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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-25
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部分募集资金续存为定期存款和通知存款 |
深交所公告，其它 |
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根据宜安科技与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行、安信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》的约定,结合募集资金实际使用情况,公司已将并通知了安信证券股份有限公司,现将具体情况予以公告 |
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2014-02-12
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-27
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宜安科技预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,750.00万元-5,200.00万元,比上年同期下降0.73%-9.32% |
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2014-01-24
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股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,宜安科技已完成《东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》所涉首次授予424.50万份期权的登记工作,期权简称：【宜安JLC1】,期权代码：【036122】 |
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2014-01-16
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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宜安科技第二届董事会第三次会议于2014年1月15日召开,审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》 |
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2014-01-14
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜安科技2014年第一次临时股东大会于2014年1月14日召开,审议通过了《关于<东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于〈东莞宜安科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于＜东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》
1.1股票期权激励计划的目的
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4激励对象获授的股票期权分配情况
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7激励对象获授权益、行权的条件
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9股票期权会计处理
1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2、《关于〈东莞宜安科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
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2013-12-26
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)股权登记日：2014年1月9日。
(二)会议召集人：公司董事会。
(三)会议地点：公司会议室。
(四)会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式。
(五)会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2014年1月14日下午3点;
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月14日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月13日下午15：00至2014年1月14日下午15：00期间的任意时间。
(六)会议审议事项：《关于<东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于〈东莞宜安科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
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2013-12-20
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股票期权激励计划获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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宜安科技于2013年11月11日召开的第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于<东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2013年11月12日披露了相关公告。随后公司将股权激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与中国证监会进行沟通。根据中国证监会的反馈意见,对已报送材料中的相关内容进行了修订和补充说明,并将股权激励计划草案及修订部分的相关资料报中国证监会予以备案。
公司于近日获悉,中国证监会已对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序召开董事会,审议《关于<东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要》等相关议案,并于董事会审议通过后提交公司股东大会审议 |
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2013-11-28
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜安科技2013年第三次临时股东大会于2013年11月28日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》 |
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2013-11-12
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
1、非独立董事选举
（1）选举李扬德先生为公司第二届董事会非独立董事；
（2）选举杨洁丹女士为公司第二届董事会非独立董事；
（3）选举张春联女士为公司第二届董事会非独立董事；
（4）选举李水龙先生为公司第二届董事会非独立董事；
（5）选举曾卫初先生为公司第二届董事会非独立董事；
（6）选举汤铁装先生为公司第二届董事会非独立董事；
2、独立董事选举
（1）选举赵德军先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举黄海鱼先生为公司第二届董事会独立董事；
（3）选举陈扬女士为公司第二届董事会独立董事；
（二）《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
1、股东代表监事选举
（1）选举李振先生为公司第二届监事会股东代表监事；
（2）选举熊慧女士为公司第二届监事会股东代表监事；
（三）《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》 |
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2013-11-12
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
1、非独立董事选举
（1）选举李扬德先生为公司第二届董事会非独立董事；
（2）选举杨洁丹女士为公司第二届董事会非独立董事；
（3）选举张春联女士为公司第二届董事会非独立董事；
（4）选举李水龙先生为公司第二届董事会非独立董事；
（5）选举曾卫初先生为公司第二届董事会非独立董事；
（6）选举汤铁装先生为公司第二届董事会非独立董事；
2、独立董事选举
（1）选举赵德军先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举黄海鱼先生为公司第二届董事会独立董事；
（3）选举陈扬女士为公司第二届董事会独立董事；
（二）《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
1、股东代表监事选举
（1）选举李振先生为公司第二届监事会股东代表监事；
（2）选举熊慧女士为公司第二届监事会股东代表监事；
（三）《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》 |
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2013-11-12
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)登记时间：2013年11月25日-2013年11月27日工作日时间上午8：00分-12：00分;下午13：30分-17：30分。
(三)会议召开日期和时间： 2013年11月28日上午10点
(四)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
(五)股权登记日：2013年11月22日
(六)现场会议召开地点：公司会议室
(七)审议事项：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》 |
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2013-10-28
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2013年第三季度报告更正 |
深交所公告，股东名单 |
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宜安科技2013年第三季度报告全文于2013年10月26日进行了披露。由于工作人员疏忽,公告中“第二节公司基本情况”之“三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表"的"前10名无限售条件股东持股情况”中披露信息有误,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东持股信息,经核实确认现对相关内容予以更正 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3629
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.38 |
