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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-27
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2012年年度分红，10派7.5(含税)，税后10派7.125登记日 ，2013-04-02 |
登记日，分配方案 |
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2013-03-27
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2012年年度分红，10派7.5(含税)，税后10派7.125除权日 ，2013-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-03-27
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2012年年度转增，10转增5登记日 ，2013-04-02 |
登记日，分配方案 |
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2013-03-27
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2012年年度转增，10转增5转增上市日 ，2013-04-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-03-27
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2012年年度转增，10转增5除权日 ，2013-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-03-27
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2012年年度分红，10派7.5(含税)，税后10派7.125红利发放日 ，2013-04-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-03-12
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于利用自有闲置资金对外提供委托贷款的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款并委托董事会办理工商变更登记的议案》 |
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2013-03-12
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年3月27日上午9时30分
2.会议地点：公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.股权登记日：2013年3月21日
5.表决方式：现场投票
6.登记时间：2013年3月25日、26日，每日9:00-11:30、13:30-17:00。
7.会议审议内容：《关于利用自有闲置资金对外提供委托贷款的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款并委托董事会办理工商变更登记的议案》 |
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2013-03-06
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三诺生物2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度报告及报告摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-03-05
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重大合同 |
深交所公告 |
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近日，三诺生物同海外客户TECNOSUMA INTERNATIONAL S.A.（公司拉美地区的独家经销商，以下简称“TISA公司”）签订了《古巴市场OEM产品主合同》，合同编号为271212-147-C13-01。根据合同约定，TISA公司将向公司采购一批血糖测试仪及配套试条，用于古巴市场销售，合同总金额4,768,493.60美元。
根据公司的收入确认原则，本合同预计在本年度及下一年度确认收入，合同额约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的8.76%，该合同的履行将对公司2013年营业收入和营业利润产生积极影响。该合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖 |
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2013-02-06
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签订国有土地使用权成交确认书 |
深交所公告，投资项目 |
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经三诺生物第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买经营土地事项的议案》，同意公司动用不超过1,600万元的超募资金在长沙国家高新技术产业开发区内购买面积约35亩的工业用地作为公司后续发展用地。
2013年1月22日，公司通过互联网参与了长沙市国土资源局交易中心组织的国有土地使用权网上挂牌出让竞拍，竞得编号为[2012]网工挂027号地块的国有建设用地使用权，并与该中心签订了《长沙市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。
本次土地使用权竞拍的相关事项如下：
1、地块编号：[2012]网工挂027号
2、地块位置：长沙国家高新区长丰路以东
3、土地面积：19,431.15平方米
4、出让年限：50年
5、成交金额：人民币11,660,000.00元 |
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2013-02-05
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年3月5日上午9时
2.会议地点：长沙国家高新区火炬城集贤路28号公司五楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.股权登记日：2013年2月27日
5.表决方式：现场投票
6.登记时间：2013年3月1日、4日，每日9:30-11:30、13:30-16:00。
7.审议事项：《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度报告及报告摘要》、《公司2012年度利润分配方案》等 |
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2013-02-05
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关于举行2012年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，三诺生物将于2013年2月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李少波先生、董事会秘书兼财务总监王飞先生、独立董事唐红女士、中信证券股份有限公司保荐代表人张宇先生 |
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2013-02-05
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三诺生物预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,615.80万元-4,273.21万元，比上年同期增长10%-30% |
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2013-02-05
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.56
2、每股净资产(元) 9.6
3、净资产收益率(%) 18.96
二、每10股派7.5元（含税）转增5股 |
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2013-01-10
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三诺生物预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利11,901万元－13665万元，比上年同期增长35%-55% |
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2013-01-10
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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三诺生物2012年度利润分配预案为：以截止2012年12月31日公司总股本88,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利7.5元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以88,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增44,000,000 股，转增后公司总股本将增加至132,000,000股 |
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2013-01-05
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变更公司投资者关系部联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因电话系统及线路调整，自2013年1月5日起，三诺生物投资者关系部联系电话和传真号码需进行变更，具体变更如下：
投资者关系部电话号码变更为：0731-88197298
投资者关系部传真号码变更为：0731-88197000
公司地址、电子邮箱均保持不变 |
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2013-01-04
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(300298) 三诺生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 7922904.16 67150.00
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 5387839.77 6098.00
中信证券（浙江）有限责任公司海宁硖西路证券营业部 5163360.00 122062.26
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 4650822.00
西南证券股份有限公司重庆万州高笋塘证券营业部 4506745.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15737705.76
机构专用 12028039.04
机构专用 10017510.62
机构专用 8107349.12
机构专用 6213423.48
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-05 |
拟披露年报 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.16
2、每股净资产(元) 9.2
3、净资产收益率(%) 18.84 |
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2012-10-18
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变更职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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三诺生物监事会于2012年10月15日收到公司职工代表监事谭莉女士的书面辞职报告。谭莉女士因个人原因请求辞去公司职工代表监事职务，谭莉女士辞职后，将不在公司担任任何职务。
根据相关规定，谭莉女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，该辞呈自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。
公司于2012年10月17日召开2012年度第二次职工代表大会，会议通过表决，一致选举刘文成先生担任公司第一届监事会职工代表监事，任期与公司第一届监事会一致 |
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2012-10-13
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2012年度前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三诺生物预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利9,080万元-9,728万元，比上年同期增长约40%-50% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-18
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中信证券关于公司2012年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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根据相关规定，中信证券股份有限公司作为三诺生物首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对三诺生物2012年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-08-18
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三诺生物2012年第一次临时股东大会于2012年8月17日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》 |
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2012-08-14
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) 8.82
3、净资产收益率(%) 12.27
二、不分配不转增 |
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2012-08-14
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办公地址由“长沙高新技术产业开发区M0栋北三楼（邮编：410013）”变为“长沙高新技术产业开发区火炬城集贤路28号（邮编：410013）” ，2012-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-02
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》 |
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2012-08-02
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8月17日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2012年8月17日上午9时30分
2.会议地点：公司会议室
3.召集人：三诺生物传感股份有限公司董事会
4.股权登记日：2012年8月13日
5.表决方式：现场投票
6.登记时间：2012年8月15日、16日，每日9 :00-11: 30、13 :30-17: 00。
7.会议审议内容：《关于使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三诺生物预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,700万元-6,300万元，比上年同期增长52.79%-68.87% |
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