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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-18
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第一届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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宜安科技第一届董事会第二十七次会议于2013年7月18日召开,审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币伍仟万元授信额度的议案》 |
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2013-07-12
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜安科技2013年第一次临时股东大会于2013年7月12日召开,审议通过了《关于公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2013-07-11
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2013年1-6月业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (300328) 宜安科技:
宜安科技预计2013年上半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2050.00万元-2,400.00万元,比上年同期下降5.47%-19.25% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）登记时间：2013年7月9日-2013年7月11日工作日时间上午8：00分-12：00分；下午13：30分-17：30分。
（三）会议召开日期和时间：2013年7月12日上午10点
（四）会议召开方式：现场投票方式
（五）股权登记日：2013年7月8日
（六）现场会议召开地点：公司会议室
（七）审议事项：《关于公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》等 |
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2013-06-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的议案》
（二）《关于修订<公司章程>的议案》
（三）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
（四）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
（五）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
（六）《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
（七）《关于修订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 |
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2013-06-17
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完成对宜安（香港）有限公司增资 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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宜安科技第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对宜安（香港）有限公司增资的议案》。
经核准，宜安（香港）有限公司投资总额由12.82万美元变更为128.8万美元。
截至本公告日，公司对宜安（香港）有限公司增资已办理完毕，增资后宜安（香港）有限公司的注册资本变更为1,000万港币，公司仍持有宜安（香港）有限公司100%股权 |
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2013-05-30
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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宜安科技2012年度权益分派方案为：每10股派发现金1.00元人民币（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月5日，除权除息日为：2013年6月6日 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-30
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-28
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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宜安科技接到公司控股股东宜安实业有限公司通知，宜安实业将其所持有公司有限售条件流通股1,200万股,质押给深圳市高新投集团有限公司，并办理完毕登记手续，质押期限自2013年5月28日起至办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-05-27
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(300328) 宜安科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16612708.99
机构专用 3170065.00
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 2333155.88
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 2208267.25 27066.00
机构专用 2135914.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 41260.00 7848636.17
机构专用 6932967.31
机构专用 6355048.92
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 4541255.53
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 217018.00 4224822.45
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2013-05-20
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部分募集资金续存为定期存款和通知存款 |
深交所公告，投资项目 |
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根据宜安科技与招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、安信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司已将并通知了安信证券股份有限公司，现将具体情况予以公告 |
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2013-05-09
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2012年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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宜安科技2012年度股东大会于2013年5月8日召开，审议通过了《关于公司2012年度报告及摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配的预案》等议案 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0904
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.68 |
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2013-04-17
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）现场会议时间：2013年5月8日上午10点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月8日上午9:30分-11:30分，下午13:00分-15:00分；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2013年5月2日
（六）登记时间：2013年5月3日-2013年5月7日工作日时间上午8：00分-12：00分；下午13：30分-17：30分。
（七）大会审议事项：《关于公司2012年度报告及摘要的议案》、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配的预案》等 |
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2013-04-17
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
（二）《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
（三）《关于公司2012年度报告及摘要的议案》
（四）《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
（五）《关于公司2012年度利润分配的预案》
（六）《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》
（七）《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》 |
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2013-04-12
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4045
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.67
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-12
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举行2012年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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宜安科技定于2013年4月25日下午15：00至17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2012年度报告网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长李扬德先生等 |
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2013-04-03
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2013年1－3月业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宜安科技预计2013年1－3月归属于上市公司股东的净利润盈利850.00万元－1,000.00万元，比上年同期上升1.30%-19.17% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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宜安科技第一届董事会第二十三次会议于2013年3月26日召开，审议通过《关于公司以自有资金购置研发专家楼的议案》。
公司拟使用自有资金26,251,604.00元人民币购置位于惠东县巽寮管委会巽寮村委会塭仔河边阳光假日小区项目中的第2【栋】37套房屋及配套设施(以下简称“研发专家楼”)，作为公司研发专家楼所在地。其中，第2【栋】2层房间（建筑面积为640.06平方米）作为研发专家办公场所，其余作为研发会议期间配套的生活服务设施（如住宿、餐饮等）。
授权公司管理层办理与本次购置研发专家楼相关事宜 |
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2013-03-14
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签订投资合作意向书 |
深交所公告，重大合同 |
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为加速推进公司生物可降解医用镁合金临床研究、应用与推广进程，提升公司在国际生物医用材料领域的科技创新及国际竞争能力，宜安科技将与aap Implantate AG投资合作开展“生物可降解医用镁合金植入物”项目，并达成初步合作意向。
双方合作投资组建新公司， 开展“生物可降解医用镁合金植入物”项目，第一期投资为10万欧元（折合人民币约82万），公司、aap Implantate AG各占50%。
上述投资合作事项仍处于意向阶段，公司尚未完成项目的可行性分析论证，并需合作各方履行内部审批程序，最终双方能否签署正式合作协议尚存在不确定性 |
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2013-03-13
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(300328) 宜安科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 4509397.64 104990.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3456440.70
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3066561.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2961342.67 6792.00
中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 1195517.00 349286.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7527515.30
机构专用 3283112.68
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 1443280.00
国元证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 1351500.00
宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 1037248.00
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2013-03-06
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(300328) 宜安科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 4323323.61
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2265369.00
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 2167594.00 18250.00
平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 2040000.00
华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 2029982.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4930000.00
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 1870905.00
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 1700000.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1699.00 1445000.00
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 1337440.00
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2013-02-28
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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宜安科技接到公司控股股东宜安实业有限公司通知，宜安实业将其所持有公司有限售条件流通股1,400万股,质押给深圳市高新投保证担保有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期限自2013年2月27日起至办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-02-27
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2012年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.4045
加权平均净资产收益率（%）：9.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.29 |
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