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2013-10-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宜安科技预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,900.00万元-4,250.00万元,比上年同期下降2.1%-10.16% |
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2013-10-10
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第一届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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宜安科技第一届董事会第三十次会议于2013年10月9日召开,审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行申请融资并提供担保的议案》 、《关于公司变更募集资金存放专用账户的议案》 、《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度> 的议案》 |
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2013-09-30
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部分募集资金续存为通知存款 |
深交所公告，投资项目 |
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根据宜安科技与招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、安信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》的约定,结合募集资金实际使用情况,公司已将并通知了安信证券股份有限公司 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-17
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收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的进展 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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宜安科技第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的议案》,同意公司与德威控股有限公司签订《股权转让协议》,约定公司以人民币7,850.47万元的价格收购德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权,公司独立董事、保荐机构分别对此议案发表了同意意见。上述议案已经公司于2013年7月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准。
截至本公告披露之日,上述股权转让事项的审批和工商变更登记手续已办理完毕,东莞德威铸造制品有限公司领取了新的《企业法人营业执照》 |
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2013-09-09
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(300328) 宜安科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 6261666.39
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 5338577.33
东方证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 4533999.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 4334485.25
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 4239134.14 10500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 6970.00 2542324.50
东莞证券有限责任公司东莞清溪证券营业部 2392587.00
华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 2324509.17
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 80406.00 2082352.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 34962.00 1903016.00
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2013-09-09
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(300328) 宜安科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 6261666.39
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 5338577.33
东方证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 4533999.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 4334485.25
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 4239134.14 10500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 6970.00 2542324.50
东莞证券有限责任公司东莞清溪证券营业部 2392587.00
华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 2324509.17
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 80406.00 2082352.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 34962.00 1903016.00
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.192
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.57
二、不分配不转增 |
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2013-08-20
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部分募集资金续存为通知存款 |
深交所公告，投资项目 |
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根据宜安科技与招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、安信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》的约定,结合募集资金实际使用情况,公司已将并通知了安信证券股份有限公司,具体情况如下：
公司已在招商银行股份有限公司东莞塘厦支行开设募集资金专项账户,账号为769902980010988。该专户仅用于公司轻合金精密压铸件产业化项目,不得用作其他用途 |
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2013-08-15
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜安科技2013年第二次临时股东大会于2013年8月14日召开,审议通过了《关于变更公司住所暨修订<公司章程>》的议案 |
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2013-08-14
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宜安科技2013年第二次临时股东大会于2013年8月14日召开,审议通过了《关于变更公司住所暨修订<公司章程>》的议案 |
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2013-08-08
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公司以部分超募资金购置办公楼的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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宜安科技第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司以部分超募资金购置办公楼的议案》,同意公司使用不超过4,000万元超募资金购置位于国家高新技术产业开发区东莞市松山湖新竹路4号新竹苑3幢办公楼101、201、301、401、501号,公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此议案发表了同意意见。
截至本公告披露之日,上述办公楼装修基本完成,房产过户登记手续已办理完毕,并取得相应的房地产权证 |
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2013-07-29
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年8月14日上午10点
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年8月8日
5.现场会议召开地点：公司会议室
6.登记时间：2013年8月9日-2013年8月13日工作日时间上午8：00分-12：00分;下午13：30分-17：30分。
7.审议事项：《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》 |
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2013-07-29
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》 |
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2013-07-18
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第一届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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宜安科技第一届董事会第二十七次会议于2013年7月18日召开,审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币伍仟万元授信额度的议案》 |
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