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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-19
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划授出股票期权及限制性股票涉及的标的股票来源、种类和数量；
1.3激励对象的期权与限制性股票授予分配情况；
1.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法；
1.6股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件；
1.7激励计划的调整方法和程序；
1.8股票期权及限制性股票的会计处理；
1.9股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序；
1.10限制性股票回购注销原则；
1.11公司与激励对象的权利和义务；
1.12激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-11-19
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
(1)现场会议时间：2013年12月6日下午14：30-16：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月5日下午15：00-2013年12月6日下午15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号公司会议室。
3.召集人：公司董事会。
4.股权登记日：2013年12月2日。
5.召开方式：采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合的方式。
6.会议审议事项：《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-11-16
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股票期权与限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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三诺生物召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。随后公司将《激励计划(草案)》及相关资料报送中国证券监督管理委员会。
公司于近日获悉,证监会已对公司报送的《激励计划(草案)》确认无异议并进行了备案。公司已经根据证监会有关反馈意见,对《激励计划(草案)》部分内容进行了相应修订,并将尽快按照相关程序将修订后的《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要提交公司董事会审议后公告,并及时提交股东大会审议 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.0726
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.5 |
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2013-10-15
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三诺生物预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利10,716.75万元-12,580.53万元,比上年同期增长15%-35% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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(300298) 三诺生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 17181787.09
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 11346138.00
国泰君安交易单元(010000) 7987640.00 91552.38
机构专用 4583370.02
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 4211609.62 325592.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司北京昌平政府街证券营业部 218337.00 7023080.00
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 28900.00 4486246.00
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 4435823.60
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 3835403.00
中国国际金融有限公司大连金马路证券营业部 2333874.86 3710742.53
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2013-09-27
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三诺生物2013年第二次临时股东大会于2013年9月27日召开,审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于选举第二届董事会董事的议案》、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》等议案 |
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2013-09-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
2、审议《关于选举第二届董事会董事的议案》
（一）选举非独立董事
2.1、关于选举李少波先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.2、关于选举车宏莉女士为第二届董事会非独立董事的议案
2.3、关于选举蔡晓华先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.4、关于选举洪天峰先生为第二届董事会非独立董事的议案
（二）选举独立董事
2.5、关于选举周智广先生为第二届董事会独立董事的议案
2.6、关于选举袁洪先生为第二届董事会独立董事的议案
2.7、关于选举唐红女士为第二届董事会独立董事的议案
3、审议《关于选举第二届监事会监事的议案》
3.1、关于选举宁桂春女士为第二届监事会监事的议案
3.2、关于选举昌凯君女士为第二届监事会监事的议案
4、审议《关于将部分超募资金转存为定期存款的议案》
5、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
6、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
7、审议《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》 |
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2013-09-11
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年9月27日上午9时30分
2、会议地点：公司5楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2013年9月23日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2013年9月25日、26日,每日9：00-11：30、13：30-17：00。
7、审议事项：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于选举第二届董事会董事的议案》、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》等 |
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2013-09-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
2、审议《关于选举第二届董事会董事的议案》
（一）选举非独立董事
2.1、关于选举李少波先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.2、关于选举车宏莉女士为第二届董事会非独立董事的议案
2.3、关于选举蔡晓华先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.4、关于选举洪天峰先生为第二届董事会非独立董事的议案
（二）选举独立董事
2.5、关于选举周智广先生为第二届董事会独立董事的议案
2.6、关于选举袁洪先生为第二届董事会独立董事的议案
2.7、关于选举唐红女士为第二届董事会独立董事的议案
以上非独立董事和独立董事选举分别采用累积投票方式。
3、审议《关于选举第二届监事会监事的议案》
3.1、关于选举宁桂春女士为第二届监事会监事的议案
3.2、关于选举昌凯君女士为第二届监事会监事的议案
以上监事选举采用累积投票方式。
4、审议《关于将部分超募资金转存为定期存款的议案》
5、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
6、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
7、审议《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》 |
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2013-09-04
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补充更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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三诺生物于2013年9月3日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》和《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》。经事后审核,由于工作人员疏忽导致部分内容出现遗漏或错误,现予以补充更正 |
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2013-09-03
