| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-10
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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寒锐钴业现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-10 |
拟披露中报 |
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2022-06-08
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2021年年度分红，10派4.300000000(含税)，税后10派4.300000登记日 ，2022-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-08
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2021年年度分红，10派4.300000000(含税)，税后10派4.300000除权日 ，2022-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-08
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2021年年度分红，10派4.300000000(含税)，税后10派4.300000红利发放日 ，2022-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-08
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2021年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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寒锐钴业现发布 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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寒锐钴业现发布 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2022年度融资及担保额度的议案》 |
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2022-04-15
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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寒锐钴业现发布 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2022年度融资及担保额度的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-02-07
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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寒锐钴业现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-15 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-27; 一次变更日期: 2022-04-15; 一次变更公告日期: 2022-04-08; |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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寒锐钴业现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-08-18
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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寒锐钴业现发布 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日 ，2021-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日 ，2021-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2021-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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寒锐钴业现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-18 |
拟披露中报 |
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2021-05-13
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
2.08 申请上市证券交易所
3.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并上市决议有效期的议案》
4.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险事宜的议案》
7.00 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
8.00 《关于提名增选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并上市前滚存利润分配方案的议案》
10.00 《关于修订H股发行后适用的<南京寒锐钴业股份有限公司章程>的议案》
11.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
12.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
13.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
14.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
15.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司独立董事制度〉的议案》
16.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限决策制度〉的议案》
17.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
18.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
19.00 《关于聘请毕马威会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》 |
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2021-05-13
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
2.08 申请上市证券交易所
3.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并上市决议有效期的议案》
4.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险事宜的议案》
7.00 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
8.00 《关于提名增选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并上市前滚存利润分配方案的议案》
10.00 《关于修订H股发行后适用的<南京寒锐钴业股份有限公司章程>的议案》
11.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
12.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
13.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
14.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
15.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司独立董事制度〉的议案》
16.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限决策制度〉的议案》
17.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
18.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
19.00 《关于聘请毕马威会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》 |
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2021-05-13
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
2.08 申请上市证券交易所
3.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并上市决议有效期的议案》
4.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险事宜的议案》
7.00 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
8.00 《关于提名增选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并上市前滚存利润分配方案的议案》
10.00 《关于修订H股发行后适用的<南京寒锐钴业股份有限公司章程>的议案》
11.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
12.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
13.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
14.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
15.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司独立董事制度〉的议案》
16.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限决策制度〉的议案》
17.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
18.00 《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
19.00 《关于聘请毕马威会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》 |
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2021-04-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案》
8.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》 |
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2021-04-26
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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寒锐钴业现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-26 |
拟披露季报 |
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2021-01-21
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
3.00 《关于修改<募集资金管理制度>部分条款的议案》
7.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
8.00 《关于增加公司及子公司2020年度融资额度的议案》
累积投票议案 议案4、5、6为等额选举
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举梁杰先生为第四届董事会非独立董事
4.02 选举陶凯先生为第四届董事会非独立董事
4.03 选举任婷女士为第四届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举陈议先生为第四届董事会独立董事
5.02 选举叶邦银先生为第四届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举徐文卫先生为第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举张懿玺先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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