| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-23
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式、价格区间
1.03 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例
1.04 回购股份的资金来源
1.05 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》
6.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>部分条款的议案》 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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寒锐钴业现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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寒锐钴业现发布 |
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2023-07-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<南京寒锐钴股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<南京寒锐钴业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于<南京寒锐钴业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 |
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2023-07-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<南京寒锐钴股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<南京寒锐钴业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于<南京寒锐钴业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 |
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2023-07-28
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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寒锐钴业现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-07-28 |
拟披露中报 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-24
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(300618) 寒锐钴业:跌幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 12661179.00 3578901.00
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 4383786.00 57850.00
国信证券股份有限公司大连分公司 4267650.00 35024.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3727794.00 2529485.00
招商证券交易单元(353800) 3575141.00 9096869.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10333531.00
招商证券交易单元(353800) 3575141.00 9096869.00
招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 132893.00 8275597.00
兴业证券股份有限公司常州分公司 6820683.00
平安证券股份有限公司广西分公司 969303.00 6664656.00
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度融资及担保额度的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度融资及担保额度的议案》 |
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2023-04-22
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2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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寒锐钴业现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-02-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金投向
2.10 决议的有效期
3.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<南京寒锐钴业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案》
8.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于全资子公司签订合资协议的议案》
12.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-02-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金投向
2.10 决议的有效期
3.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<南京寒锐钴业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案》
8.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于全资子公司签订合资协议的议案》
12.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-02-11
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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寒锐钴业现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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寒锐钴业现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-09-03
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2022-09-03
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2022-09-03
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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寒锐钴业现发布 |
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2022-08-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》 |
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2022-08-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》 |
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2022-08-10
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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寒锐钴业现发布 |
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