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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三诺生物第一届董事会第二十一次会议于2013年9月2日召开,审议通过了《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》、《三诺生物传感股份有限公司关于聘任公司副总经理、首席科学家的议案》 |
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2013-09-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-02,恢复交易日：2013-09-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三诺生物拟于2013年9月2日上午召开董事会审议股权激励相关事项，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，经申请，公司股票于2013年9月2日开市起停牌，待相关事项披露后复牌 |
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2013-09-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 三诺生物拟于2013年9月2日上午召开董事会审议股权激励相关事项，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，经申请，公司股票于2013年9月2日开市起停牌，待相关事项披露后复牌 |
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2013-09-02
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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三诺生物拟于2013年9月2日上午召开董事会审议股权激励相关事项,为避免公司股价异常波动,充分保护广大投资者的利益,经申请,公司股票于2013年9月2日开市起停牌,待相关事项披露后复牌 |
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2013-09-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-02,恢复交易日：2013-09-03 ，2013-09-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 三诺生物拟于2013年9月2日上午召开董事会审议股权激励相关事项，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，经申请，公司股票于2013年9月2日开市起停牌，待相关事项披露后复牌 |
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2013-08-20
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第一届董事会第二十次会议(通讯)决议 |
深交所公告 |
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三诺生物第一届董事会第二十次会议于2013年8月16日召开,审议通过了《关于将部分超募资金转存为定期存款的议案》、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》 |
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2013-08-13
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6812
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.24
二、不分配不转增 |
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2013-07-17
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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三诺生物第一届董事会第十八次会议于2013年7月16日召开,审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于制定〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》等议案 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (300298) 三诺生物:
三诺生物预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利6,601.65万元-7,801.95万元,比上年同期增长10%-30% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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重大合同 |
深交所公告 |
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近日，三诺生物同海外客户TECNOSUMA INTERNATIONAL S.A.（公司拉美地区的独家经销商）签订了《委内瑞拉市场OEM产品主合同》，合同编号为271212-147-V13-01。根据合同约定，TISA公司将向公司采购一批血糖测试条，用于委内瑞拉市场销售，合同总金额3,585,123.00美元。
根据公司的收入确认原则，合同预计在本年度及下一年度确认收入，合同总金额约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的6.48%，该合同的履行将对公司2013年营业收入和营业利润产生积极影响 |
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2013-06-04
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与古巴TISA公司续签框架性合作协议的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，三诺生物同海外客户TECNOSUMA INTERNATIONAL S.A.（TISA公司）签订了《OEM生产及独家经销合同》的补充协议，合同编号为271212-147。根据协议约定，双方同意将《OEM生产及独家经销合同》的期限延展3年，有效期限至2016年7月5日。
2007年12月，公司与TISA公司签署《OEM生产及独家经销合同》，合同主要内容为公司授予TISA公司作为独家经销商在在拉丁美洲和加勒比地区经销公司血糖监测产品（仪器和试条）。双方曾于2010年7月6日签署补充协议，将合同有效期延长至2013年7月5日。此次，双方再次签订补充协议，同意将上述《OEM生产及独家经销合同》的期限延长3年，有效期限至2016年7月5日。
该合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖 |
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2013-05-17
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委托贷款提前收回 |
深交所公告，借款 |
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三诺生物通过中国民生银行股份有限公司长沙分行于2012年10月29日向借款人福建群仙红木文化股份有限公司（福建群仙公司）提供委托贷款4,400万元，于2012年11月9日向借款人张海霞（自然人）提供委托贷款8,000万元，期限均为一年。
上述两笔委托贷款经公司第一届董事会第十六次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过。
近日，公司同借款人福建群仙公司和张海霞就提前归还上述委托贷款进行了沟通。经友好协商，借款人均同意提前终止上述委托贷款，并进行利息结算，目前公司已经收到上述委托贷款本金和利息 |
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2013-05-03
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三诺生物已于近日在长沙市工商行政管理局完成了相关工商变更登记手续，公司注册资本由8,800万元人民币变更为13,200万元人民币。其他事项未作变更 |
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2013-04-25
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(300298) 三诺生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 14480100.00
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 14012773.40 4508.00
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 5750447.51 363847.70
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 4286284.00 125887.00
中信证券（浙江）有限责任公司海宁硖西路证券营业部 3736800.00 748808.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 1027620.00 14108088.25
机构专用 6930315.99
机构专用 5399640.50
机构专用 3741306.36
浙商证券股份有限公司东阳新南路证券营业部 240026.00 3568989.50
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4532
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.79 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三诺生物2012年度权益分派方案：每10股派发现金红利人民币7.5元（含税）转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2013年4月2日，除权除息日为：2013年4月3日 |
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2013-03-27
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2012年年度分红，10派7.5(含税)，税后10派7.125除权日 ，2013-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
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