| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-03-11
|
举行2013年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
三诺生物将于2014年3月19日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
|
|
2014-03-11
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
|
1. 审议《关于〈公司2013年度董事会工作报告〉的议案》
2. 审议《关于〈公司2013年度监事会工作报告〉的议案》
3. 审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5. 审议《关于〈公司2013年度报告全文〉及其摘要的议案》
6. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
7. 审议《关于公司〈2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
8. 审议《关于延长公司募集资金投资项目建设期的议案》
9. 审议《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
10. 审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
11. 审议《关于选举纪立农先生担任第二董事会独立董事的议案》
12. 审议《关于公司第二届董事会外部董事津贴的议案》
13. 审议《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案》
（二）公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告 |
|
|
2014-03-11
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
|
1. 审议《关于〈公司2013年度董事会工作报告〉的议案》
2. 审议《关于〈公司2013年度监事会工作报告〉的议案》
3. 审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5. 审议《关于〈公司2013年度报告全文〉及其摘要的议案》
6. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
7. 审议《关于公司〈2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
8. 审议《关于延长公司募集资金投资项目建设期的议案》
9. 审议《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
10. 审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
11. 审议《关于选举纪立农先生担任第二董事会独立董事的议案》
12. 审议《关于公司第二届董事会外部董事津贴的议案》
13. 审议《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案》
（二）公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告 |
|
|
2014-03-11
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 18.70
二、每10股派5.00元(含税)转增5股 |
|
|
2014-03-11
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议时间：2014年3月31日下午2时30分。
2.登记时间：2014年3月26日、27日,每日9：30-11：30、13：30-16：00。
3.召集人：三诺生物传感股份有限公司董事会。
4.股权登记日：2014年3月25日。
5.表决方式：现场投票。
6.会议地点：长沙国家高新区火炬城集贤路28号公司五楼会议室
7.会议审议事项 ：《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于〈公司2013年度报告全文〉及其摘要的议案》 、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》等 |
|
|
2014-03-11
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
|
1. 审议《关于〈公司2013年度董事会工作报告〉的议案》
2. 审议《关于〈公司2013年度监事会工作报告〉的议案》
3. 审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5. 审议《关于〈公司2013年度报告全文〉及其摘要的议案》
6. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
7. 审议《关于公司〈2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
8. 审议《关于延长公司募集资金投资项目建设期的议案》
9. 审议《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
10. 审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
11. 审议《关于选举纪立农先生担任第二董事会独立董事的议案》
12. 审议《关于公司第二届董事会外部董事津贴的议案》
13. 审议《关于与华广生技股份有限公司签订〈战略合作框架协议书〉的议案》
14. 审议《关于与华广生技股份有限公司签订〈私募认股协议书〉的议案》
15. 审议《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案》
（二）公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告 |
|
|
2014-03-04
|
(300298) 三诺生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22761014.44
海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 17235163.54
东方证券股份有限公司南京进香河路证券营业部 7805000.00
机构专用 7787654.26
方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 6501565.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 6203000.00
华泰证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 5640809.85
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 4774978.00
光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 15360.00 3810617.75
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 7500.00 3592626.88
|
|
|
2014-02-27
|
(300298) 三诺生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 75085267.28
机构专用 36768766.45
机构专用 32213501.45
机构专用 21496659.15
机构专用 11854426.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28688000.00
机构专用 28688000.00
机构专用 17665659.00
机构专用 17507898.46
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 15920562.28
|
|
|
2014-02-27
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：1.25
加权平均净资产收益率(%)：18.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.30 |
|
|
2014-02-27
|
重大事项复牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
三诺生物因正在筹划重大投资事项,经公司申请,公司股票于2014年2月10日开市起停牌。
2014年2月25日,公司召开第二届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于与华广生技股份有限公司签订<战略合作框架协议书>的议案》、《关于与华广生技股份有限公司签订<私募认股协议书>的议案》及《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案》 等相关议案。依据相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码：300298 股票简称：三诺生物)将于2014年2月27日开市起复牌 |
|
|
2014-02-22
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
2014年2月8日,三诺生物发布了《关于重大事项停牌的公告》：因公司正在筹划重大投资事项,有关事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,充分保护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：三诺生物,股票代码：300298)自2014年2月10日开市起停牌。
目前,该事项正在筹划中,有关事项仍存在不确定性。经公司申请,公司股票将于2014年2月24日开市起继续停牌,待上述事项有明确进展后,公司将及时予以公告 |
|
|
2014-02-18
|
