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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增12转增上市日 ，2013-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增12除权日 ，2013-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增12登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》
二 《关于公司与杭州卓业投资发展有限公司2013年度日常关联交易计划的议案》
三 《关于公司与浙江城建建设集团有限公司2013年度日常关联交易计划的议案》 |
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2013-05-15
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议的召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3.现场会议时间：2013年5月31日上午9:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月30日15:00至2013年5月31日15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：天目山路181号天际大厦6楼会议室
5.股权登记日：2013年5月27日
6.登记时间：2013年5月29日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
7.审议事项：《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》、《关于公司与杭州卓业投资发展有限公司2013年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司与浙江城建建设集团有限公司2013年度日常关联交易计划的议案》 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增12转增上市日 ，2013-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增12登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-14
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2013年度日常关联交易计划公告的补充 |
深交所公告 |
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汉鼎股份于2013年5月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《2013年度日常关联交易计划公告》。现收到关联方财务报表等资料，对公告中“二、关联人介绍和关联关系”予以补充 |
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2013-05-14
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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汉鼎股份2012年度股东大会于2013年5月13日召开，审议通过了《<2012年度报告>全文及其摘要》、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于修订公司章程部分条款的议案》等议案 |
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2013-05-13
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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汉鼎股份第二届董事会第九次会议于2013年5月13日召开，审议通过了《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》、《关于公司与杭州卓业投资发展有限公司2013年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司与浙江城建建设集团有限公司2013年度日常关联交易计划的议案》 |
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2013-05-09
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国信证券股份有限公司关于公司持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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汉鼎股份现发布 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.88 |
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2013-04-23
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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汉鼎股份于2012年10月24日召开公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金部分“其他与主营业务相关的营运资金”3000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准该议案之日起不超过六个月，必须在2013年4月24日之前归还。
公司已于2013年4月22日将上述暂时用于补充公司流动资金的募集资金3000万元全额归还至募集资金专用账户，使用期限未超过六个月，同时将上述募集资金的归还情况及时通知国信证券有限责任公司保荐代表人 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《<2012年度报告>全文及其摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
8、审议《关于增补监事的议案》 |
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2013-04-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.68
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.62
二、每10股派1元（含税）转增12股 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议的召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年5月13日上午10:00
3.会议地点：天目山路181号天际大厦6楼会议室
4.会议期限：半天
5.会议召开方式：现场表决
6.股权登记日：2013年5月6日
7.登记时间：2013年5月9日上午9:00-11:30；下午13:00-17:00。
8.审议事项：《<2012年度报告>全文及其摘要》、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-04-20
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举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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汉鼎股份将于2013年4月26日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-08
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股东名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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汉鼎股份于近日收到股东来函，公司股东“浙江汉鼎宇佑实业控股集团有限公司”名称变更为“汉鼎宇佑集团有限公司”，并同时变更了经营范围，现将变更后的具体情况予以公告。
此次变更后，该后与公司股权关系没有发生变化 |
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2013-04-02
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汉鼎股份预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1090.67万元-1174.56万元，比上年同期增长30%-40% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-25
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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汉鼎股份于近日接到公司控股股东吴艳女士的通知：吴艳女士将其所持有的公司有限售条件的流通股份150万股，质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行，为其融资提供质押担保，并于2013年3月21日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2013年3月21日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，公司控股股东吴艳女士共持有公司3750万股股份，占公司总股本的43.10%。吴艳女士本次办理股权质押登记手续股份总数为150万股，占其持有公司股份总数的4%，占公司总股本的1.72%。截至本公告日，吴艳女士已累计质押股份1650万股，占其持有公司股份总数的44.00%，占公司总股本的18.97% |
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2013-03-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次汉鼎股份首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为5,850,000股，占公司总股本的6.72%。实际可上市流通数量为3,775,000股。
2、本次限售股份流通日为：2013年3月20日 |
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2013-03-15
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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汉鼎股份于近日接到公司控股股东吴艳女士的通知：吴艳女士将其所持有的公司有限售条件的流通股份100万股，质押给中信银行股份有限公司杭州分行，为其融资提供质押担保，并于2013年3月14日办理了登记手续，质押期限自2013年3月14日起至办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.73
加权平均净资产收益率（%）：12.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.75 |
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