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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-28
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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博创科技现发布 |
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2020-04-17
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度财务报告的议案
4.00 关于2019年度利润分配的议案
5.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
6.00 关于2019年度报告及其摘要的议案 |
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2020-04-17
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度财务报告的议案
4.00 关于2019年度利润分配的议案
5.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
6.00 关于2019年度报告及其摘要的议案 |
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2020-04-17
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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博创科技现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-02
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于本次非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 募集资金用途
2.11 决议有效期
3.00 关于本次非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案
5.00 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措施的议案
7.00 关于审议公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
9.00 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
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2020-03-02
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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博创科技现发布 |
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2020-03-02
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于本次非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 募集资金用途
2.11 决议有效期
3.00 关于本次非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案
5.00 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措施的议案
7.00 关于审议公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
9.00 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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博创科技现发布 |
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2020-01-23
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2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博创科技现发布 |
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2020-01-02
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司注册资本的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于修订股东大会议事规则的议案
4.00 关于修订董事会议事规则的议案
5.00 关于修订监事会议事规则的议案
6.00 关于修订2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案 |
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2020-01-02
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司注册资本的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于修订股东大会议事规则的议案
4.00 关于修订董事会议事规则的议案
5.00 关于修订监事会议事规则的议案
6.00 关于修订2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案 |
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2020-01-02
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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博创科技现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-17 |
拟披露年报 |
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2019-12-06
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关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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博创科技现发布 |
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2019-11-08
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博创科技现发布 |
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2019-10-22
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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博创科技现发布 |
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2019-10-16
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关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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博创科技现发布 |
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2019-10-15
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2019年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博创科技现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-22 |
拟披露季报 |
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2019-08-28
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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博创科技现发布 |
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2019-07-15
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2019年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博创科技现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-05-20
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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博创科技现发布 |
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2019-05-18
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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博创科技现发布 |
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2019-05-18
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2019-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-18
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-18
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-26
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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博创科技现发布 |
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2019-04-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度财务报告的议案
4.00 关于2018年度利润分配的议案
5.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
6.00 关于2018年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于2018年度计提资产减值准备的议案
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2019-04-17
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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博创科技现发布 |
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