签订合作意向书 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
三诺生物近日与(台湾)华广生技股份有限公司就产品经销和股权投资方面的合作事宜签订了《经销意向书》和《私募意向书》 |
|
|
2014-02-15
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
2014年2月8日,三诺生物发布了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号：2014-010)：因公司正在筹划重大投资事项,有关事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,充分保护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：三诺生物,股票代码：300298)自2014年2月10日开市起停牌。
目前,该事项正在筹划中,有关事项仍存在不确定性。经公司申请,公司股票将于2014年2月17日开市起继续停牌,待上述事项有明确进展后,公司将及时予以公告 |
|
|
2014-02-10
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 三诺生物目前正在筹划重大投资事项，因有关事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2014年2月10日开市起停牌，待相关事项披露后复牌 |
|
|
2014-02-10
|
重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
三诺生物目前正在筹划重大投资事项,因有关事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,充分保护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票于2014年2月10日开市起停牌,待相关事项披露后复牌 |
|
|
2014-02-10
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-10,恢复交易日：2014-02-27 ，2014-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 三诺生物目前正在筹划重大投资事项，因有关事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2014年2月10日开市起停牌，待相关事项披露后复牌 |
|
|
2014-02-10
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-10,恢复交易日：2014-02-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 三诺生物目前正在筹划重大投资事项，因有关事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2014年2月10日开市起停牌，待相关事项披露后复牌 |
|
|
2014-01-27
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
鉴于三诺生物股票期权与限制性股票激励计划的激励对象已完成了获授限制性股票(共计97.6万股)的出资认购, 公司总股本由13,200万股增加至13,297.6万股,注册资本由13,200万元增加至13,297.6万元。根据公司2013 年第三次临时股东大会的授权,公司董事会于2014年1月9日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
近日,公司完成了相关工商变更登记手续,公司注册资本和实收资本已由"人民币壹亿叁仟贰佰万元整"变更为"人民币壹亿叁仟贰佰玖拾柒万陆仟元整", 并取得了由长沙市工商行政管理局换发的新营业执照。公司其他工商登记事项未作变更 |
|
|
2014-01-18
|
2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
三诺生物预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利14,814万元-17,391万元,比上年同期增长15%-35% |
|
|
2014-01-18
|
2013年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
三诺生物2013年度利润分配预案为：以公司确定的股权登记日收市时公司总股本(13,297.6万股)为基数向全体股东每10股派发现金股利5元人民币(含税),共计派发现金股利6,648.8万元;同时进行资本公积金转增股本,以公司确定的股权登记日收市时公司总股本(13,297.6万股)为基数向全体股东每10股转增5股,共计转增6,648.8万股,转增后公司总股本将增加至19,946.4万股 |
|
|
2014-01-10
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
三诺生物第二届董事会第六次(临时)会议于2014年1月9日召开,审议并通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
|
|
2014-01-09
|
股票期权与限制性股票授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,三诺生物完成了《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉股票期权和限制性股票首次授予登记工作,现将有关具体情况予以公告 |
|
|
2014-01-03
|
第二届董事会第五次会议(通讯)决议 |
深交所公告 |
|
|
三诺生物第二届董事会第五次会议于2014年1月2日召开,审议并通过《关于对三诺生物传感股份有限公司股权激励计划首次授予限制性股票对象及数量进行调整的议案》 |
|
|
2014-01-03
|
股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
三诺生物于近日收到股东张帆先生的通知,张帆先生将所其持有的公司有限售流通股1,350,000股办理了质押,并已于2013年12月27日办理了股权质押登记手续,质押期限自2013年12月27日起至张帆先生办理解除质押登记手续之日止 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-11 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-30
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次申请解除限售股份的数量为4,959,000股,占公司总股本的3.76%,实际可上市流通数量为1,359,000股,占总股本的1.03%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年1月3日 |
|
|
2013-12-10
|
第二届董事会第四次会议(通讯)决议 |
深交所公告 |
|
|
三诺生物第二届董事会第四次会议于2013年12月9日召开,审议并通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 |
|
|
2013-12-06
|
2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
三诺生物2013年第三次临时股东大会于2013年12月6日召开,审议通过了《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2013-12-03
|
召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
会议时间：
(1)现场会议时间：2013年12月6日下午14：30-16：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月5日下午15：00-2013年12月6日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2013-11-19
|
召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划授出股票期权及限制性股票涉及的标的股票来源、种类和数量；
1.3激励对象的期权与限制性股票授予分配情况；
1.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法；
1.6股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件；
1.7激励计划的调整方法和程序；
1.8股票期权及限制性股票的会计处理；
1.9股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序；
1.10限制性股票回购注销原则；
1.11公司与激励对象的权利和义务；
1.12激励计划的变更、终止及其他事项。
2 、审议《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3 、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2013-11-19
|
召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划授出股票期权及限制性股票涉及的标的股票来源、种类和数量；
1.3激励对象的期权与限制性股票授予分配情况；
1.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法；
1.6股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件；
1.7激励计划的调整方法和程序；
1.8股票期权及限制性股票的会计处理；
1.9股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序；
1.10限制性股票回购注销原则；
1.11公司与激励对象的权利和义务；
1.12激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
|
| | | |
