止 |
|
|
2013-08-26
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1486
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -4.17
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-21
|
董事长龚永福被刑事拘留 |
深交所公告 |
|
|
2013年8月21日万福生科接到湖南省公安机关告知函,公司控股股东、董事长兼总经理龚永福因涉嫌欺诈发行股票、违规披露重要信息和伪造金融票证犯罪,于2013年8月21日依法对其刑事拘留。目前案件正在侦查中,公司将根据案情进展及时履行信息披露义务。另外,公司将按照规定尽快召开董事会选举新董事长或董事会召集人主持董事会工作,以保证公司董事会的正常运作 |
|
|
2013-07-15
|
第一届董事会第二十八次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
万福生科第一届董事会第二十八次临时会议于2013年7月15日召开,审议通过了《关于向中国农业发展银行桃源县支行申请贷款的议案》、《关于修改前次董事会决议的议案》 |
|
|
2013-07-12
|
2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
万福生科预计2013年半年度归属于公司股东的净利润为亏损1750万元-2050万元 |
|
|
2013-07-11
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
| (300268) 万福生科:
万福生科2013年第一次临时股东大会于2013年7月11日召开,审议通过了公司《关于更换独立董事的议案》、公司《关于授权公司董事会向中国农业发展银行桃源县支行申请授信额度及审批资产抵押的议案》 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-26
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召集人：公司董事会
2.登记时间：2013年7月8日上午8:00-12:00 下午13:30-17:30
3.会议时间：2013年7月11日上午9:30。
4.会议地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）农业开发股份有限公司会议室。
5.会议召开方式：现场召开。
6.会议表决方式：现场投票表决。
7.股权登记日：2013年7月4日
8.审议事项：《关于更换独立董事的议案》、《关于授权公司董事会向中国农业发展银行桃园县支行申请授信额度及审批资产抵押的议案》 |
|
|
2013-06-26
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.《关于更换独立董事的议案》
1.1选举王帅为公司第一届董事会独立董事；
1.2选举蒋利平为公司第一届董事会独立董事；
2.《关于授权公司董事会向中国农业发展银行桃园县支行申请授信额度及审批资产抵押的议案》 |
|
|
2013-06-08
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
万福生科2012年度股东大会于2013年6月7日召开，审议通过了公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《公司2012年度不实施利润分配的议案》等议案 |
|
|
2013-05-23
|
更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
万福生科于2013年5月22日披露了《关于控股股东的承诺进展公告》。经公司事后审查，因工作人员失误导致公告部分内容表述有误，现将有关错误予以更正 |
|
|
2013-05-22
|
收到中国证监会处罚事先告知书 |
深交所公告 |
|
|
万福生科于日前收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会对公司作出如下行政处罚：
“一、责令万福生科改正违法行为，给予警告，并处以30万元的罚款；
二、对龚永福给予警告，并处以30万元的罚款；
三、对严平贵给予警告，并处以25万元的罚款；
四、对蒋建初、张行、杨荣华、肖德祥、邹丽娟、单杨、程云辉、刘炎溪、王湛淅、张苏江、文会清给予警告，并分别处以20万元的罚款；
五、对马海啸给予警告，并处以15万元的罚款
六、对黄平、叶华、肖明清、肖力、李玉强给予警告，并分别处以10万元的罚款；
七、对杨满华给予警告，并处以5万元的罚款
此外，根据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》第五条、第六条的规定，对于涉嫌犯罪的责任人龚永福、覃学军二人采取终身证券市场禁入措施。”
公司及相关当事人诚恳地向全体投资者致歉。今后公司将严格按照相关法律法规的规定，规范运作，并按照拟定的措施积极整改 |
|
|
2013-05-22
|
控股股东的承诺进展 |
深交所公告 |
|
|
万福生科于2013年5月10日披露了《关于控股股东出具承诺函的公告》，现公司收到控股股东的通知，承诺所述相关质押手续已于日前在中国登记结算公司办理完毕。本次质押用于担保控股股东兼实际控制人龚永福先生因公司虚假陈述行为造成投资者损失而应当承担的赔偿份额，质押股份数为3,000万股，约占公司总股本的2.24%，质押存续期至被担保事项完结之日止。截止到目前公司控股股东龚永福先生、杨荣华女士已合并累计质押7,719万股，约占公司总股本的57.6% |
|
|
2013-05-16
|
临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2013-05-16,恢复交易日：2014-12-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司仍有重大事项尚待核查，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万福生科，证券代码：300268）于2013年5月16日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2013-05-16
|
召开2012年度股东大会 ，2013-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《2012年度董事会工作报告》
2.《2012年度监事会工作报告》
3.《2012年度财务决算报告》
4.《2012年度内部控制自我评价报告》
5.《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
7.《公司2012年度不实施利润分配的议案》
8.《关于更换董事会成员的议案》
8.1《关于审议毛军为董事候选人的议案》
8.2《关于审议尹彬为董事候选人的议案》
9.《关于修改<公司章程>的议案》
10《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11《关于监事会换届选举的议案》
11.1《关于审议李方沂为股东代表监事的议案》
11.2《关于审议沙孝春为监事会主席的议案》 |
|
|
2013-05-16
|
自2013年5月16日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司仍有重大事项尚待核查，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万福生科，证券代码：300268）于2013年5月16日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年5月16日 |
|
| | | |
