| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-02-27
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.73
加权平均净资产收益率（%）：12.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.75 |
|
|
2013-02-26
|
变更全资子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
|
|
汉鼎股份于2012年12月24日召开公司第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于变更全资子公司募集资金专项账户的议案》。日前，公司全资子公司浙江汉爵科技有限公司（以下简称“汉爵”）取消了汉爵于深圳发展银行杭州分行营业部 (更名为：平安银行杭州分行营业部)开设募集资金专项账户（账号为11006354234606），在温州银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户（账号为903000120190016981），并将原专户内的募集资金余额转入新开设的专户。
为规范公司的募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关规定，公司、公司之全资子公司汉爵及保荐机构国信证券股份有限公司，与温州银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》 |
|
|
2013-01-29
|
2012年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
汉鼎股份：每10股派发现金股利1元人民币（含税）转增12股 |
|
|
2013-01-23
|
(300300) 汉鼎股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(390426) 69327516.93
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 11518114.70
机构专用 3767918.30
中信证券（浙江）有限责任公司杭州文三路证券营业部 2639488.08 165846.00
华创证券有限责任公司北京夕照寺街证券营业部 2485550.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25315196.35
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 39442.00 8308848.00
机构专用 7522372.56
机构专用 6086193.72
机构专用 4852172.16
|
|
|
2013-01-23
|
收购四川通普集成系统工程有限责任公司75%股权完成工商变更登记 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
汉鼎股份于第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”收购四川通普集成系统工程有限责任公司75%股权的议案》,同意收购四川通普集成系统工程有限责任公司75%的股权。
近日，上述收购已完成交割并办理完成相关工商变更登记工作，同时四川通普集成系统工程有限责任公司的法定代表人由黄门马变更为王丽平，并已领取了变更后的《企业法人营业执照》。上述变更完成后，公司持有四川通普集成系统工程有限责任公司75%的股权 |
|
|
2013-01-17
|
(300300) 汉鼎股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司绍兴万商路证券营业部 10607443.03
机构专用 10399434.00
机构专用 8508735.05
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 6031897.00 265700.00
机构专用 4127284.00 686167.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15580906.07
机构专用 9444310.83
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 8046851.33
机构专用 7956792.60
机构专用 7674513.83
|
|
|
2013-01-16
|
股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
汉鼎股份于近日接到公司控股股东吴艳女士的通知：吴艳女士将其所持有的公司有限售条件的流通股份500万股，质押给中国农业银行股份有限公司杭州中山支行，为其融资提供质押担保，并于2013年1月15日办理了股权质押登记手续，质押期限自2013年1月15日起至办理解除质押登记手续之日止。
公司于近日接到公司股东浙江汉鼎宇佑实业控股集团有限公司的通知，汉鼎宇佑将其所持有的公司有限售条件的流通股份120万股，质押给中信银行股份有限公司杭州分行，为其融资提供质押担保，并于2013年1月15日办理了股权质押登记手续，质押期限自2013年1月15日起至办理解除质押登记手续之日止 |
|
|
2013-01-16
|
2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
汉鼎股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利5499万元-6546万元，比上年同期增长5.00%-25.00% |
|
|
2013-01-09
|
股东名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
汉鼎股份于近日收到股东来函，公司股东“浙江裕泽经济技术开发有限公司”名称变更为“浙江汉鼎宇佑实业控股集团有限公司”。该后与公司股权关系没有发生变化 |
|
|
2013-01-09
|
子公司被认定为“高新技术企业” |
深交所公告 |
|
|
根据2012年12月31日浙江省科学技术厅公布的《关于认定杭州新星光电有限公司等236家企业为2012年第一批高新技术企业的通知》（浙科发高〔2012〕311号），汉鼎股份之全资子公司浙江汉爵科技有限公司被认定为2012年第一批高新技术企业，认定有效期3年。汉爵被认定为高新技术企业，可依法享受15%的优惠所得税率、优先获得政府支持，有利于增强在同行业中的竞争力。该项认定对汉爵2012年的业绩影响不大，但随着2013年汉爵业务规模的扩大将对公司净利润指标产生正面作用 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-25
