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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-07-05
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关于原持股5%以上股东持股比例变动达到1%的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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天华超净现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-07-31 |
拟披露中报 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2021-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天华超净现发布 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2021-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2021-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2021-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2021-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-19
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2021-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-21
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年度财务决算报告》
4.00 审议《2020年度利润分配预案》
5.00 审议《2020年年度报告》及摘要
6.00 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
8.00 审议《关于使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
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2021-04-21
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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天华超净现发布 |
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2021-04-21
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年度财务决算报告》
4.00 审议《2020年度利润分配预案》
5.00 审议《2020年年度报告》及摘要
6.00 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
8.00 审议《关于使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-21 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-21 |
拟披露年报 |
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2020-12-23
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关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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天华超净现发布 |
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2020-12-21
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关于宜宾市天宜锂业科创有限公司电池级氢氧化锂项目一期竣工暨二期开工建设的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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天华超净现发布 |
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2020-12-03
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 (1)发行股票的种类和面值
2.02 (2)发行方式和发行时间
2.03 (3)发行对象及认购方式
2.04 (4)定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 (5)发行数量
2.06 (6)募集资金用途
2.07 (7)限售期
2.08 (8)本次向特定对象发行股票的上市地点
2.09 (9)本次发行前滚存的未分配利润安排
2.10 (10)本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改情况的议案》
11.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
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2020-12-03
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关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天华超净现发布 |
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2020-12-03
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 (1)发行股票的种类和面值
2.02 (2)发行方式和发行时间
2.03 (3)发行对象及认购方式
2.04 (4)定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 (5)发行数量
2.06 (6)募集资金用途
2.07 (7)限售期
2.08 (8)本次向特定对象发行股票的上市地点
2.09 (9)本次发行前滚存的未分配利润安排
2.10 (10)本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改情况的议案》
11.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
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2020-11-17
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2020-11-17
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2020-11-17
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天华超净现发布 |
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2020-10-23
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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天华超净现发布 |
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2020-10-14
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 (1)交易对方
2.02 (2)标的股权
2.03 (3)审计、评估基准日
2.04 (4)交易价格
2.05 (5)交易对价的支付
2.06 (6)标的股权交割
2.07 (7)过渡期损益安排
2.08 (8)本次交易决议的有效期
3.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
4.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条规定的议案》
6.00 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
7.00 《关于本次重大资产购买不构成借壳上市的议案》
8.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
9.00 《关于<苏州天华超净科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
10.00 《关于本次重大资产购买审计报告、评估报告和审阅报告的议案》
11.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估结果的公允性的议案》
12.00 《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00 《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
14.00 《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》
15.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取相关填补措施、相关主体对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函的议案》
16.00 《关于股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
17.00 《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
18.00 《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 |
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2020-10-14
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天华超净现发布 |
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2020-10-14
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 (1)交易对方
2.02 (2)标的股权
2.03 (3)审计、评估基准日
2.04 (4)交易价格
2.05 (5)交易对价的支付
2.06 (6)标的股权交割
2.07 (7)过渡期损益安排
2.08 (8)本次交易决议的有效期
3.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
4.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条规定的议案》
6.00 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
7.00 《关于本次重大资产购买不构成借壳上市的议案》
8.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
9.00 《关于<苏州天华超净科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
10.00 《关于本次重大资产购买审计报告、评估报告和审阅报告的议案》
11.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估结果的公允性的议案》
12.00 《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00 《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
14.00 《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》
15.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取相关填补措施、相关主体对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函的议案》
16.00 《关于股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
17.00 《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
18.00 《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-23 |
拟披露季报 |
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2020-07-31
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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天华超净现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-07-31 |
拟披露中报 |
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2020-06-25
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2020-06-25
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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