| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-22; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-12; |
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2023-12-06
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于为控股子公司提供担保的议案
3.00 关于为全资子公司提供担保的议案
4.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举顾成先生为公司第六届董事会非独立董事
4.02 选举陈岗先生为公司第六届董事会非独立董事
4.03 选举李晶先生为公司第六届董事会非独立董事
4.04 选举杨桐先生为公司第六届董事会非独立董事
4.05 选举周黎明先生为公司第六届董事会非独立董事
4.06 选举刘晓乐先生为公司第六届董事会非独立董事
5.00 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举张金牛先生为公司第六届董事会独立董事
5.02 选举赵亚青先生为公司第六届董事会独立董事
5.03 选举乔玉湍先生为公司第六届董事会独立董事
6.00 关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 选举潘翌耘先生为公司第六届监事会非职工代表监事
6.02 选举张吉先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-06
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于为控股子公司提供担保的议案
3.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举顾成先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举陈岗先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举李晶先生为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举杨桐先生为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举周黎明先生为公司第六届董事会非独立董事
3.06 选举刘晓乐先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举张金牛先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举赵亚青先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举乔玉湍先生为公司第六届董事会独立董事
5.00 关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举潘翌耘先生为公司第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举张吉先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-06
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第五届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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信息发展现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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信息发展现发布 |
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2023-10-18
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分募集资金对控股子公司提供财务资助以实施募集资金投资项目的议案》 |
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2023-10-18
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第五届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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信息发展现发布 |
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2023-10-18
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分募集资金对控股子公司提供财务资助以实施募集资金投资项目的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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第五届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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信息发展现发布 |
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2023-09-19
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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信息发展现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-12
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关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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信息发展现发布 |
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2023-04-26
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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信息发展现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
9.00 《关于本公司向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度的议案》
10.00 《关于2022年度计提资产减值的议案》
11.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
9.00 《关于本公司向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度的议案》
10.00 《关于2022年度计提资产减值的议案》
11.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
9.00 《关于本公司向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度的议案》
10.00 《关于2022年度计提资产减值的议案》
11.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
9.00 《关于本公司向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度的议案》
10.00 《关于2022年度计提资产减值的议案》
11.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-01
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司名称和注册地址的议案》 |
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2023-04-01
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司名称和注册地址的议案》 |
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2023-04-01
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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信息发展现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-02-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于孙公司日常关联交易的议案》 |
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2023-02-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于孙公司日常关联交易的议案》 |
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2023-02-25
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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信息发展现发布 |
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2022-12-31
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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信息发展现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-06
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关于召开2022年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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信息发展现发布 |
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2022-12-06
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召开2022年度第8次临时股东大会 ，2022-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2022-12-06
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召开2022年度第8次临时股东大会 ，2022-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2022-11-18
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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