| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-29
|
出售全资子公司股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
万福生科于2014年9月26日召开第一届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于的议案》,同意以498.24万元转让公司持有的全资子公司万福生科(北京)有机农业推广服务有限公司100%股权给捷泰(北京)投资有限公司。
本次交易在董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会审议 |
|
|
2014-09-24
|
公司股票可能被暂停上市的风险提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
万福生科2012年度和2013年度连续两年亏损,公司2014年半年度亏损1,554.61万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2012年修订)》第13.1.1条第(一)项规定“上市公司出现最近三年连续亏损(以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据)的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司2014年度继续亏损,公司股票“万福生科”(证券代码：300268)将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
公司于2013年10月22日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(﹝2013﹞47号)。根据《行政处罚决定书》显示,对于公司涉嫌欺诈发行股票行为和涉嫌违规披露、不披露重大重要信息行为已移送司法机关处理,且相应违法事实中涉及的虚构销售收入、营业利润等财务数据,以司法机关认定为准。目前相关案件正在审理中,由此公司可能存在依据相关司法认定的数据进一步调整公司财务报表的可能性,不排除经调整后,公司出现个别年度亏损的情况。由于公司已披露2012年、2013年度业绩亏损,如果公司财务数据调整后,2011年年度出现亏损的,导致公司2011年、2012年、2013年连续亏损,公司股票将面临暂停上市的风险。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定,若公司2014年度审计报告最终确定为亏损,深圳证券交易所将在公司年度报告披露后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定 |
|
|
2014-09-15
|
董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
万福生科董事会于近日收到董事尹彬先生的书面辞职报告。尹彬先生因个人原因辞去在公司担任的董事、副总经理及董事会秘书职务,尹彬先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告于送达董事会日生效。辞职后,尹彬先生不在公司担任任何职务。另外,根据相关法律法规的规定,公司在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司总经理周小平先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快聘新的董事会秘书 |
|
|
2014-09-12
|
公司生产线暂时性停产 |
深交所公告，其它 |
|
|
万福生科在前期定期报告中披露：为实现2014年扭亏为盈之目标公司正积极调整产业结构,对于长期处于亏损状态未能给公司创造利润的产业进行调整和淘汰。
日前,经公司管理层研究决定,对麦芽糖浆、饲料级大米蛋白粉、精米、米糠油等产品生产线实施暂时性停产,普米加工业务及稻谷收储业务继续进行;同时,对公司员工结构进行调整,依法依规遣散相关停产生产线上的部分生产员工以及行政管理人员,以降低公司成本,待后期公司生产重新调整后再根据实际情况进行聘用 |
|
|
2014-09-10
|
公司股票可能被暂停上市的风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
万福生科2012年度和2013年度连续两年亏损,公司2014年半年度亏损1,554.61万元。根据规定“上市公司出现最近三年连续亏损(以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据)的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司2014年度继续亏损,公司股票“万福生科”(证券代码：300268)将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定,若公司2014年度审计报告最终确定为亏损,深圳证券交易所将在公司年度报告披露后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定 |
|
|
2014-09-01
|
参加2014年度投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
|
|
为进一步加强与投资者的互动交流工作,万福生科将参加中国证监会湖南监管局于2014年9月5日举办的湖南上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取远程方式进行,时间为2014年9月5日下午14：00-17：00,公司高管人员届时将与投资者进行网上交流,投资者可以登陆“上市公司投资者关系互动平台”,参与公司本次网上投资者集体接待日活动。公司出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：总经理周小平先生、证券事务代表张杰先生等相关工作人员 |
|
|
2014-08-26
|
公司股票可能被暂停上市的风险提示 |
深交所公告 |
|
|
万福生科2012年度和2013年度连续两年亏损,公司2014年半年度亏损1,554.61万元,同时经公司预测2014年前三季度可能继续亏损。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2012年修订)》第13.1.1条第(一)项规定“上市公司出现最近三年连续亏损(以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据)的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司2014年度继续亏损,公司股票“万福生科”(证券代码：300268)将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
对此,公司董事会一方面将加强管理、严控成本费用;另一方面积极处置闲置资产并寻求相关支持,争取2014年扭亏为盈。
公司董事会特别提醒投资者关注公司股票可能被暂停上市的风险 |
|
|
2014-08-26
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1160
2、净资产收益率(%) -5.33
二、不分配不转增 |
|
|
2014-08-19
|
更正公告 |
深交所公告 |
|
|
万福生科于2014年8 月18日披露了《2014年第一次临时股东大会决议公告》。经公司事后审查,因工作人员疏忽导致公告内容有误,现予以更正 |
|
|
2014-08-18
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