|
第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
汉鼎股份第二届董事会第六次会议于2012年12月24日召开，审议通过了《关于变更全资子公司募集资金专项账户的议案》 |
|
|
2012-12-10
|
控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
汉鼎股份于近日接到公司控股股东吴艳女士的通知：吴艳女士将其所持有的公司有限售条件的流通股份600万股，质押给宁波银行股份有限公司杭州分行，为其融资提供质押担保，并于2012年12月7日办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年12月7日起至办理解除质押登记手续之日止。
本次股权质押登记之前，吴艳女士将其所持有的公司的有限售条件的流通股份300万股，质押给温州银行股份有限公司杭州分行，为其融资提供质押担保，并于2012年12月6日办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年12月6日起至办理解除质押登记手续之日止 |
|
|
2012-12-07
|
全资子公司上海汉鼎设立募集资金专用账户并签署四方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
汉鼎股份于2012年8月23日召开公司第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”设立全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金的“其他与主营业务相关的营运资金”2000万元在上海设立全资子公司--上海汉鼎信息技术有限公司，主要投资智能高清视频系统项目。2012年9月29日，上海汉鼎完成工商注册。
为规范公司的募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关规定，公司、公司之全资子公司上海汉鼎及保荐机构国信证券股份有限公司，于2012年12月7日与中信银行股份有限公司天水支行签订了《募集资金四方监管协议》 |
|
|
2012-12-03
|
合同中标 |
深交所公告 |
|
|
汉鼎股份于近日收到中国建筑股份有限公司阿尔及利亚分公司的《中标通知书》，经过综合评标，由该公司招标的阿尔及尔嘉玛大清真寺项目机电安装工程弱电专业A、C3、F、K楼劳务分包给公司施工，中标单价为：采用北京市建筑工程预算定额（2001）定额计价（弱点专业参考信息产业部颁布2005定额计价），人民币125元/定额工作日（含机械费）；零星用工价格为人民币210元/人/工作日（10小时）。
合同结算价的80%以人民币支付，另外20%以当地币支付（汇算以结算时中国建筑股份有限公司阿尔及利亚分公司财务的记账汇率为准）。
本项目中标是公司在海外智能化市场的拓展取得的重大进展。该项目的中标将对公司的业绩产生积极的影响。
本项目对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对中国建筑股份有限公司阿尔及利亚分公司形成业务依赖。
截至公告日，该项目尚未签订正式合同 |
|
|
2012-12-03
|
重大合同中标 |
深交所公告 |
|
|
近日，汉鼎股份收到拉萨市暖心燃气热力有限责任公司发来的中标通知书，通知公司为拉萨市城市供暖试点工程户内燃气壁挂炉供暖项目十一标段的中标单位，中标价为单户综合单价人民币12,500元（大写：人民币壹万贰仟伍佰元整），中标总金额为59,037,500元（大写：人民币伍仟玖佰零叁万柒仟伍佰元整）。
本次中标项目为拉萨市城市供暖试点工程户内燃气壁挂炉供暖项目十一标段，中标价为单户综合单价人民币12,500元（大写：人民币壹万贰仟伍佰元整），总户数为4,723户，中标总金额为59,037,500元，中标项目总工期为45日历天，公司将在收到中标通知书后的十日内与拉萨市暖心燃气热力有限责任公司签订正式施工合同。
此次中标标志着公司在智慧节能暖通业务领域取得突破性进展，此次中标总金额为59,037,500元，占公司2011年度营业总收入的17.7%。该项目中标后，合同履行将对公司2012年及2013年经营业绩产生积极的影响，对公司经营的独立性不产生影响。
截至公告日，该项目尚未签订正式合同，尚有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2012-11-30
|
2012年半年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
汉鼎股份2012年半年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年12月6日，除权除息日为：2012年12月7日 |
|
|
2012-11-30
|
2012年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-12-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-11-30
|
2012年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-12-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-11-30
|
2012年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-12-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-11-26
|
修订公司章程和完成经营范围工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
汉鼎股份于2012年11月13日召开了公司2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》中有关分红、利润分配政策的条款进行了重新修订。还审议通过了《关于增加公司经营范围暨因此修订公司章程部分条款的议案》，同意根据公司目前的经营发展需要，扩大公司的经营范围，在公司经营范围中增加管道安装工程。
