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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-02-13
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向工商银行申请授信额度暨关联担保的议案》
2.00 《关于公司向平安银行申请授信额度暨关联担保的议案》
3.00 《关于公司向光大银行申请授信额度暨关联担保的议案》
4.00 《关于公司向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司及其他银行或融资机构申请授信额度暨关联担保的议案》
5.00 《关于部分控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》
6.00 《关于公司及关联方为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》 |
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2020-02-13
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向工商银行申请授信额度暨关联担保的议案》
2.00 《关于公司向平安银行申请授信额度暨关联担保的议案》
3.00 《关于公司向光大银行申请授信额度暨关联担保的议案》
4.00 《关于公司向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司及其他银行或融资机构申请授信额度暨关联担保的议案》
5.00 《关于部分控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》 |
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2020-02-13
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向工商银行申请授信额度暨关联担保的议案》
2.00 《关于公司向平安银行申请授信额度暨关联担保的议案》
3.00 《关于公司向光大银行申请授信额度暨关联担保的议案》
4.00 《关于公司向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司及其他银行或融资机构申请授信额度暨关联担保的议案》
5.00 《关于部分控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》 |
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2020-02-03
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2019年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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超频三现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-03-31 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-02-28; 一次变更日期: 2020-03-31; 一次变更公告日期: 2020-02-04; |
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2019-12-21
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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超频三现发布 |
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2019-12-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1 发行的股票种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日、发行价格及定价方式
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.8 上市地点
2.9 本次发行募集资金投向及实施主体
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》
8.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
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2019-11-30
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关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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超频三现发布 |
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2019-11-30
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
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2019-10-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
2.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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超频三现发布 |
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2019-10-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
2.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
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2019-10-15
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2019年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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超频三现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-30
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关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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超频三现发布 |
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2019-09-11
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》
2.00 《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司及控股股东提供关联担保的议案》
3.00 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
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2019-09-11
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关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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超频三现发布 |
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2019-09-11
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》
2.00 《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司及控股股东提供关联担保的议案》
3.00 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2019-08-30
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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超频三现发布 |
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2019-07-15
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2019年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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超频三现发布 |
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2019-07-01
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2018年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日 ，2019-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-01
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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超频三现发布 |
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2019-07-01
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2018年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日 ，2019-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-01
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2018年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日 ，2019-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-13
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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超频三现发布 |
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2019-06-13
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及关联方为子公司银行授信向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
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2019-06-13
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及关联方为子公司银行授信向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
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2019-05-06
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关于公司对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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超频三现发布 |
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2019-04-29
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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超频三现发布 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度独立董事津贴方案的议案》
8.00 《关于2019年度非独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
11.00 《关于公司向花旗银行申请授信额度暨关联担保的议案》 |
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