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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-08-28
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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尚品宅配现发布 |
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2021-08-19
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李连柱先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举周淑毅先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举彭劲雄先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举付建平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举肖冰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举何超先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举彭说龙先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举胡鹏翔先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举曾萍先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李庆阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举谢心情女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
5.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》
7.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》 |
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2021-08-19
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李连柱先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举周淑毅先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举彭劲雄先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举付建平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举肖冰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举何超先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举彭说龙先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举胡鹏翔先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举曾萍先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李庆阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举谢心情女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
5.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》
7.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》 |
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2021-08-19
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李连柱先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举周淑毅先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举彭劲雄先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举付建平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举肖冰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举何超先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举彭说龙先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举胡鹏翔先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举曾萍先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李庆阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举谢心情女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
5.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》
7.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》 |
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2021-08-19
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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尚品宅配现发布 |
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2021-07-14
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2021-07-14
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2021-07-14
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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尚品宅配现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-06-26
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》(逐项表决)
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 公司滚存利润分配的安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10.00 《关于引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》
11.00 《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》
12.00 《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
13.00 《关于设立募集资金专户的议案》
14.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
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2021-06-26
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》(逐项表决)
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 公司滚存利润分配的安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10.00 《关于引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》
11.00 《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》
12.00 《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
13.00 《关于设立募集资金专户的议案》
14.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
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2021-06-26
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关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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尚品宅配现发布 |
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2021-05-29
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2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2021-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-29
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2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2021-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-29
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2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2021-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-29
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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尚品宅配现发布 |
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2021-05-22
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监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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尚品宅配现发布 |
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2021-05-07
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2021-05-07
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《2021年独立董事薪酬方案》
6.00 《2021年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬方案》中的董事、监事薪酬方案
7.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
11.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2021-05-07
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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尚品宅配现发布 |
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2021-04-28
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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尚品宅配现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-10-28
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》 |
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2020-10-28
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》 |
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2020-10-28
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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尚品宅配现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-09-02
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关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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尚品宅配现发布 |
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2020-08-28
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关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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尚品宅配现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-05-20
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2019年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2020-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-20
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2019年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2020-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-20
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2019年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2020-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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