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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-13
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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和晶科技2014年第二次临时股东大会于2014年8月13日召开,审议并通过了《关于变更募投项目的议案》、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》、《关于提请股东大会授权董事长及董事会办理本次变更有关事宜的议案》 |
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2014-08-07
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关于召开2014 年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年8月13日下午2：30。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月12日下午15：00至2014年8月13日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于变更部分募投项目的议案》、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》、《关于提请股东大会授权董事长及董事会办理本次变更有关事宜的议案》 |
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2014-07-29
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更部分募投项目的议案》；
2、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事长及董事会办理本次变更有关事宜的议案》 |
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2014-07-29
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召开2014 年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：无锡新区坊兴路16号公司2楼会议室
2、股权登记日：2014年8月7日
3、现场会议时间：2014年8月13日下午2：30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月12日下午15：00至2014年8月13日下午15：00期间的任意时间。
4、会议审议事项：《关于变更部分募投项目的议案》、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》、《关于提请股东大会授权董事长及董事会办理本次变更有关事宜的议案》 |
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2014-07-21
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股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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和晶科技于2014年7月21日接到公司股东徐宏斌先生关于部分股权发生变动的通知,具体内容如下：
2012年6月11日,徐宏斌先生将其持有的公司800,000股有限售条件流通股股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行,用于向上述银行贷款。公司2011年度利润分配方案以公司截至2011年12月31日的总股本60,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司于2012年6月13日完成了权益分派,转增后徐宏斌先生上述质押的股份增至1,600,000股。2014年7月17日,因个人财务统筹,徐宏斌先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的解除质押手续。
2013年10月25日,徐宏斌先生将其持有的公司700,000股股份质押给兴业证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务。依据相关协议的约定,徐宏斌先生将上述质押股份中的150,000股股份进行解除质押, 此次解除质押的相关手续已于2014年7月18日办理完成 |
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2014-07-11
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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和晶科技预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1427.62万元-1713.14万元,比上年同期上升0%-20% |
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2014-07-02
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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和晶科技于2014年7月2日接到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生已办理部分股权解除质押的通知,具体内容如下：
2013年10月25日,陈柏林先生将其持有的公司5,500,000股有限售条件流通股股份质押给兴业证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务。依据相关协议的约定,陈柏林先生将上述质押股份中的1,870,000股股份进行解除质押,此次解除质押的相关手续已于2014年6月30日办理完成 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-15 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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和晶科技于2014年6月30日接到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生通知,陈柏林先生将其持有的公司3,000,000股有限售条件流通股股份质押给兴业证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务,具体内容如下：
因个人对外投资,陈柏林先生将其持有的公司3,000,000股有限售条件流通股股份作为标的证券,质押给兴业证券办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年6月27日,购回交易日为2015年6月26日 |
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2014-06-26
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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和晶科技于2014年6月26日接到公司股东应炎平先生通知,应炎平先生将其持有的公司1,650,625股有限售条件流通股股份质押给国联证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务,具体内容如下：
因个人对外投资,应炎平先生将其持有的公司1,650,625股有限售条件流通股股份作为标的证券,质押给国联证券办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年6月25日,购回交易日为2015年6月25日 |
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2014-06-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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和晶科技2014年第一次临时股东大会于2014年6月25日召开,审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》等议案 |
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2014-06-18
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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和晶科技定于2014年6月25日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会,会议通知已于2014年6月10日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。现将本次会议的有关事项提示如下：
1、会议时间：
(1)现场会议时间：2014年6月25日下午2：00
(2)网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月24日下午15：00至2014年6月25日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与顾群、张晨阳及常力勤签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》等 |
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2014-06-13
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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和晶科技(发包方)拟投资25,000万元建设“智能控制器生产及研发基地项目”,该项目已经公司第二届董事会第十次会议、公司2013年度股东大会审议通过。根据相关法律法规以及工程招标投标的有关规定,公司“智能控制器生产及研发基地项目”的评标工作已结束,确定中交一航局第二工程有限公司(承包方)为建设工程施工合同中标人。近日,公司已与中交一航局签署了《建设工程施工合同》,合同金额：168,755,548.73元 |
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2014-06-11
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(300279) 和晶科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16679175.77
机构专用 14815226.80
机构专用 12199765.50
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 5332971.78 9060.00
国都证券有限责任公司上海华山路证券营业部 5129584.70 1750.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11111846.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州凤起路证券营业部 49006.00 9779559.18
中信证券（山东）有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 5560973.80
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 131243.00 4817035.58
方正证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 91635.00 4469284.70
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2014-06-10
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年6月18日
2、召集人：董事会
3、现场会议时间：2014年6月25日下午2：00
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月24日下午15：00至2014年6月25日下午15：00期间的任意时间。
4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议地点：无锡新区坊兴路16号公司2楼会议室
6、审议事项：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》等 |
