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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-25
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2019年年度转增，10转增2除权日 ，2020-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-20
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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康斯特现发布 |
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2020-05-20
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举姜维利先生为第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举何欣先生为第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举赵明坚先生为第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举刘宝琦先生为第五届董事会非独立董事》
1.05 《选举赵士春先生为第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举冯文先生为第五届董事会独立董事》
2.02 《选举王本哲先生为第五届董事会独立董事》
2.03 《选举赵天庆先生为第五届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》
3.01 《选举李俊平先生为第五届监事会非职工监事》
3.02 《选举何循海先生为第五届监事会非职工监事》
4.00 《关于增加公司注册资本的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
2.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
3.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度财务决算报告》
5.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2020年度财务预算报告》
6.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
7.01 《关于董事长2020年度薪酬方案》
7.02 《关于非独立董事2020年度薪酬方案》
7.03 《关于独立董事2020年度薪酬方案》
8.00 《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于监事会主席2020年度薪酬方案》
8.02 《关于非职工监事2020年度薪酬方案》
8.03 《关于职工监事2020年度薪酬方案》
9.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
2.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
3.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度财务决算报告》
5.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2020年度财务预算报告》
6.00 《关于公司续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
7.01 《关于董事长2020年度薪酬方案》
7.02 《关于非独立董事2020年度薪酬方案》
7.03 《关于独立董事2020年度薪酬方案》
8.00 《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于监事会主席2020年度薪酬方案》
8.02 《关于非职工监事2020年度薪酬方案》
8.03 《关于职工监事2020年度薪酬方案》
9.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2020-04-28
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前次募集资金使用情况报告 |
深交所公告，其它 |
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康斯特现发布 |
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2020-04-10
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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康斯特现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-28
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，重大合同 |
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康斯特现发布 |
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2020-03-04
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关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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康斯特现发布 |
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2020-02-28
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2019年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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康斯特现发布 |
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2020-02-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 定价方式及发行价格
2.02 发行对象及认购方式
2.03 限售期
2.04 本次发行股东大会决议有效期
3.00 《关于本次非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》
4.00 《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第二次修订稿)的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2020-02-22
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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康斯特现发布 |
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2020-02-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 定价方式及发行价格
2.02 发行对象及认购方式
2.03 限售期
2.04 本次发行股东大会决议有效期
3.00 《关于本次非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》
4.00 《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第二次修订稿)的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2020-01-18
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2019年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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康斯特现发布 |
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2020-01-03
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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康斯特现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-12-24
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关于会计师事务所名称变更的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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康斯特现发布 |
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2019-11-29
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关于持股5%以上股东部分股份质押回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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康斯特现发布 |
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2019-11-16
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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康斯特现发布 |
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2019-10-31
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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康斯特现发布 |
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2019-10-30
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关于公司2019年第三季度报告的更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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康斯特现发布 |
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2019-10-29
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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康斯特现发布 |
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2019-10-15
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2019年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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康斯特现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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康斯特现发布 |
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2019-08-20
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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康斯特现发布 |
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2019-08-17
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关于控股股东、5%以上股东及特定股东部分股份解除质押冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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康斯特现发布 |
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2019-08-14
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关于终止《股权收购意向书》的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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康斯特现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-20 |
拟披露中报 |
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2019-06-04
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关于5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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康斯特现发布 |
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