万福生科2014年第一次临时股东大会于2014年8月18日召开,审议通过了公司《关于终止募投项目的议案》、《关于终止个别募投项目的议案》 |
|
|
2014-07-31
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.《关于终止募投项目的议案》
2.《关于设立子公司的议案》 |
|
|
2014-07-31
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1. 股权登记日：2014年8月11日。
2.会议地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科(湖南)农业开发股份有限公司会议室。
3. 会议时间：2014年8月18日上午9：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票时间为2014年8月18日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2014年8月17日下午15：00至2014年8月18日下午15：00之间的任意时间。
4. 会议审议议案：《关于终止募投项目的议案》、《关于设立子公司的议案》 |
|
|
2014-07-14
|
2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
万福生科预计2014年1月1日-2014年6月30日归属于公司股东的净利润亏损1400万元-1800万元 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-10
|
关于深交所2013年报问询函的回复 |
深交所公告，违规 |
|
|
万福生科于2014年4月25日在巨潮资讯网披露公司2013年年度报告,并于2014年5月15日收到了深圳证券交易所《关于对万福生科(湖南)农业开发股份有限公司公司的年报问询函》(创业板年报问询函【2014】第80号)。对此,公司高度关注,就问询函关注的问题向深交所做出了书面回复,现将公司回复的主要内容予以公告 |
|
|
2014-06-05
|
召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年6月27日上午9：30。
3、会议地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号公司会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2014年6月20日
6、登记时间：2014年6月23日上午8：00-12：00 下午13：30-17：30
7、审议事项：《2013年度董事会工作报告》、《2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度不实施利润分配的议案》等 |
|
|
2014-06-05
|
召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《2013年度财务决算报告》
4.《2013年度内部控制自我评价报告》
5.《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.《2013年年度报告及其摘要》
7.《公司2013年度不实施利润分配的议案》
8.《关于公司部分资产计提减值准备的议案》 |
|
|
2014-05-13
|
平安证券有限责任公司关于公司2013年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
万福生科现发布 |
|
|
2014-05-06
|
举行2013年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
万福生科将于2014年5月9日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者请登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net 参与本次说明会 |
|
|
2014-04-25
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.046
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -2.09 |
|
|
2014-04-25
|
更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
万福生科于2014年4 月25日披露了《独立董事关于2013年度相关事项的独立意见》。经公司事后审查,因工作人员失误导致公告内容中独立董事署名表述有误,现予以更正 |
|
|
2014-04-25
|
全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
2014年3月19日,万福生科第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司于2014年4月3日完成了全资子公司的工商注册登记手续,并取得了北京市工商行政管理局东城分局颁发的《营业执照》 |
|
|
2014-04-25
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -1.401
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -47.75
二、不分配不转增 |
|
|
2014-04-09
|
2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
万福生科预计2014年第一季度归属于公司股东的净利润亏损550万元-700万元 |
|
|
2014-04-03
|
第一届董事会第三十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
万福生科第一届董事会第三十五次临时会议于2014年4月2日召开,审议通过了《关于公司部分资产计提减值准备的议案》 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2014-04-26; 一次变更日期: 2014-04-25; 一次变更公告日期: 2014-04-25; |
|
|
2014-03-20
|
第一届董事会第三十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
万福生科第一届董事会第三十四次临时会议于2014年3月19日召开,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》 |
|
|
2014-03-17
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
万福生科第一届董事会第三十三次会议于2014年3月14日召开,审议通过了《关于副总经理辞职及补选高级管理人员的议案》。
公司董事会于日前收到副总经理王征豪先生的书面辞职报告。王征豪先生因个人原因辞去在公司担任的副总经理职务,辞职后亦不在公司担任任何职务。经总经理提名,董事会审议同意聘请汪海峰先生、丁伏华先生为副总经理,任期至下一届高级管理人员选聘 |
|
|
2014-02-27
|
2013年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-1.395
加权平均净资产收益率(%)：-47.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.24 |
|
|
2014-02-14
|
公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
|
|
万福生科现发布关于的公告 |
|
| | | |
