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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-05
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
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2022-06-30
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关于子公司增资完成工商变更并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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晶瑞电材现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-16 |
拟披露中报 |
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2022-06-29
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晶瑞电子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2021年度） |
深交所公告 |
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2022-06-18
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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晶瑞电材现发布 |
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2022-06-17
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关于晶瑞转2回售结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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晶瑞电材现发布 |
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2022-06-10
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关于晶瑞转债、晶瑞转2恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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2022-06-08
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关于晶瑞转2回售的第二次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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2022-06-02
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2021年年度转增，10转增6.87793转增上市日 ，2022-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度转增，10转增6.87793除权日 ，2022-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度转增，10转增6.87793登记日 ，2022-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.982562000(含税)，税后10派0.982562红利发放日 ，2022-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.982562000(含税)，税后10派0.982562除权日 ，2022-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.982562000(含税)，税后10派0.982562登记日 ，2022-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-01
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关于晶瑞转债、晶瑞转2暂停转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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2022-05-31
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关于晶瑞转2回售的第一次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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2022-05-28
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关于晶瑞转22022年第一次债券持有人会议决议公告 |
深交所公告 |
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2022-05-26
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2022-05-21
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关于取消2021年年度股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2022-05-20
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关于重大资产重组之发行股份购买资产限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,收购/出售股权（资产） |
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2022-05-13
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》
12.00 《关于引入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子公司实施增资暨关联交易的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
提案编码 提案名称
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于监事2022年度薪酬方案的议案》 |
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2022-04-28
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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晶瑞电材现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于监事2022年度薪酬方案的议案》 |
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2022-04-02
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2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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晶瑞电材现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-29
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关于控股股东及部分原监事、高级管理人员减持计划提前终止的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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晶瑞电材现发布 |
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2022-03-11
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于公司2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
提案编码 提案名称
4.00 《关于公司及子公司2022年度担保额度的议案》
5.00 《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
累积投票提案 议案6、7、8为等额选举
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举李勍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.02 选举罗培楠女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.03 选举李虎林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.04 选举薛利新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.05 选举胡建康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.06 选举程小敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举李晓强先生为公司第三届董事会独立董事候选人
7.02 选举周庆丰先生为公司第三届董事会独立董事候选人
7.03 选举李明先生为公司第三届董事会独立董事候选人
8.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01 选举潘鉴先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
8.02 选举林萍娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 |
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2022-03-11
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于公司2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于公司及子公司2022年度担保额度的议案》
5.00 《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举李勍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.02 选举罗培楠女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.03 选举李虎林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.04 选举薛利新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.05 选举胡建康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.06 选举程小敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举李晓强先生为公司第三届董事会独立董事候选人
7.02 选举周庆丰先生为公司第三届董事会独立董事候选人
7.03 选举李明先生为公司第三届董事会独立董事候选人
8.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01 选举潘鉴先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
8.02 选举林萍娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 |
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