近日，公司经浙江省工商行政管理局核准，换发了新的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-11-23
|
第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
汉鼎股份第二届董事会第五次会议于2012年11月23日召开，审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”收购四川通普集成系统工程有限责任公司75%股权的议案》 |
|
|
2012-11-14
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动,借款 |
|
|
汉鼎股份2012年第二次临时股东大会于2012年11月13日召开，审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
|
|
2012-11-02
|
2012年第二次临时股东大会增加临时议案 |
深交所公告 |
|
|
汉鼎股份于2012年10月26日发出定于2012年11月13日召开公司2012年第二次临时股东大会的通知，公告了公司2012年第二次临时股东大会审议的提案及内容。2012年11月1日，公司股东浙江裕泽经济技术开发有限公司（持有公司股票750万股，占公司总股本的8.62%）致函公司董事会，要求将《关于增加公司经营范围暨因此修订公司章程部分条款的议案》提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案。经公司董事会审核，认为浙江裕泽经济技术开发有限公司持有公司8.62%的股份，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在2012年第二次临时股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变 |
|
|
2012-10-26
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 6.63
3、净资产收益率(%) 8.83 |
|
|
2012-10-26
|
11月13日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议的召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场表决方式
3、会议时间：2012年11月13日上午9：30
4、会议地点：天目山路181号天际大厦6楼会议室
5、股权登记日：2012年11月7日
6、登记时间：2012年11月9日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。
7、审议事项：《关于公司利润分配预案的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
|
|
2012-10-15
|
股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
汉鼎股份于近日接到公司股东浙江裕泽经济技术开发有限公司的通知，裕泽经济将其所持有的公司有限售条件的流通股份250万股，质押给中信银行股份有限公司杭州分行，为其融资提供质押担保，并于2012年10月12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年10月12日起至办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，裕泽经济共持有本公司750万股股份，占公司总股本的8.62%。裕泽经济本次办理股权质押登记手续股份总数为250万股，占其持有公司股份总数的33.33%，占公司总股本的2.87%。截止本公告日，裕泽经济已累计质押股份630万股，占其持有公司股份总数的84%，占公司总股本的7.24% |
|
|
2012-10-15
|
全资子公司浙江汉爵科技有限公司设立募集资金专用账户并签署四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
|
|
汉鼎股份于2012年8月23日召开公司第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”对全资子公司浙江汉爵科技有限公司增资投资智慧节能-暖通项目的议案》，同意公司使用募集资金的“其他与主营业务相关的营运资金”对公司全资子公司浙江汉爵科技有限公司增资2800万元用于开展智慧节能-暖通项目。
根据相关规定，公司、公司之全资子公司汉爵及保荐机构国信证券股份有限公司，于2012年10月12日与深圳发展银行股份有限公司杭州分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》。汉爵已经在银行开设募集资金专用账户，截止2012年10月11日，专户余额为2800万元。该专户仅用于公司的全资子公司汉爵智慧节能--暖通项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 |
|
|
2012-10-12
|
2012年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
汉鼎股份预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3533万元-4497万元，比上年同期增长10%-40% |
|
|
2012-10-10
|
全资子公司注册成立 |
深交所公告 |
|
|
汉鼎股份于2012年8月23日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”设立全资子公司的议案》，公司决定使用募集资金的“其他与主营业务相关的营运资金”2000万元在上海设立全资子公司-上海汉鼎信息技术有限公司，主要投资智能高清视频系统项目。日前，上海汉鼎信息技术有限公司的工商登记注册手续已经办理完毕，注册资本：人民币贰仟万元 |
|
|
2012-10-09
|
获得“电子工程专业承包二级资质” |
深交所公告 |
|
|
根据2012年9月29日浙江省住房和城乡建设厅公布的《关于公布我省2012年第三季度核准为建筑业企业名单的通知》（建政办发〔2012〕207号），汉鼎股份被核准为电子工程专业承包二级资质企业。
此次公司从电子工程专业承包三级资质企业提升到电子工程专业承包二级资质企业，具备了可承担工程造价2500万元及以下的大型电子工程施工的资质。这将为公司承接大型电子工程项目提供了准入条件 |
|
| | | |
