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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-09
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获得“电子工程专业承包二级资质” |
深交所公告 |
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根据2012年9月29日浙江省住房和城乡建设厅公布的《关于公布我省2012年第三季度核准为建筑业企业名单的通知》（建政办发〔2012〕207号），汉鼎股份被核准为电子工程专业承包二级资质企业。
此次公司从电子工程专业承包三级资质企业提升到电子工程专业承包二级资质企业，具备了可承担工程造价2500万元及以下的大型电子工程施工的资质。这将为公司承接大型电子工程项目提供了准入条件 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-20
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完成全资子公司注册资本变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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汉鼎股份于2012年8月23日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”对全资子公司浙江汉爵科技有限公司增资投资智慧节能——暖通项目的议案》，同意公司使用募集资金2800万元人民币向全资子公司——浙江汉爵科技有限公司进行增资，用于开展智慧节能暖通项目业务。近期，浙江汉爵科技有限公司经杭州市工商行政管理局核准，换发了新的《企业法人营业执照》 |
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2012-09-06
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国信证券关于公司持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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国信证券股份有限公司作为汉鼎股份的保荐人，根据有关规定，对汉鼎股份2012年半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将具体情况予以报告 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 6.49
3、净资产收益率(%) 6.97
二、每10股派1元（含税） |
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2012-08-17
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完成全资子公司注册资本和经营范围工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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汉鼎股份于2012年8月1日召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司浙江汉爵科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用自有资金1500万元人民币向全资子公司--浙江汉爵科技有限公司进行增资，用于开展智慧节能业务。同时由于开展业务需要，浙江汉爵科技有限公司变更经营范围。近期，浙江汉爵科技有限公司经杭州市工商行政管理局核准，换发了新的《企业法人营业执照》 |
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2012-07-16
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公司注册地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因汉鼎股份经营发展需要，2012年6月25日公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司注册地址（住所）变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》。2012年7月13日，公司完成了注册地址工商变更手续，领取了新的营业执照。
为杭州市延安路511号元通大厦1119室。
此外，公司办公地点、联系电话及传真不变 |
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2012-07-12
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(300300) 汉鼎股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息，风险提示 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7954188.35
机构专用 7112699.74
机构专用 6338077.66
东兴证券股份有限公司南昌抚河北路滕王阁证券营业部 3927155.95
机构专用 2958333.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9461559.80
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 7837292.90
机构专用 7474104.57
长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 82906.00 6610734.81
机构专用 5526796.52
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2012-07-12
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉鼎股份预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2283万元-2968万元，比上年同期增长0%-30.00% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉鼎股份2012年第一次临时股东大会于2012年6月25日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》、《关于公司注册地址（住所）变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》等议案 |
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2012-06-26
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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汉鼎股份第二届董事会第一次会议于2012年6月25日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员组成人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
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2012-06-14
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选举产生第二届监事会职工监事 |
深交所公告 |
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汉鼎股份第一届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》，公司于2012年6月13日14时在公司会议室召开公司2012年第一次职工代表大会，会议一致选举周红晶先生担任公司第二届监事会职工代表监事。周红晶先生将与公司2012年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成第二届监事会，任期为3年 |
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2012-06-13
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注册地址由“杭州市下城区庆春路118号嘉德广场25B（邮政编码：310003）
”变为“杭州市延安路511号元通大厦1119室（邮政编码：310006）” ，2012-06-25 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-06-13
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2012年第一次临时股东大会增加临时议案 |
深交所公告 |
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汉鼎股份于2012年6月8日发出定于2012年6月25日召开公司2012年第一次临时股东大会的通知，公告了公司2012年第一次临时股东大会审议的提案及内容。2012年6月12日，公司董事会接到公司第一大股东吴艳女士（持有公司股票3,750万股，占公司总股本的43.1%）提出的《关于公司注册地址（住所）变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》，要求提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
根据有关规定，单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案。经公司董事会审核，认为吴艳女士持有公司43.1%的股份，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在2012年第一次临时股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变 |
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2012-06-08
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6月25日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动 |
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1、会议的召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场表决方式
3、会议时间：2012年6月25日上午9：30
4、会议地点：天目山路181号天际大厦6楼会议室
5、会议期限：半天
6、登记时间：2012年6月22日上午9：00-11：30；下午13：00-17：00。
7、股权登记日：2012年6月19日
8、审议事项：《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”对“区域中心与信息化管理平台建设项目”追加投资的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》等 |
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2012-06-08
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订信息披露管理制度的议案》；
2、审议《关于修订重大事项内部报告制度的议案》；
3、审议《关于制订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》；
4、审议《关于制订大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度的议案》；
5、审议《关于制订大股东定期沟通机制的议案》；
6、审议《关于制订网络投票实施细则的议案》；
7、审议《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”对“区域中心与信息化管理平台建设项目”追加投资的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》； |
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2012-05-21