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2014-06-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1、交易对方
2、标的资产
3、定价原则及交易价格
4、期间损益归属
5、发行股票的种类和面值
6、发行方式、发行对象及认购方式
7、发行股份的定价原则及发行价格
8、股份发行数量
9、本次发行股票的锁定期和限售期
10、业绩承诺及补偿安排
11、本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置
12、拟上市地点
13、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
14、配套募集资金用途
15、本次发行决议有效期
（三）《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（四）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
（五）《关于公司与顾群、张晨阳及常力勤签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
（六）《关于公司与顾群、张晨阳及常力勤签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
（七）《关于公司与陈柏林签订附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》
（八）《关于<无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（九）《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
（十）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（十一）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
（十二）《关于本次交易构成关联交易的议案》
（十三）《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组事宜的议案》 |
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2014-06-10
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重大资产重组的一般风险提示暨复牌 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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在本次重大资产重组中,和晶科技拟向顾群、张晨阳、常力勤发行股份及支付现金购买其持有无锡中科新瑞系统集成有限公司100%的股权。同时,公司拟向控股股东陈柏林非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。
本次重大资产重组相关议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,相关公告已披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年6月10日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险 |
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2014-06-06
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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和晶科技拟筹划重大事项,于2014年3月24日开市起停牌;2014年5月22日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》,公司股票继续停牌,持续停牌时间预计最迟不超过2014年6月10日。
截至目前,公司与交易对方就本次重大资产重组事项的主要内容已达成一致,公司已聘请具有证券业务资格的审计机构、资产评估机构对标的资产进行审计和评估,已聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查,本次重大资产重组涉及的财务审计、资产评估、财务顾问和律师尽职调查等工作已完成,重组材料的完善工作也即将结束。公司董事会将尽快召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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和晶科技2013年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月10日;除权除息日为：2014年6月11日 |
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2014-05-30
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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和晶科技拟筹划重大事项,于2014年3月24日开市起停牌; 2014年3月25日,公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,公司股票继续停牌;2014年4月22日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》,公司股票继续停牌;2014年5月22日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》,公司股票继续停牌,持续停牌时间预计最迟不超过2014年6月10日。
截至目前,公司与交易对方就本次重大资产重组事项的主要内容已达成一致, 公司已聘请具有证券业务资格的审计机构、资产评估机构对标的资产进行审计和评估,已聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查,确保本次交易公允、公平、合法、合规,不损害上市公司股东利益,前述各项工作已基本完成。上述中介机构正根据相关要求和规定继续完善重组材料。公司董事会将在相关工作完成后召开会议, 审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-05-23
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重大资产重组延期复牌暨进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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和晶科技拟筹划重大事项,于2014年3月24日开市起停牌。2014年3月25日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,因正在筹划重大资产重组事项,公司股票继续停牌。
公司原计划于2014年5月23日前披露本次重大资产重组报告书,公司股票恢复交易。截至本公告日,公司与交易对方就本次重大资产重组事项的主要内容已达成一致,公司已聘请具有证券业务资格的审计机构、资产评估机构对标的资产进行审计和评估,已聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查,确保本次交易公允、公平、合法、合规,不损害上市公司股东利益,截至目前,前述各项工作已基本完成。为确保本次重大资产重组事项的顺利进行,上述中介机构还需根据相关要求和规定继续完善重组材料,保证所披露的资料真实、准确、完整。公司已向深圳证券交易所申请延长公司股票的停牌时间,公司股票于2014年5月23日开市起继续停牌,预计于2014年6月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组报告书,同时申请公司股票恢复交易 |
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2014-05-20
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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和晶科技2013年度股东大会于2014年5月20日召开,审议通过《2013年度报告及其摘要》、《关于2013年度利润分配方案的议案》等议案 |
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2014-05-20
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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和晶科技于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了公司《2013年度报告》、《关于举行2013年度业绩网上说明会的通知》。在事后核查中,发现相关事项需要更正,现予以公告 |
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2014-05-15
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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和晶科技拟筹划重大事项,于2014年3月24日开市起停牌;2014年3月25日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,因正在筹划重大资产重组事项,公司股票继续停牌;2014年4月22日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌,持续停牌时间预计最迟不超过2014年5月23日。
截至目前,公司与交易对方就本次重大资产重组事项基本达成一致,公司以及有关各方正在全力推进后续工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌 |
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2014-05-14
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：
现场会议时间：2014年5月20日下午1：30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月19日下午15：00至2014年5月20日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《2013年度报告及其摘要》、《关于2013年度利润分配方案的议案》、《关于投资建设智能控制器生产及研发基地的议案》等议案 |
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2014-05-08
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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和晶科技拟筹划重大事项,于2014年3月24日开市起停牌;2014年3月25日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,因正在筹划重大资产重组事项,公司股票继续停牌;2014年4月22日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌,持续停牌时间预计最迟不超过2014年5月23日。
截至目前,公司与交易对方就本次重大资产重组事项基本达成一致,公司以及有关各方正在全力推进后续工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-04-29
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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和晶科技拟筹划重大事项,于2014年3月24日开市起停牌;2014年3月25日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,因正在筹划重大资产重组事项,公司股票继续停牌。
2014年4月22日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌,持续停牌时间预计最迟不超过2014年5月23日。
截至目前,公司、交易对方和中介机构积极推进本次重大资产重组工作,中介机构正对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.053
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.76 |
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