| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-11-18
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2022-11-18
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2022-11-18
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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信息发展现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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信息发展现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-09-21
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》 |
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2022-09-21
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》 |
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2022-09-21
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关于召开2022年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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信息发展现发布 |
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2022-08-30
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于孙公司2022年度日常关联交易预计的议案》 |
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2022-08-30
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于孙公司2022年度日常关联交易预计的议案》 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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信息发展现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-14
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-06-14
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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信息发展现发布 |
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2022-06-14
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于控股子公司向孙公司增资暨关联交易的议案》 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
9.00 《关于本公司向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度的议案》
10.00 《关于中信电子、张曙华及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于2021年度计提资产减值的议案》
12.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
9.00 《关于本公司向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度的议案》
10.00 《关于中信电子、张曙华及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于2021年度计提资产减值的议案》
12.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-30
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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信息发展现发布 |
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2022-04-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第二期员工持股计划(草案)及摘要的议案》
2.00 《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第二期员工持股计划(草案)及摘要的议案》
2.00 《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-09
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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信息发展现发布 |
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2022-04-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）的议案》
2.00 《关于公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-29; 一次变更日期: 2022-04-30; 一次变更公告日期: 2022-04-26; |
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2022-01-26
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2021年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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信息发展现发布 |
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2022-01-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向全资子公司增资的议案》 |
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2022-01-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向全资子公司增资的议案》 |
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2022-01-08
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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信息发展现发布 |
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2022-01-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向全资子公司增资的议案》
2.00 《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-28; 一次变更日期: 2022-04-30; 一次变更公告日期: 2022-04-26; |
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2021-12-30
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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信息发展现发布 |
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2021-12-07
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次向特定对象发行前滚存利润的安排
2.09 本次向特定对象发行决议的有效期限
2.10 本次向特定对象发行股票的上市地点
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项储存账户的议案》
7.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2021-12-07
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次向特定对象发行前滚存利润的安排
2.09 本次向特定对象发行决议的有效期限
2.10 本次向特定对象发行股票的上市地点
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项储存账户的议案》
7.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2021-12-07
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关于召开2021年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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信息发展现发布 |
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