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第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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汉鼎股份第一届董事会第二十二次会议于2012年5月18日召开，审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》、《关于修订重大事项内部报告制度的议案》等议案 |
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2012-05-08
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(300300) 汉鼎股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10848832.06
机构专用 10840782.19
机构专用 5618499.00
长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 5304731.41 15120.00
华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 2227298.12 91196.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 51790.00 3620746.00
申银万国证券股份有限公司上海延长中路证券营业部 2106202.90
开源证券有限责任公司西安西大街证券营业部 188621.59 1615145.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 10740.00 1214624.00
国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 1201651.00
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2012-04-25
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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汉鼎股份第一届董事会第二十一次会议于2012年4月23日召开，审议通过了《关于公司2012年第一季度季度报告的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于将部分“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金用于偿还银行贷款、永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 6.28
3、净资产收益率(%) 4.37 |
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2012-04-23
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(300300) 汉鼎股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司天津西市大街证券营业部 3386164.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2757592.17
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 1910819.00 60028.80
齐鲁证券有限公司上海赤峰路证券营业部 1496088.56 107619.45
华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 1479281.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 196938.00 9788230.27
光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 668460.45 3979992.64
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 309434.00 1160374.00
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1009196.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州庆春路证券营业部 9640.00 1000005.00
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2012-04-20
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重大合同 |
深交所公告 |
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汉鼎股份已经在2012年3月21日收到中国建筑股份有限公司阿尔及利亚分公司就阿尔及尔国际会议中心项目弱电专业安装工程的施工项目发出的中标通知书，并于2012年3月23日在巨潮资讯网披露了《中标公告》。
近日公司与中国建筑股份有限公司阿尔及利亚分公司就上述项目签订了关于《阿尔及利亚阿尔及尔国际会议中心项目机电工程弱电专业劳务分包合同》,合同价格：人民币叁仟伍佰捌拾壹万元整 |
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2012-04-12
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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汉鼎股份首次向社会公众发行人民币普通股实际募集资金净额为CNY3.50476亿元。以上募集资金已由立信会计师事务所验证确认。
根据有关规定，公司与保荐机构国信证券分别与深发展杭州分行、广发银行杭州余杭支行、兴业银行杭州分行签订《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户 |
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2012-04-12
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(300300) 汉鼎股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 14649220.90 46876.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3125926.26 825435.00
中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部 2176249.60 2149566.00
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 1911197.22 10738.00
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 1494656.00 53398.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 6726745.33
华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 215277.00 4862950.50
江海证券有限公司哈尔滨中宣街证券营业部 2108.00 4282733.58
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 464780.00 2615100.91
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 80068.00 2190216.00
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2012-04-11
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(300300) 汉鼎股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 6573538.77 4142.00
华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 4747363.00 4194.00
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 2210990.12 52475.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2168851.00 417700.00
东方证券股份有限公司沈阳太原街证券营业部 2044101.68 5247.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司天津西市大街证券营业部 3223225.80
安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 2053534.02
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 25044.00 1687386.00
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 1573849.00
中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部 1192718.00
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2012-04-11
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近期，有关媒体报道，《汉鼎股份一季度末在手合同逾6亿元》等文章中指出：
（1）截至2012年3月31日公司尚未执行完毕的合同额已突破6亿元。
（2）全年将力争实现“保7亿争10亿”新增合同的经营指标事宜。
（3）自2009年起，汉鼎股份一直遵循“往上游走”的理念，力争在两年内基本完成“由工程集成商到产品服务商”的历史性转变。公司拟在今年第二季度推出三大核心产品，一是输油管道巡检产品，该产品为2011 年度中石油委托研发项目，开发完成后可以立即产业化；二是数字高清系列产品；三是消防智能应急产品。所有自主产品均围绕公共安全这个主营方向。
经核实，汉鼎股份针对上述传闻事项予以说明公告 |
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2012-04-11
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年4月9日，汉鼎股份取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-04-09
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自2012年4月9日开市起临时停牌
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 自2012年4月9日开市起临时停牌
公共传媒出现关于汉鼎信息科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉鼎股份，证券代码：300300）于2012年4月9日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年4月9日
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2012-04-09
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-04-09,恢复交易日：2012-04-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于汉鼎信息科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉鼎股份，证券代码：300300）于2012年4月9日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2012-04-09
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-04-09,恢复交易日：2012-04-11 ，2012-04-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于汉鼎信息科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉鼎股份，证券代码：300300）于2012年4月9日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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